陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议； 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司 ...

1. 核心业务专注小型固体火箭及其延伸产品 - 中天火箭自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售,并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用[8] - 小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等固体火箭核心技术是公司竞争力的基础[8] - 公司形成了增雨防雹火箭、探空火箭和小型制导火箭等系列化小型固体火箭业务[8] - 公司形成了炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务[9] - 公司形成了智能计重系统以及测控类系统集成等业务[10][11] 2. 中天火箭主要产品的行业背景 2.1 民用增雨防雹火箭行业背景 - 近年来,国务院等部门出台多项政策文件,为人工影响天气工作提供了行动纲领和根本遵循[22][23] - 各级政府将人工影响天气工作纳入经济社会发展规划,建立了上下衔接、分工协作、统筹集约的工作机制[23] - 中天火箭公司在增雨防雹领域保持行业第一的基础,并开创了利用人工影响天气技术改善环境空气质量的先河[24][25] 2.2 军用小型固体火箭之探空火箭与制导火箭 - 探空火箭是一种使用火箭将探测设备投放到预定高度的大气环境参数探测工具,具有探测高度高、响应迅速、环境适应能力强等特点[26][27] - 小型制导火箭是一种适用于低烈度冲突的小型机载制导武器系统,具有精度高、附带伤害小、效费比高等特点[28] - 我国研制的制导火箭类产品弹重多在50kg以上,而20kg级小型制导火箭领域目前尚无成熟供应商,公司较早启动了20kg级小型制导火箭的研制工作[28][29] 2.3 炭/炭热场材料行业未来发展 - 热场是用在硅片拉晶过程中的耗材,其性能直接决定了单晶硅的质量,是硅片生产的重要环节之一[30][31] - 随着光伏发电成本的快速下降,光伏装机量与发电量均将保持快速增长势头,大规模存量热场市场将迎来碳/炭复合材料更换需求[32][33][34][35][36][37][38] - 碳基复合材料热场系统具有性能优势,但生产工艺复杂,技术壁垒较高,行业集中度较高[36][37][38] 2.4 固体火箭耐烧蚀组件行业背景 - 固体火箭发动机喷管是最复杂、故障最多的部件,需要耐高温、抗烧蚀的材料[40][41] - 随着新型高性能飞行器飞行速度的不断提高,对发动机壳体外防热涂层提出了更高要求[41][42] - 预计未来航天科技集团研制任务持续高强度,对耐烧蚀组件等配套件需求旺盛[42] 2.5 智能计重市场背景 - 我国大力发展智慧交通,推动新一代信息技术与交通运输融合,智慧交通市场需求日益旺盛[43][44][45][46][47][48][49] - 为减少恶意违规行驶造成的通行费漏收及称重争议,全国各地陆续开始采用基于汽车衡静态称重的整车称重式计重收费系统[48] - 非现场执法治超模式是现代化治超模式的又一次转型升级,在全国各地试运行效果较好[49] 3. 技术储备领先,募投产能逐步释放 - 公司掌握了国内领先的小型固体火箭总体设计能力和部分分系统研制能力,在小型固体火箭相关军品及民品业务领域具有较强的核心竞争力[50][51][52] - 公司在增雨防雹、探空火箭、小型制导火箭等细分领域处于市场前列,引领行业发展[51] - 公司较早布局和整合了相关产业资源,拥有多个国内首创的小型固体火箭类产品,巩固了市场份额[53] - 公司建立健全质量管理体系,推动质量管理体系优化和产品保证能力提升,在业内树立了良好口碑[54] - 公司拥有涉及军工研发、生产、销售全套资质,为各业务发展提供了强有力保障[54] - 公司首发和可转债募投项目均在稳步推进中,有望在未来2年持续实现业务扩展和产能释放[59][60][61][62]

可转债发行与上市 - 2022年8月22日发行495万张可转债，总额49500万元[4][5] - 2022年9月19日49500万元可转债在深交所上市[6] 可转债转股 - 2024年9月30日转股价格由52.96元/股调为52.94元/股[8] - 2024年第三季度转股减少3500元，转股64股[9] - 截至2024年9月30日，可转债余额494929800元[9] 股本情况 - 2024年第三季度限售股790股，比例0%不变[11] - 无限售流通股由155392744股增至155392808股[11] - 总股本由155393534股增至155393598股[11]

