财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,213,540,781.39元，同比增长31.76%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为188,082,264.64元，同比增长18.16%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127,245,076.26元，同比下降9.20%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为147,142,253.24元，同比下降60.71%[21] - 2024年基本每股收益为1.11元/股，同比增长19.35%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为12.82%，同比上升2.76个百分点[21] - 2024年末总资产为2,479,503,310.07元，同比增长8.84%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,527,224,315.33元，同比下降5.85%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,324,387.16元[26] - 2024年非经常性损益合计为60,837,188.38元，主要包含金融资产公允价值变动损益45,125,581.84元[28] 成本和费用 - 直接材料成本15.307亿元，同比增长38.29%，占营业成本90.48%[72] - 销售费用同比增长41.15%至90,336,720.10元，主要因营收增加、市场开拓及新增股权激励费用[78] - 研发费用同比增长41.04%至97,808,059.62元，主要因新项目投入及人工费增加[78] 各业务线表现 - 智能车载显示屏业务收入6.646亿元，同比增长92.52%，占总营收30.03%[68] - 智能交互一体机收入5.862亿元，同比增长34.56%[68] - 外销收入20.808亿元，占总营收94%，同比增长31.33%[68] - 公司三大业务板块包括ODM、MicroTouch™品牌和智能座舱，协同发展[53] - 智能交互显示器毛利率34.53%，同比上升3.59个百分点[69] - 触控显示模组及其他产品毛利率42.66%，同比上升2.91个百分点[69] - 公司整体毛利率23.57%，同比下降1.97个百分点[69] 各地区表现 - 公司形成"中国+泰国"双工厂布局，提升生产制造竞争力[46] - 泰国工厂2024年底实现车载显示屏量产，完成"中国+泰国"制造布局[62] - 公司具备全球制造能力，鸿通科技泰国工厂进入全面量产[55] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将重点完善MicroTouch™品牌产品发展和团队建设，转向"产品建设为中心"[123] - 公司智能座舱业务将开拓上游面板组装业务以提高营收和毛利率[124] - 公司持续投入AI、边缘计算、物联网等新技术，已在主板设计、摄像头嵌入结构等方面有技术储备[127] - 公司计划2025年在泰国建厂，新增一体机组装线和SMT生产，增强供应链韧性[125] 市场趋势和行业前景 - 2025年全球POS终端市场规模预计为1,089亿美元，2030年达1,652亿美元，复合年增长率8.68%[34] - 2024年全球ATM市场规模为242亿美元，2032年预计达346亿美元，复合年增长率4.59%[37] - 2023年全球工业PC市场规模为52亿美元，2032年预计达76亿美元，复合年增长率4.2%[41] - 2025年全球新能源汽车销量预计达2,239.7万辆，其中中国占1,649.7万辆[43] - 2030年全球新能源汽车销量预计达4,405.0万辆[43] - 智能座舱行业因新能源汽车市场渗透率提升和技术革命带动需求增长[43] - 金融行业智能终端设备投资增加以提升交易速度、准确性和安全性[37] - 工业控制行业因自动化、数字化和智能化加速推动工业电脑需求增长[41] 研发和技术 - 医疗显示终端机触控控制与抗菌技术研发已完成量产，抗菌率超过99%[79] - 全密封防水结构触控一体机防水防尘指标达IP68等级，接缝公差≤0.1mm[79] - 商业触控显示器开发计划于2025年上半年批量上市，适配NFC识别等商业应用[79] - 新一代安卓工业触控显示一体机已量产，导入AI视觉识别技术[79] - 研发人员数量从2023年的1831人增加到2024年的189人，增长3.28%[81] - 研发投入金额从2023年的69,347,728.68元增加到2024年的97,808,059.62元，增长41.04%[81] 投资和并购 - 公司完成鸿通科技控股权的收购，成功布局智能座舱领域[48] - 公司将MicroTouch™品牌业务拆分至全新全资子公司，独立运营以加速发展[48] - 公司投资的ITH Corporation于2024年11月在台湾证券交易所挂牌上市[58] - 收购鸿通科技（厦门）有限公司60%股权，投资金额为180,101,988.00元，本期投资盈亏为-26,206,300.11元[98] - 鸿泰国生产线(一期)项目累计实际投入金额为109,259,740.88元，项目进度为76.05%[101] 现金流 - 经营活动现金流入小计从2023年的1,900,476,826.45元增加到2024年的2,404,007,756.65元，增长26.49%[83] - 经营活动现金流出小计从2023年的1,525,934,922.09元增加到2024年的2,256,865,503.41元，增长47.90%[83] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的374,541,904.36元减少到2024年的147,142,253.24元，下降60.71%[83] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-352,528,085.03元改善到2024年的-78,824,559.74元，增长77.64%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的75,899,258.27元下降到2024年的-42,288,542.69元，下降155.72%[83] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的101,247,141.63元减少到2024年的32,356,128.82元，下降68.04%[83] 股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），总股本基数为174,851,419股[4] - 以总股本174,851,419股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发87,425,709.50元[182] - 现金分红总额占可分配利润比例为24.26%[184] 风险因素 - 公司产品销售以外销为主，主要使用美元结算，外汇持有量预计将持续增加，面临汇率波动和国际贸易环境风险[129] - 公司产品原材料成本占比较大，包括液晶面板、触摸屏、集成电路等，价格波动可能影响毛利率[133] - 公司募集资金投资项目金额较大，投资回收期较长，可能面临无法实现预期收益的风险[132]

宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-020 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关规定，为真实、 准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及下属子公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围 内有关资产计提相应的减值准备，计提信用及资产减值准备共计人民币 33,110,957.65 元，具体明细如下： 单位：元 | 项 目 | 2024年计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,399,368.92 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 366 ...

一、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开了 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.2.20 | 第二届监事 | 关于《宸展光电（厦门）股份有限公司 年 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 | | | | | 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | | | 关于《宸展光电（厦门）股份有限公司 年 2024 | | | | | 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | | | 关于核实《宸展光电（厦门）股份有限公司 | | | | | 2024 | | | | 会第二十二 | 名单》的议案 | | | | 次会议 | 关于回购股份方案的议案 | | | | | 关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的 | | | | | 议案 | | | | | 关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供 | | | | | 担保额度的议案 | | 2 | 202 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》的相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2020]2652 号)核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开 发行方式发行人民币普通股（A股）3,200.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.58 元，募集资金总 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专 项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表 现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况 和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能 力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安 排公司 2025 年度的审 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年 度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 注 1：2024 年期初往来资金余额较上期披露增加，主要系公司 2024 年 1 月通过同一控制下企业合并完成收购鸿通科技（含下属子公司），并对报表进行追溯调整所致。 注 2：2024 年度偿还累计发生金额中包含外币报表折算期初期末汇率差异导致的差异。 本表已于 2025 年 4 月 28 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：蔡宗良 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：徐可欣 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 2024 | 年度偿还 | 年期末占 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规 定的要求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 一、证券投资的审议情况 1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》， 同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称"萨摩亚宸展"） 以自有资金向 ITH 增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股 ITH 的股 份。 2、ITH 于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展 持有的 ITH 股份占其总股本的 2.03%。截至 ...