公司治理动态 - 宇新股份于2025年10月17日召开第四届董事会提名委员会第二次会议 [1] - 会议审议通过了《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》 [1] - 会议同意翟继业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1]

公司外汇套期保值业务 - 公司董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案 [2] - 批准的外汇套期保值业务额度不超过30亿元人民币或其他等值外币 [2] - 业务额度在授权期限内可循环滚动使用 [2] - 额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [2]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务额度30亿元人民币或等值外币，期限12个月[2] - 外汇来自日常进出口业务，不涉及募集资金[2] - 存在汇率波动等多种风险[4] 业务管理与风险防控 - 遵循安全稳健原则，制定管理制度[5] - 财务部统一管理，严格按制度操作[5] - 加大应收账款管控，仅与合法机构合作[6] 业务进展 - 2025年10月相关会议审议通过议案，待股东大会审议[9] - 保荐人对业务事项无异议[11]

控股股东定义 - 持股份额超公司股本总额50%或未超50%但表决权对股东会决议有重大影响[2] 义务与原则 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉与诚信义务，利益冲突时优先考虑其利益[6] - 不得利用关联交易等损害公司和中小股东合法权益[6] - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[7] - 不得违规占用公司资金[7] - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不影响独立性[7] - 与公司交易遵守公平性原则，不影响独立决策[11] - 不利用未公开重大信息牟利，严格履行信息披露义务[8] - 承诺具体明确、可操作并保证有效履行[12] 股份买卖限制 - 买卖股份时，承诺未履行完毕前不影响承诺履行[17] - 未来六个月内出售股份可能达或超公司股份总数5%，首次出售二个交易日前刊登提示性公告[21] - 未按规定刊登提示性公告，任意连续六个月内出售股份不得达或超公司股份总数5%[23] 信息披露要求 - 所持公司5%以上股份被质押等情况，及时通知公司并配合披露[25] 交易禁止期 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股份[21] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股份[21]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 需有财务等专业知识，取得资格证书[4] 任职限制 - 近三十六个月受处罚等情形不得担任[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] - 出现规定情形，一个月内终止聘任[9] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责[11] 其他规定 - 可聘任证券事务代表协助工作[9] - 聘任时签订保密协议[10]

经理层构成与任期 - 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监等[4] - 经理层人员每届任期三年，连聘可以连任[5] 总经理权限 - 决定单笔不超2000万元且不超公司最近一期经审计净资产5%、年度累计不超最近一期经审计净资产10%的与主业相关对外投资事宜[9] - 决定公司与关联方单笔关联交易金额不超最近一期经审计销售额2%、连续12个月内累计不超最近一期经审计销售额2%的关联交易[9] 会议安排 - 总经理办公会议例会每月月初召开[17] - 由总经理主持，不能出席时指定一名高级管理人员代其召集并主持[16] 决策机制 - 总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，无法出席时由主持高管汇报意见，总经理最终决策[19] - 决定需提请董事会审议的事项由总经理提交，职权内事项由总经理或指定高管落实[19] 报告制度 - 总经理应每季度定期向董事会报告公司经营情况[25] - 需根据董事会要求随时报告日常生产经营情况，保证报告真实性[25] - 经营重大问题，应在事发当日第一时间向董事长报告[25] 考核与薪酬 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会负责组织考核[27] - 总经理薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系，参照绩效考核指标完成情况发放[27] 其他规定 - 有被判处刑罚执行期满未逾5年等8种情况之一的，不得担任公司高级管理人员[4][5] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监等由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] - 总经理负责主持公司全面工作，其他经理层人员协助[8] - 公司设置总经理办公室作为总经理处理日常事务的常设机构[14] - 总经理办公会议对所议事项出现重大分歧，总经理需报告董事长并决定是否提议召开董事会会议[19] - 总经理离任时必须进行离任审计[27] - 总经理违反规定致使公司遭受损失，应根据情节给予处罚直至追究法律责任[29]

独立董事薪酬 - 未担任其他职务的独立董事实行固定津贴制，每年10万元（含税）[6] 薪酬管理 - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责非独立董事和高管薪酬方案[4] - 高管薪酬由基础工资、绩效奖金和福利补贴组成，可实施长期激励计划[7] 绩效奖金考核 - 月度绩效奖金以部门或子公司月度目标及个人考核指标完成情况为基础[7] - 年度绩效奖金以公司年度经营目标及个人年度考核指标完成情况为基础[7] 薪酬调整与离任计算 - 经营环境重大变化时，经提议可变更激励约束条件，调整薪酬标准[12] - 董事、高管离任按实际任期和绩效计算薪酬[9]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构等[2] - 管理目的包括促进良性关系等[4] - 管理原则有合规披露等[6] 管理工作相关 - 工作对象涵盖投资者等[7] - 与投资者沟通内容包含发展战略等[7] - 董事会是决策机构，董事长为第一负责人[10] - 主要职责有拟定制度等[10] 人员要求与规范 - 工作人员需具备全面了解公司等素质技能[11] - 公司及其人员不得透露未公开信息等违规[12] 活动记录与承诺 - 活动结束后两交易日内编制记录表并刊载[14] - 调研承诺不打探等未公开重大信息[19] - 承诺不泄露未公开信息及不利用其买卖证券[19] 文件规范与责任 - 投资分析报告等不使用未公开重大信息[19] - 涉及盈利和股价预测需注明资料来源[19] - 文件发布前通知并传送至公司[19] - 违反承诺愿承担法律及经济赔偿责任[19] - 承诺书有有效期[19] 来访规定 - 来访人需出示合法身份证明等证件[23] - 公司有权拒绝未提供证件复印件的来访人[23]

内幕信息界定 - 公司购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 大股东股份或控制情况变化等属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 管理与保密 - 董事会统一领导和管理内幕信息工作，董秘为负责人[2] - 董办是唯一信息披露机构，不得泄露内幕信息[3] 信息记录与报送 - 记录内幕信息知情人名单及档案并报送交易所[10] - 重大事项制作备忘录并签名确认[10] - 做好知情人登记及档案汇总[12] 处罚与生效 - 违规知情人将被处罚并追究法律责任[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[19]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 成员由五名董事组成，董事长为委员之一[4] 成员产生与会议规则 - 除董事长外委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[10] 工作流程与实施 - 工作组负责前期准备提交提案，委员会讨论结果交董事会[15] - 工作细则由董事会审议通过之日起实施[20]