董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月13日下午以现场方式召开，由王淑敏女士主持，应出席董事7人，实际出席7人，高管列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，豁免提前通知时限 [1] 董事会审议结果 - 选举张天闯为董事长，任期三年，表决结果为7票同意、0票反对/弃权 [1][2] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任期三年，成员如下： - 战略委员会：张天闯（主任）、郑聃、季学武 [2] - 审计委员会：姜晓东（主任）、邓文胜、肖凯 [2] - 提名委员会：季学武（主任）、邓文胜、张天闯 [2] - 薪酬与考核委员会：邓文胜（主任）、姜晓东、赵翔 [2] - 聘任张天闯为总经理，任期三年，表决结果为7票同意 [2][3] - 聘任郑聃、杨昌坤、王习、任学龙为副总经理，万鹏为财务总监（经审计委员会审议），王习兼任董事会秘书，任期三年，表决均为7票同意 [3][4][5] 信息披露 - 相关公告同步披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2][3][4][5]

股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年5月24日通过《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站发布股东大会通知，明确会议时间、地点、投票方式等事项 [4] - 股东大会定于2025年6月13日召开，议案内容未在通知发出后修改或新增 [3][4] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 股东大会召开形式 - 采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议地点为河北省石家庄市正定县公司行政楼 [4] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [5] - 召开形式符合《公司法》及《公司章程》要求 [5] 参会人员及表决权分布 - 现场出席股东及代表共14名，代表有表决权股份170,157,916股（占总股本51.275%） [5] - 网络投票股东221名，代表股份6,478,762股（占总股本1.9523%） [5] - 召集人为公司董事会，出席人员资格符合法规要求 [5][6] 议案表决结果 - 审议通过包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等21项议案 [6] - 议案9（特别决议事项）获出席股东三分之二以上表决通过 [6] - 议案20-21涉及董事选举采用累积投票制，并对中小股东表决单独计票 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规 [7] - 会议决议合法有效，未发现程序瑕疵或违规情形 [7]

公司治理变动 - 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司选举赵翔先生为公司第四届董事会职工董事，将与2024年年度股东大会选举产生的3名非独立董事共同组成董事会 [1] - 赵翔先生现任公司副总工程师，持有公司股份260股，与公司大股东及高管无关联关系，无违法违规记录 [2][3] 新任董事专业背景 - 赵翔先生为北京科技大学博士研究生，2016年入职后主导高速动车组闸片、多型号飞机刹车盘副、装甲车辆刹车系统等核心项目研发 [2] - 任职期间累计获得13项发明及实用新型专利，技术领域覆盖轨道交通、航空航天、军事装备三大方向 [2] 业务技术能力 - 公司技术团队具备跨领域研发实力，产品线涵盖和谐号/复兴号动车组闸片、波音/空客民航飞机刹车盘、歼击机/轰炸机军工制动系统 [2] - 在军用领域实现特种战车、主战坦克、火炮车等重型装备刹车系统及湿式离合器片的技术突破 [2]

公司治理结构变动 - 公司完成第四届董事会换届选举，通过累积投票方式选举非独立董事和独立董事，新董事会任期三年[1][2] - 第四届董事会第一次会议选举董事长、各专门委员会委员，并聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表[1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合治理规范[1] 新任高管团队背景 - 总经理张天闯为国防大学硕士，曾任职军种总部，持有15项专利，兼任控股子公司京瀚禹董事长[4][14] - 副总经理郑聃为清华大学硕士/正高工，主导歼击机等军工刹车产品研发，持有25项专利及33万股公司股份[5][17] - 副总工程师肖凯参与民航客机、高铁闸片等研发，持有44万股公司股份及20项专利[6][7] - 财务总监万鹏曾任立信会计师事务所高级项目主管，具备审计专业背景[19] - 董秘王习为香港理工大学金融硕士，曾获金牛奖军工行业第一名分析师称号[21][22] 技术研发实力 - 高管团队累计持有发明专利超90项，覆盖军工飞机刹车系统（歼击机、轰炸机）、装甲车辆制动、高铁闸片等高端装备领域[4][5][6][7][9][17] - 核心技术应用于歼-20等主力战机、复兴号动车组及波音/空客民航机型，多次获得省部级科学技术奖[5][6][7][17] 业务布局 - 军工领域形成飞机起落架系统、刹车盘全产业链能力，同时拓展民用航空市场[6][17] - 通过子公司京瀚禹布局电子元器件可靠性测试，构建军工大客户生态体系[14][23] - 高管团队包含前券商军工首席分析师，强化资本运作与产业协同[21][22]

