证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-026 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-025 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董 事秘书任欢女士的书面辞职报告。任欢女士因工作变动，申请辞去公司董事会秘 书职务，辞去该职务后任欢女士将继续在公司担任其他职务，辞职报告自第三届 董事会2024年第三次会议结束后生效。任欢女士的辞职不会影响公司正常的生产 经营。 截至本公告披露日，任欢女士直接持有公司已获授但尚未解除限售的股权激 励限制性股票5万股（因公司终止实施2022年限制性股票激励计划，该5万股将回 购注销）；通过东台华航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。 任欢女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO上市、 信息披露、三会运作、投资者关系、媒体关系、对外投资和政府关系等方面发挥 了重要作用。公司及公司董事会对任欢女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展 所做出的重要贡献表 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-024 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次会议 会议决议》； 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、 浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券 法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 鉴于任欢女士已申请辞去公司董事会秘书职务，公司董 ...

近日，公司子公司根据上述决议使用闲置自有资金500.00万元进行了现金管 理，具体情况如下： | | | | | 购买金额 | | | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | | 产品起息日 | 产品到期日 | | | | | | | （万元） | | | 益率 | | | | 招商银行点 金系列看涨 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行股 | | 保本浮动收 | | 2024年3月11 | 2024年6月14 | 1.85%或 | | 1 | 份有限公司 | 两层区间95 | | 500.00 | | | | | | | | 益型 | | 日 | 日 | 2.50% | | | 深圳分行 | 天结构性存 | | | | | | | | | 款 | | | | | | 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-023 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会 2024 年第二次会议、第三届监事会 2024 年第一次会议， 于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实 施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》等议案，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将 回购注销 212 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 302.15 万股，回 购价格为 17.67 元/股加上银行同期存款利息之和。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-022 回购注销完成后，公司总股本将由 136,354,900 股减少至 133,333,400 股（具 体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），注册资本将由 136,354,900 元减少至 133,333,400 元（具体以工 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年三月八日 1 法律意见书 本次会议由公司第三届董事会2024年第二次会议决定召开。公司董事会已于 2024年2月21日召开第三届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于提请召 开2024年第二次临时股东大会的议案》等议案，并于2024年2月22日在《证券时 报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深 圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （以下简称"《股东大会通知》"），公告通知各股东。公司发布的该公告载明 了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有 关事项，列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。 经本所律师见证，公司本次会议于2024年3月8日下午14：00在深圳市南山区 西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室召开，会议由公司董事长袁 2 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-021 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年3月8日（星期五）下午14:00； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月8日 上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024年3月8日9:15-15:00 的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表 股份26,2 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-020 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-019 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 | | 股份 | 系列看 | 型 | | 日 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限 | 跌两层 | | | | | | | | | | | 公司 | 区间62 | | | | | | | | | | | 深圳 | 天结构 | | | | | | | | | | | 分行 | 性存款 | | | | | | | | | | | 招商 | 招商银 | | | | | | | | | | | 银行 | 行点金 | | | | | | | | | | | 股份 | 系列看 | 保本浮 | | 2024年2 | 2024年 | 1.85%或 | | | | | 2 | 有限 | 跌两层 | 动收益 | 2,000.00 | 月5日 | 2月29 | 2.30% | 是 | 2,000.00 | 30,246.58 | | | 公司 ...

| 有限 | 期型结 | | --- | --- | | 公司 | 构性存 | | 深圳 | 款63天 | | 分行 | （挂钩 | | | 黄金看 | | | 涨） | 备注：公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-018 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲 ...