董事会提名委员会议事规则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 募集资金到位后，及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会 计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按照招股说明书或募集说明书所承诺 的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司募集资金管理制度 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第一章 总 则 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集及召开 4 | | 第四章 | 会议提案 6 | | 第五章 | 董事会决议和会议记录 7 | | 第六章 | 附 则 9 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及其他有关现行法律、法规和《深圳市华盛昌科技实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 董事会议事规则 2 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级 管理人员和其他有 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事工作细则 | 第一章 | 一般规定 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 3 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 10 | | 第五章 附 | 则 | 11 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事工作细则 第一章 一般规定 第一条 为保证深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，更好的维护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳市华盛昌科技实业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-093 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26 日召开第三届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 并结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 1 | | 13,635.49万股，公司股本结构为：普通 | 13,635.49万股，公司股本结构为：普通 | | | | 股13,635.49万股，每股面值人民币1元。 | ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2023-095 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资 ...

董事会审计委员会议事规则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，本公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事细则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，负责董事和高级管理人员的绩效评价。 第三条 本规则所称董事是指在本公司任职的董事长、董事（包括独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 ...

信息披露管理制度 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 3 | | 第三章 | 定期报告 | 4 | | 第四章 | 临时报告 | 8 | | 第五章 | 应披露的交易 | 12 | | 第六章 | 信息披露事务管理 | 16 | | 第七章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 19 | | 第八章 | 信息披露档案的管理 | 22 | | 第九章 | 信息披露的保密措施 | 22 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 24 | | 第十一章 | 责任追究机制 | 24 | | 第十二章 | 附 则 | 25 | 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保披露信息的真实 性、准确性、及时性与完整性，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 ...