北京直真科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，积极推进公司决策实施，规范公司法人治理结构， 促进公司持续健康发展，维护公司和全体股东利益。现将公司董事会 2023 年度的 工作报告如下： 第一部分：2023 年工作回顾 一、董事会尽责履职情况 1. 董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司董事会共召开6次会议审议通过29项议案；在此期间，董事会 作为股东大会召集人，共召集3次股东大会审议通过16项议案，不存在否决议案或 变更前次决议的情形。 | 序 | 会议时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第五届董 | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2022 年 ...

北京直真科技股份有限公司 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_______ 2 1 | | 北京直真系统集成技术有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,572.26 | 448.02 | - | 132.27 | 2,888.01 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及 | 北京得度科技有限公司 | 本公司联营企业 | 合同资产 | 55.00 | 87.98 | - | 85.79 | 57.19 | 销售款 | 经营性往来 | | 其附属企业 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 实际控制人担任董事的公司其他应收款 | | - | 5.01 | - | - | 5.01 | 销售款税金 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 14,591.48 | 1,087.14 | 85.59 | 311.76 | 15,452. ...

北京直真科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京直真科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-017 北京直真科技股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确、客观地反映北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》 及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值 迹象进行了全面识别与核查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，其中对长期股 权投资、商誉等资产的可收回金额进行了专项测试，对存在减值的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的总体情况 2、存货，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高 于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程 中，以该存货的估计售价 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-004 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 数量（万 | | | | | 起始 | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其 | 股） | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | 期日 | | | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 王飞雪 | 是 | 95.10 | 3.82% | 0.91% | 否 | 否 | 2024 年2月 22日 | 至解除 质押登 记之日 | 浙商证券股 份有限公司 | 个人资金 需要 | | | | | | | | | | 止 | | | | 合计 | | 95.10 | 3.82% | 0.91% | - | - ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开公司2023 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 053）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告 》（公告编号：2023-056 ）。 近日，公司已完成了公司章程备案及相关工商变更手续，并取得了由北京市昌平区 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 计算机软硬件、通讯自动控制 | 一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 设备、电子设备的技术开发、 | 技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术咨询、技术培训、技术服 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-002 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续 2 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-056 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 北京直真科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年12月29日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15－9:25； 9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0176 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京直真科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-055 北京直真科技股份有限公司 关于出售子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于出售子公司股权的议案》，同意公司将持有控股子公司北京直真软件 技术有限公司（以下简称"直真软件"或"目标公司"）80%股权以总价款不超 过 6,650 万元人民币转让给北京铸学天下教育科技有限公司（以下简称"本次交 易"），此事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售子公司股权 的公告》（公告编号：2023-052）等相关公告。 二、交易进展 公司于 2023 年 12 月 25 日与北京铸学天下教育科技有限公司签署了《股权 转让框架协议》、《股权转让协议》（第一次）。协议主要内容如 ...