股票期权激励计划调整 - 公司于2025年7月23日召开董事会及监事会会议 审议通过将2021年股票期权激励计划行权价格由15 09元/份调整为14 59元/份 [1] - 行权价格调整系因公司2024年年度权益分派方案实施完毕 该方案以股本基数176,396,112股每10股派发现金股利5元（含税） 共计派发88,198,056元 根据派息调整公式P=P0-V（V为每股派息额0 5元）计算得出新行权价格 [17] - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 经董事会审议生效 无需提交股东大会 [17] 激励计划历史授予及行权情况 - 2021年首次授予股票期权464 93万份 授予143人 行权价格21 98元/份 预留授予111 07万份 授予28人 行权价格相同 [3] - 经历多次调整：首次授予期权数量增至534 6695万份 预留授予增至127 7305万份 行权价格降至18 72元/份 激励对象降至119人 [5] - 首次授予第一个行权期为2022年7月23日至2023年7月22日 预留授予第一个行权期为2023年5月12日至2024年5月11日 [5][7] 期权注销及行权条件成就 - 因激励对象离职 绩效考核不达标及行权期届满未行权 累计注销股票期权超270万份 包括首次授予注销95 7329万份（含离职65 9824万份 考核不合格1 6572万份）及预留授予注销17 1454万份 [9][10][14][15] - 2024年因公司层面业绩考核达触发值未达目标值 注销首次授予及预留授予期权56 8081万份 [12] - 2025年因第三个行权期届满未行权 离职及业绩考核未达标 注销首次授予期权60 6795万份 [16] 当前行权安排 - 首次授予第四个行权期行权条件已成就 激励对象可在2025年7月23日至2026年7月22日期间行权 行权价格14 59元/份 [16] - 预留授予第三个行权期行权条件已成就 行权期为2025年5月12日至2026年5月11日 [14] - 剩余未行权期权数量：首次授予约279 7030万份 预留授予约80 5079万份（调整后数据） [11]

核心观点 - 公司董事会薪酬与考核委员会同意回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 涉及31.6890万股 [1][2] - 回购注销原因包括8名激励对象离职及5名在职激励对象个人绩效考核未达全额解除限售标准 [1] - 回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 程序合法合规 [2] 回购注销详情 - 离职激励对象8人 均为中层管理人员及核心技术业务骨干 不再具备激励资格 [1] - 在职激励对象中3人2024年度个人绩效评价为优秀(B) 对应解除限售比例90% [1] - 在职激励对象中2人2024年度个人绩效评价为称职(C) 对应解除限售比例80% [1] - 合计回购注销限制性股票31.6890万股 [1][2] 实施依据 - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 遵循《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》具体规定 [1][2] - 回购对象准确 数量与价格无误 未损害公司及全体股东利益 [2]

回购注销原因 - 公司因8名激励对象离职及5名激励对象2024年度个人绩效考核结果未达全额解除限售标准 回购注销尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计31.6890万股 [1] - 回购注销完成后公司总股本由176,396,112股减少至176,079,222股 注册资本相应减少316,890元 [1][2] 债权人申报安排 - 债权人可自公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过信函或电子邮件方式申报 邮寄申报以寄出邮戳日为准 邮件申报以公司收到日为准且需注明"申报债权"字样 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性 公司将继续按原约定履行债务义务 [2]

增资计划 - 2025年5月27日计划向香港宸展增资1200万美元，向泰国宸展增资3.68亿泰铢[2] - 7月23日增资额度调整，香港宸展不超2400万美元，泰国宸展不超7.40亿泰铢[3] 公司数据 - 香港宸展增资前后持股100%，认缴出资从550万增至2950万美元[7] - 泰国宸展增资前后香港宸展持股100%，认缴出资从200万泰铢增至7.42亿泰铢[9][12] 财务情况 - 2024 - 2025年3月香港宸展营收0，2024年亏5099.21美元，2025年1 - 3月亏4351.04美元[8] 其他要点 - 增资用于泰国宸展厂房购买及日常经营，资金自或自筹[3][13] - 增资需审批，存在不确定性[14]

激励计划 - 同意注销2021年60.6795万份已获授未行权股票期权[3] - 90名激励对象可行权2021年80.4618万份股票期权，行权价14.59元/份[4] - 同意回购注销2024年31.6890万股已获授未解除限售限制性股票[8] - 119名激励对象可解除2024年146.7060万股限制性股票限售[9] 议案审议 - 多项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][7][11] 子公司增资 - 同意向子公司增加增资额度[11]

