证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-032 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇所"或"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入： ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《浙江大洋生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江大洋生物科技集 团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第四至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任 期结束。 第九条 本委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 本委员会委员由 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据生产经营的实际需要，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下 简称"大洋生物"或"公司"）及子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称 "恒洋化工"）拟向关联方建德市成阳精细化工厂（以下简称"成阳精细"）采 购包装袋，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 285.00 万元人民币。 2、公司拟出租房屋给参股公司浙江圣持新材料科技有限公司（以下简称"圣 持新材"），预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 0.50 万元。拟出租房屋给参 股公司浙江芯之纯半导体材料有限公司（以下简称"芯之纯"），预计 2024 年度 关联交易金额合计不超过 10.00 万元。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-024 3、公司拟向参股公司建德市同创热电有限责任公司提供劳务，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 36.00 万元。 公司 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部2022年11月30日准则解释第16号变更会计政策[2] - 2024年4月24日董事会审议通过变更议案[7] - 追溯调整对财务状况等无重大影响[5] - 变更后政策能更合理客观反映财务与经营成果[7]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-055 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日及出席对象： （1）本次会议的股权登记日为 2024 年 5 月 15 日（星期三），截至 2024 年 5 月 15 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以 授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网 络投票。 （2） ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和 健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可 操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发(2012)37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和 要求，结合公司实际情况，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司所处行业特征、实际经营 发展情况、战略发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整审计委员会成员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司副董事长、常务副总经理汪贤玉先生不再担任公司第五届董事会审计委 员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事王国平先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为曾 爱民先生、姜晏先生、王国平先生三人，曾爱民先生为主任委员。 股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-054 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）2023 年度董事会会议召开情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。全年共召开董事会会议 5 次。会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体情况如 下： | | | 会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议日期 | | 会议内容 | | | | 届次 | | | （一）审议《关于<公司 | 2022 | 年度总经理工作报告>的 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案》； | | | | | | | | | | | | （二）审议《关于<公司 | 2022 | 年度董事会工作报告>的 | | | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | | | | | （三）审议《关于 | 2022 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | | | | | | （四 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与各关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文 件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为， 如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联方与关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除本公司及控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决形式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席 建良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主 席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。 具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...