证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-039 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024年8月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规规定编制的《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准 确、完整地反映公司2024年半年度实际经营情况及财 ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024年 8月 27日 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以邮件方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-040 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司股票简称：直真科技，股票代码：003007，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为袁隽[6] - 董事会秘书为饶燕，证券事务代表为曲虹桥[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[69] - 公司报告期无募集资金使用情况[69] - 公司报告期未出售重大资产[69] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[86] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[86] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[87] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期不存在应当披露的重要控股参股公司信息[70] - 公司报告期不存在控股股东和实际控制人未发生变更[103] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[87] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期不存在应当披露的重要控股参股公司信息[70] - 公司报告期不存在控股股东和实际控制人未发生变更[103] - 公司半年度财务报告未经审计[106] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为131,169,733.90元，同比增长14.71%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,175,743.76元，同比改善43.69%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,703,884.62元，同比改善42.05%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为8,867,381.51元，同比下降46.54%[1] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比改善42.50%[1] - 总资产为960,982,145.86元，同比下降6.24%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为836,501,479.53元，同比下降4.87%[1] - 公司2024年上半年营业收入为131,169,733.90元，同比增长14.71%[55] - 营业成本为44,309,196.47元，同比下降21.04%[55] - 研发投入为84,832,043.62元，同比增长7.66%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为8,867,381.51元，同比下降46.54%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,497,468.37元，同比下降251.60%[56] - 现金及现金等价物净增加额为-97,124,233.66元，同比下降269.92%[56] - 外购服务成本为26,400,390.12元，占营业成本的59.58%，同比减少29.34%[61] - 职工薪酬成本为15,205,171.60元，占营业成本的34.32%，同比减少12.27%[61] - 外购商品成本为3,255,219.91元，占营业成本的7.35%，同比减少8.29%[61] - 实施费用为589,937.49元，占营业成本的1.33%，同比增长16.26%[61] - 预计成本为-1,141,522.65元，占营业成本的-2.58%，同比增长56.64%[61] - 货币资金为91,401,652.63元，占总资产的9.51%，同比减少8.86%[63] - 交易性金融资产为140,000,000.00元，占总资产的14.57%，同比增长9.69%[64] - 存货为43,780,001.29元，占总资产的4.56%，同比增长1.36%[63] - 使用权资产为8,496,272.40元，占总资产的0.88%，同比增长0.39%[64] - 投资收益为-22,489.24元，占利润总额的0.09%[62] - 公司2024年上半年营业总收入为131,169,733.90元，同比增长14.7%[114] - 公司2024年上半年营业总成本为164,035,110.83元，同比下降2.3%[114] - 公司2024年上半年研发费用为79,074,819.80元，同比增长13.9%[114] - 公司2024年上半年净利润为-24,846,023.46元，亏损同比减少40.6%[115] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-23,175,743.76元，亏损同比减少43.7%[115] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.23元，亏损同比减少42.5%[115] - 公司2024年上半年流动负债合计为103,276,207.44元，同比增长19.5%[112] - 公司2024年上半年非流动负债合计为7,760,493.46元，同比增长82.4%[112] - 公司2024年上半年负债合计为111,036,700.90元，同比增长14.9%[112] - 公司2024年上半年所有者权益合计为899,107,936.93元，同比增长3.9%[112] - 2024年上半年营业收入为120,891,320.37元，同比增长32.22%[117] - 2024年上半年净利润为-15,624,061.43元，较2023年同期亏损减少51.02%[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8,867,381.51元，较2023年同期减少46.55%[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-82,497,468.37元，较2023年同期减少251.61%[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-23,514,796.59元，较2023年同期减少73.25%[120] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-97,124,233.66元，较2023年同期减少270.02%[120] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为88,767,137.85元，较2023年同期减少56.52%[120] - 2024年上半年研发费用为73,979,807.44元，同比增长15.32%[117] - 2024年上半年销售费用为14,734,958.34元，同比增长17.16%[117] - 2024年上半年管理费用为15,846,280.20元，同比减少0.39%[117] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,712,133.81元，相比上期的66,931,859.96元有所减少[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,107,517.42元，相比上期的-13,552,888.29元有所增加[122] - 现金及现金等价物净增加额为-92,613,006.01元，相比上期的85,356,862.53元有所减少[122] - 期末现金及现金等价物余额为64,172,364.44元，相比上期的177,395,727.81元有所减少[122] - 本期综合收益总额为-23,134,618.87元，相比上期的24,804,898.57元有所减少[124] - 本期所有者权益合计为836,501,479.53元，相比上期的880,486,341.63元有所减少[124] - 本期未分配利润为340,585,332.97元，相比上期的384,125,076.73元有所减少[124] - 本期资本公积为379,214,477.85元，相比上期的378,522,126.08元有所增加[124] - 上年期末所有者权益合计为828,242,583.13元，相比本期的836,501,479.53元有所减少[126] - 上年期末未分配利润为315,445,354.87元，相比本期的340,585,332.97元有所增加[126] - 公司2024年上半年综合收益总额为184,192.90元[127] - 