一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-029 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司计提及转回资产减值准备共43,160,978.70元[1] - 信用减值损失计提及转回金额为 -43,160,978.70元，占2022年净利润 -13.75%[2] - 2023年前三季度转回信用减值损失使税前利润总额增加43,160,978.70元[6]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-028 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知， 本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣 欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董 事会第六次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京北摩高科摩擦材 料股份有限公司章程》以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经审慎分析，我们就公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案 发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案 本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途是公司基于长远发展规划和市 场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战 略发展方向，有利于公司整合现有资源，提高募集资金的使用效率，为公司和 股东创造更大效益。符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公 司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，一致同意本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途的事项并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第 三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》之签署页） 独 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-026 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:00 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （2）网络投票时间： 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 7、出席会议股东的总体情况 （1）通过现场和网络投票的股东和股东授权代表 64 人，代 表股份 174,535,753 股，占上市公司总股份的 52.5942％。 其中：通过现场投票的股东和股东授 ...

北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200203-08 号 致：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 法律意见 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为622,974,692.16元，较去年同期下降3.06%[10][40] - 归属于上市公司股东的净利润为248,598,034.60元，同比增长18.22%[10][15][40][122] - 经营活动产生的现金流量净额为29,951,033.20元，较去年同期增长114.31%[10][31] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.75元，较去年同期增长19.05%[10] - 公司2023年上半年总资产为4,601,276,613.79元，较去年同期增长9.82%[10] 产品及服务 - 公司主要收入来源于军品，主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘（副）、起落架和检测试验等[15][23] - 公司主要盈利模式为产品销售模式，专注于刹车制动产品的研发、生产及销售[16] - 公司利用多年从事军用飞机刹车控制系统及机轮及民航制造维修服务积累的深厚技术、经验及研发能力，为相关客户提供产品维修、产品检测等服务[18] 资金情况 - 公司募集资金总额为845,776,200.00元，扣除发行费用71,694,879.25元，募集资金净额为774,081,320.75元[61] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金金额为520,171,962.99元，累计收到利息收入扣减手续费及其他金额为22,821,565.62元，募集资金账户余额为276,730,923.38元[61] - 公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金[67] 风险及发展 - 公司面临的风险包括订单数量不稳定、军品销售价格波动、客户集中度高、应收账款风险、技术领先性风险和许可资质丧失风险[74] - 公司专注于刹车制动产品的研发、生产和销售，致力于保持技术领先优势[75] - 公司将加强对现有技术人才的培训，引进专业技术人才，以保持专业技术的领先地位[75] - 公司将密切关注相关资质的有效期，积极做好各类资质重新认证或许可工作，确保相关资质的有效性[75]