公司概况 - 公司主营业务包括小型固体火箭整箭及延伸业务、小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务、小型固体火箭测控技术延伸业务[12] - 公司是航天科技集团第四研究院控股的国有上市公司，在小型固体火箭整箭及其延伸技术方面积累了丰富的产品研发及生产经验[13] 业务表现 - 2024年上半年，公司军用小型固体火箭业务营业收入同比增长40.73%，主要是受制导火箭客户需求带动，公司制导火箭产品销量增加[17] - 公司人影产品市场占有率多年来保持行业第一位置，2024年上半年该业务占公司营业收入比重约25%[19] - 受市场竞争加剧影响，公司炭/炭热场材料业务销售价格下降，导致该类业务利润大幅下降，公司正采取多项措施应对[15] 财务情况 - 公司2024年上半年净利润对比去年同期略有下滑，主要是公司炭/炭热场材料业务受市场竞争加剧影响[2] - 公司研发费用对比去年同期有所下降，但公司将继续加大对关键技术和产品的研发投入[9] - 公司发行的"天箭转债"尚未大批量转股，公司目前暂未有下修转股价的计划[11] 发展计划 - 公司正加快推进募投项目建设，其中IPO募投项目"研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目"计划2025年底具备使用条件[8] - 公司将继续加大对人工影响天气业务的投入和拓展，行业前景较好[18] - 公司正积极开展无人机增水、消减雾霾等减灾防灾领域的新产品、新项目、新技术的拓展工作[7] ESG实践 - 公司成立了ESG工作小组，有序推进ESG相关工作，如制定ESG年度工作计划、专项制度、管理指标体系等[10] 其他 - 公司探空火箭产品已形成系列化，涵盖了从低空、中高空到临近空间的探测火箭[4] - 公司增雨防雹火箭及其配套装备业务市场占有率超过50%，主要客户为各省、市、区气象管理部门[7] - 公司已实现少量增雨防雹火箭产品国际化销售，正在加快开拓海外市场[14] - 公司增雨防雹火箭主要型号WR-98型火箭每发销售价格为3000元左右，售价波动不大[16]

股东情况 - 股东国华基金持有公司股份8,596,901股，占总股本比例5.53%[3] 减持计划 - 国华基金计划减持不超3,884,838股，占总股本比例2.5%[3][5] - 集中竞价减持不超1,553,935股，占总股本比例1%[3][5] - 大宗交易减持不超2,330,903股，占总股本比例1.5%[3][5] - 减持在公告披露15个交易日后3个月内进行[3][5] 其他说明 - 减持未违反承诺，不影响公司控制权和持续经营[6][7][9]

天箭转债信息 - 债券代码为127071，简称为天箭转债[3] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[3] - 暂停转股时间为2024年9月20日至2024年9月27日[3] - 恢复转股时间为2024年9月30日[3][4]

债券发行 - 债券发行规模49500万元，数量4950000张，面值100元[6] - 债券期限2022年8月22日至2028年8月21日[7] - 票面利率逐年递增，第一年0.2%，第六年2.0%[7] 转股相关 - 初始转股价格53.11元/股，调整后52.94元/股，2024年9月30日生效[8][11][12] - 转股期自2023年2月27日起至2028年8月21日止[8] - 2024年9月20日起至权益分派股权登记日止暂停转股[11] 公司股本与分红 - 公司现有总股本155393552股，2024年6月30日至暂停转股日新增可转债转股18股[11] - 以2024年6月30日总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[9] 其他信息 - 发行人主体信用评级AA，债券信用评级AA+，展望稳定[8] - 本次公开发行可转债由控股股东提供全额担保[9] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[7]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年9月27日15:00 - 17:00召开半年度业绩说明会[3][5][6] - 召开地址为中证网中证路演中心平台（https://www.cs.com.cn/roadshow/）[3][5][6][7] - 召开方式为网络文字互动[3][5] 提问与参会信息 - 投资者可在2024年9月26日16:00前通过邮件提问[3][6] - 参加人员有党委书记兼董事长李树海、董事兼总经理李健等[5] 联系信息 - 联系人是宁星华、许青山[7] - 联系电话为029 - 82829481[7] - 传真为029 - 82829492[7] - 邮箱为info@zthj.com[7]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 （二）自 2024 年 6 月 30 日起自本公告发布日，因公司可转债转股原因，公 司总股本由原审议案中 2024 年 6 月 30 日的 155,393,534 股，增加至 155,393,552 股（期间可转债转股增加 18 股）。 如本公告发布日至本次权益分派股权登记日公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金分红 总额不变"的原则相应调整。 （三）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。 （四）本次利润分配距离公司 2024 年第一次临时股东大会通过利润分配方 案时间未超过两个月。 二、本次实施权益分派方案 关于 2024 年半年度公司权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分 ...

债券发行 - 公司于2022年8月22日发行495万张可转换公司债券，总额49500万元[4] 转股价格 - 调整前转股价格52.96元/股，调整后52.94元/股，9月30日起生效[6][10] 权益分派 - 以2024年6月30日总股本为基数，每10股派现金红利0.20元[8] 股本情况 - 现有总股本155393552股，6月30日至暂停转股日新增转股18股[8] 转股安排 - 2024年9月20日起至权益分派股权登记日止暂停转股[8]