公司2024年上半年所有者权益减少51,341,792.30元[127] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转减少10,182,000.00元[127] - 公司2024年上半年期末余额为104,000,000.00元[129] - 公司2024年上半年资本公积增加692,351.77元[130] - 公司2024年上半年未分配利润减少35,988,061.43元[129] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少35,295,709.66元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额减少15,624,061.43元[130] - 公司2024年上半年利润分配减少20,364,000.00元[130] - 公司2024年上半年期末余额为899,107,937.24元[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为862,721,688.02元[132] - 公司期末货币资金为91,401,652.63元，期初为188,295,125.09元[107] - 公司期末交易性金融资产为140,000,000.00元，期初为50,000,000.00元[107] - 公司期末应收账款为196,497,878.20元，期初为248,251,471.08元[107] - 公司期末存货为43,780,001.29元，期初为32,780,659.04元[107] - 公司期末流动资产合计为587,820,370.65元，期初为646,986,842.46元[107] - 公司总资产从期初的1,024,945,541.35元减少到期末的960,982,145.86元[108] - 非流动资产合计从期初的377,958,698.89元减少到期末的373,161,775.21元[108] - 流动负债合计从期初的140,204,941.72元减少到期末的117,131,203.02元[109] - 非流动负债合计从期初的4,254,258.00元增加到期末的7,841,148.01元[109] - 所有者权益合计从期初的880,486,341.63元减少到期末的836,009,794.83元[109] - 母公司流动资产合计从期初的699,368,116.03元减少到期末的649,264,758.95元[111] - 母公司非流动资产合计从期初的362,704,795.63元减少到期末的360,879,878.88元[111] - 母公司总资产从期初的1,062,072,911.66元减少到期末的1,010,144,637.83元[111] - 母公司货币资金从期初的159,136,781.23元减少到期末的66,754,479.22元[110] - 母公司交易性金融资产从期初的50,000,000.00元增加到期末的140,000,000.00元[111] 行业与市场 - 软件和信息技术服务业2024年上半年收入为6.24万亿元，同比增长11.5%[19] - 2024年上半年，电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%[42] - 公司营业收入呈现明显的季节性，前三季度较少，第四季度最多[71] 业务与产品 - 公司专注于为电信运营商和大型企业客户提供运营支撑系统(OSS)的软件和整体解决方案[22] - 公司积极把握5G、算力网络、人工智能等新型数字化基础设施建设机遇，推出满足新一代OSS框架的产品[22] - 公司基于云原生技术构建统一的技术底座，包括低代码开发平台、DevOps工具等，提升产品质量和交付周期[24] - 公司通过数据采集与控制平台和数据服务平台构建统一数据底座，提升数据要素价值[24] - 公司在卫星互联网市场取得重要突破，整合不同卫星数据，提供精准服务体验[24] - 公司网络管理支撑

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损2000万元 - 2600万元，上年同期亏损4115.98万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损2253万元 - 2853万元，上年同期亏损4435.15万元[8] - 基本每股收益本报告期亏损0.20元/股 - 0.26元/股，上年同期亏损0.40元/股[8] - 公司2024年上半年亏损但较去年同期收窄[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司积极拓展业务及提升经营效率，本期收入较去年同期有所增长[12] - 公司收入结构持续优化，软件开发业务收入占比较上年同期有较大幅度提升[12] 公司财务特征 - 公司整体毛利率较上年同期有所提升[12] - 公司营业收入季节性明显，第四季度占比较高[12] - 公司管理、销售及研发费用各季度发生较为平均，且保持较高研发投入[12]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-037 北京直真科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资 子公司。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。 一、注册登记情况 近日，公司新设全资子公司已完成工商注册登记，并取得由上海市嘉定区市场监督 管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下： 法定代表人：夏海峰 成立日期：2024年7月03日 住所：上海市嘉定区静塘路988号2幢J 名称：上海直真节点科技有限公司 统一社会信用代码：91310114MADQDMQA21 注册资本：人民币500.0000万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-036 北京直真科技股份有限公司 | 和本市产业政策禁止和限制类项 | 训)；企业管理咨询。(除依法须经 | | --- | --- | | 目的经营活动。) | 批准的项目外，凭营业执照依法 | | | 自主开展经营活动)(不得从事国家 | | | 和本市产业政策禁止和限制类项 | | | 目的经营活动。) | 二、变更后工商登记信息 名称：北京直真科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110114682851688K 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开公司2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 033）、《2024年第一次临时股东大会决议公 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-035 北京直真科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年6月24日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年6月24日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月24日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月24日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0097 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及 《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-032 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024年6月14日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯等方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已 于2024年6月13日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、雷涛、夏 海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公 司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-034 北京直真科技股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日披露了《关于召 开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），定于2024年6月24 日以现场结合网络投票的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。 2024年6月13日，公司董事会收到控股股东王飞雪、金建林、袁隽发来的《关于提议 增加2024年第一次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交至2024年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《北京直真科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上 股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应当在收到提案后 ...