行业与公司发展背景 - 新时代中国国防和军队建设战略目标支撑国防军工行业维持较高景气度 [2] - 2022年公司综合实力提升，科研、治理、行业影响力和民航市场开拓能力增强 [2] - 2022年公司受全球经济形势复杂严峻、新冠疫情等不利因素影响，业绩下滑，但注重科研创新，在研项目众多，为未来发展奠定研发基础 [2][3] - 2022年公司首次实现民航业务收入，未来计划从产品质量、成本控制和服务保障方面加快民航国产替代和自主可控进程 [3] - 2023年军工市场和民航市场有望迎来复苏 [3] 2022年公司收入情况 - 2022年公司实现销售收入9.98亿元，较去年同期下降11.88% [3] - 飞机刹车控制系统及机轮业务较去年同期增长29.74%，刹车盘（副）业务较去年同期下降31.38%，检测试验业务较去年同期下降20.60% [3] - 2022年销售收入下滑主要是飞机刹车盘（副）及检测试验收入下滑所致 [3] - 2022年多地疫情反复，部分下游客户所在地人员流动受限，军工产品需求节奏和验收节奏变化，停工停产加大企业按时交付、供应链管理和物流发货难度 [3] 2022年京瀚禹收入和利润下滑原因 - 收入方面，疫情导致业务拓展不及预期，下游客户等开工不足，元器件使用量缩减；疫情导致订单完成不及预期，北京实验室受人员限流政策影响，生产经营和物流渠道受影响 [3] - 利润方面，21年产能紧张，22年北京和西安实验室扩充新进设备，南京实验室新建，设备和人员成本大幅增加 [3] 京瀚禹未来战略 - 深耕元器件可靠性检测业务 [4] - 拓展环境与电磁兼容试验业务 [4] - 2023年计划逐步释放南京实验室产能，规划西安、南京分中心今年主要任务指标 [4] - 未来战略规划是全方位、一体化产业链条服务，为市场提供一站式、全方位专业半导体可靠性解决方案 [4] 公司民品竞争优势 - 民品业务讲究降本增效和供应链管理，公司在正定规划了预制体产能，原材料自主可控可降低成本，提升价格竞争力 [4] - 公司有预制体研发生产技术，是产品拓宽下游应用领域的底气 [4]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-006 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于举办 2022 年度暨 2023 年第一季度现场业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会类型 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4 月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022年年度报告》、《2023年第一季度报 告》等相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023 年第一季度的经营成果，公司计划于2023年4月20日（周四）下午13:30现场 交流的方式举行2022年度暨2023年第一季度现场业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 二、业绩说明会时间、地点 召开时间：2023年4月20日（周四）下午13:30。 公司总经理张天闯先生，董事会秘书、副总经理王习先生、财务总监唐 红英女士、独立董事：赵彦彬先生、李玉华先生、季学武先生等。 四、投资者参加方式 为方 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002985，股票简称为北摩高科[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为997,851,679.67元，较上年下降11.88%[9] - 公司2022年净利润为313,944,934.87元，较上年下降25.66%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-144,849,594.84元，较上年下降198.38%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.95元，较上年下降25.20%[9] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为368,222,200.19元、274,410,528.22元、216,370,008.57元、138,848,942.69元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为154,426,668.50元、55,850,908.84元、115,207,940.69元、-11,540,583.16元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益13,245.26元、计入当期损益的政府补助9,968,001.99元、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,953,002.27元[12] 公司主营业务 - 公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售[15] 市场前景展望 - 国防军工行业市场前景广阔，2023年国防费预算约为15537亿元人民币，增速为近四年最高，重点型号逐步列装，未来十年有望成为武器装备建设的收获期和井喷期[16] - 民航市场国产替代和自主可控需求强烈，2021-2040年中国需要补充民用客机7646架，中国民航客运市场有望迎来复苏[17] - 高铁装备已逐步实现国产化与技术赶超，中国高铁动车组技术实现全面自主化，中国高铁新线持续开工建设，未来高铁动车组市场有望增长[20] 公司经营模式 - 公司主要盈利模式为产品销售和专业技术服务[23][24] - 公司采取以销定产模式，根据销售订单和生产计划确定采购数量[24] - 公司销售模式主要为直销模式，产品需获得军方审价后方可销售[31] 公司研发创新 - 公司核心科研团队来自清华大学等国内一流学府，具有丰富的刹车制动领域相关技术积累[40] - 公司自主知识产权的新型炭/炭复合材料制备技术使性能指标达到国际先进水平[42] - 公司主要研发项目RD01某型飞机LS-185预计对公司未来发展有积极影响[56] - 公司主要研发项目RD03某型飞机LS-190预计对公司未来发展有积极影响[58] 公司财务管理 - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[178] - 公司建立了持续的信息收集程序，能够有效的开展风险识别和评估工作，识别出与实现控制目标相关的内部风险和外部风险[181] - 公司建立了独立的会计机构，聘用专业财会人员，保证财务与会计工作顺利进行[182] - 公司严格执行内部控制制度，建立科学的决策、执行和监督机制，保证经营管理目标的实现[185]