公司人事 - 公司于2025年6月13日完成董事会换届及人员聘任[1] - 第四届董事会成员任期三年，自2024年年度股东大会通过起算[3] - 董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过起算[7] - 聘任人员任期三年，自董事会审议通过起算[8] 人员持股 - 郑聃持有公司股份330,610股[16][17][39] - 肖凯持有公司股份439,908股[19][20] - 赵翔持有公司股份260股[23] - 杨昌坤持有公司股份448,362股[36] 人员专利 - 张天闯任职期间取得发明及实用新型专利15项[14][33] - 郑聃任职期间取得发明及实用新型专利25项[16][17][38] - 肖凯任职期间取得发明及实用新型专利20项[19][20] - 杨昌坤任职期间取得发明及实用新型专利19项[35] 人员荣誉 - 杨昌坤2021年获首都五一劳动奖章，2014年1月和2018年11月获北京市科学技术奖[35] - 王习获中国证券分析师金牛奖国防军工行业第一名[43] - 王习获证券分析师“金翼奖”国防军工第一名[43] - 王习获金融界“慧眼”量化评选国防军工行业第二名[43] - 王习获万得金牌分析师评选军工行业第二名[43] - 王习获卖方水晶球分析师评选国防军工行业第五名[43] 人员经验 - 任学龙有十六年电子工程领域全周期管理经验[46] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 80725911[10] - 联系地址为北京市昌平区沙河工业园北摩高科[10] - 邮箱为bmdongban@bjgk.com[11] 任职资格 - 郑聃、万鹏、王习、任学龙、张迎春符合上市公司高级管理人员任职资格[39][41][44][47][49] 无股人员 - 万鹏、王习、任学龙、张迎春未持有公司股份[41][44][47][49] 独立董事 - 邓文胜自2024年8月至今担任公司独立董事[25] - 季学武自2022年6月至今担任公司独立董事[28] - 姜晓东自2024年8月至今担任公司独立董事[30]

公司治理 - 2025年6月13日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 选举赵翔为公司第四届董事会职工董事，任期三年[2] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[2] 新董事信息 - 赵翔1984年出生，现任公司副总工程师[6] - 2016年入职负责多项研制任务，任职获13项专利[6][7] - 持有公司股份260股，与大股东无关联[7]

股东出席情况 - 出席股东大会股东235人，代表股份176,636,678股，占比53.2273％[6][7] - 出席股东大会中小股东226人，代表股份14,282,444股，占比4.3038％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占出席股东会有效表决权股份总数超99%[10][11][12][13][15][16][17][19][32] - 多项章程及制度修订议案同意票数占比超96%[20][22][23][24][26][27][28][30][31] - 调整独立董事薪酬议案同意占比99.7274％，中小股东同意占比96.6281％[33] 人员选举情况 - 多名非独立董事和独立董事当选，得票占出席大会有效表决权股份总数超99%[34][35][37][38][39][40] 其他 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[41] - 公告发布时间为2025年6月13日[44]

股东大会安排 - 2025年5月23日决定6月13日召开2024年年度股东大会[6] - 5月24日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议6月13日下午14时在石家庄正定公司行政楼召开[8] 投票情况 - 现场投票14名代表170,157,916股占比51.2750%[9] - 网络投票221名代表6,478,762股占比1.9523%[9] - 交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票，互联网9:15 - 15:00投票[8] 议案审议 - 审议通过11项议案，含2024年度董事会工作报告[14] - 议案9特别决议需三分之二以上通过[15] - 议案20、21董事用累积投票选举[16]

董事会会议 - 公司于2025年6月13日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 张天闯任董事长、总经理，任期三年[3][12] - 郑聃等4人任副总经理，任期三年[14] - 万鹏任财务总监，任期三年[14] - 王习任董事会秘书，任期三年[14] - 张迎春任证券事务代表，任期三年[16] 议案表决 - 各项议案表决同意票7票，反对0票，弃权0票[4][11][13][15][16] 委员会选举 - 选举四个专门委员会委员，任期三年[5]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月13日召开[1] - 现场会议下午14：00开始[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 会议地点在河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00[1][22] - 深交所互联网系统投票时间为2025年6月13日9:15—15:00[1][24] - 网络投票代码为362985，简称北摩投票[20] 议案信息 - 年度大会审议21项议案[13][14][15] - 议案9.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[4][5][15] 登记信息 - 登记时间为2025年6月10日上午9:30—11:30，下午13:30—17:00[8] - 传真和邮件需在2025年6月10日17:00前送达公司董事会办公室[8] 委托信息 - 委托代表可对多项议案代为行使表决权[13] - 授权委托书复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[17]