激励计划调整 - 2021年股票期权激励计划行权价格由15.09元/份调整为14.59元/份[2] - 2024年限制性股票激励计划回购价格由8.16元/股调整为7.66元/股[9] 激励计划股份变动 - 注销2021年首次授予股票期权60.6795万份[7] - 回购注销2024年限制性股票31.6890万股[11] - 2021年股票期权第四个行权期可行权80.4618万份[8] - 2024年限制性股票第一个解除限售期可解除146.7060万股[13] 市场扩张 - 公司向香港宸展增资额度增至不超2400万美元[15] - 香港宸展向泰国宸展增资额度增至不超7.40亿泰铢[15]

激励计划调整 - 2024年8名激励对象因离职不再具备资格[2] - 5名激励对象2024年度考核对应解除限售比例为90%和80%[2] 回购注销 - 董事会同意回购注销31.6890万股限制性股票[2] 股本与资本变化 - 回购后总股本减至176,079,222股[2] - 回购后注册资本减至176,079,222元，减少316,890元[2][3] 债权人权益 - 债权人在2025年7月24日至9月6日可要求清偿或担保[3][4]

股票期权授予 - 2021年8月2日完成首次授予登记，授予464.93万份，143人，行权价21.98元/份[4] - 2022年6月15日完成预留授予登记，授予111.07万份，28人，行权价21.98元/份[5] 股票期权调整 - 2022年7月25日授予数量调至662.40万份，行权价调至18.72元/份[6] - 2023年6月16日剩余未行权期权数量和行权价调整[10] - 2025年7月行权价格由15.09元/份调整为14.59元/份[1][20][22] 股票期权注销 - 2022年7月29日注销82.3745万份[7] - 2023年8月31日完成95.7328万份注销[13] - 2024年9月2日完成99.0667万份注销[16] 利润分配 - 2024年年度利润分配以176,396,112股为基数，每10股派发现金股利5元，共计派发88,198,056元[22] 行权条件与时间 - 2024年8月28日部分行权期行权条件成就[14][15] - 2025年7月23日至2026年7月22日首次授予第四个行权期可行权[21]

股票期权授予情况 - 2021年8月2日首次授予登记464.93万份，143人，行权价21.98元/份[6] - 2022年6月15日预留授予登记111.07万份，28人，行权价21.98元/份[7] 股票期权调整情况 - 2022年7月25日激励计划授予数量调为662.40万份[8] - 2022年7月25日首次授予数量调为534.6695万份[8] - 2022年7月25日预留授予数量调为127.7305万份[8] - 2022年7月25日行权价格调为18.72元/份[8] - 2022年7月25日首次授予激励对象调至119人[8] - 2022年7月25日首次授予数量调为452.2950万份[8] - 2023年5月12日预留授予激励对象调至24人，数量调为116.1730万份[10] - 2023年6月16日首次授予剩余未行权数量调为433.6807万份，预留授予调为125.1723万份，行权价调为16.29元/份[11] - 2024年6月13日首次授予剩余未行权数量调为279.7030万份，预留授予调为805.079份，行权价调为15.09元/份[15] - 2021年股票期权激励计划行权价格调为14.59元/份[22] 股票期权注销情况 - 2022年7月29日注销82.3745万份[9] - 2023年5月12日注销11.5575万份[10] - 2023年5月17日完成11.5575万份注销事宜[11] - 2023年8月28日注销95.7329万份，剩余330.3799万份[13] - 2023年8月31日完成95.7328万份注销事宜[14] - 2024年8月28日需注销99.0667万份[17] - 2024年9月2日完成99.0667万份注销事宜[18] - 公司注销预留授予部分17.1454万份[20][21] - 公司注销首次授予部分60.6795万份[22][26] - 12名激励对象16.3214万份未行权被注销[23] - 4名激励对象4.0644万份因离职被注销[23] - 2024年度90名激励对象40.1874万份不得行权被注销[24][25] - 1名激励对象0.1063万份不得行权被注销[26] 股票期权行权情况 - 2023年5月19日完成预留授予第一个行权期自主行权登记申报工作[11] - 2023年9月7日完成首次授予第二个行权期自主行权登记申报工作[14] - 2021年预留授予第三个行权期行权时间为2025年5月12日至2026年5月11日[20] - 2021年首次授予第四个行权期行权时间为2025年7月23日至2026年7月22日[22] 其他情况 - 本次注销首次授予部分不影响激励计划、财务经营及管理团队[27] - 董事会薪酬与考核委员会同意注销60.6795万份首次授予股票期权[28] - 监事会同意董事会注销60.6795万份首次授予股票期权[29] - 激励计划调整、注销及行权条件成就已获必要批准与授权[30] - 激励计划注销部分股票期权符合相关规定[30]

激励计划时间线 - 2024年2月20日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年4月29日披露独立董事征集表决权公告[2] - 2024年5月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年7月23日首次授予限制性股票上市[4] - 2025年6月24日预留授予限制性股票上市[6] 价格调整 - 2025年7月23日将回购价格由8.16元/股调整为7.66元/股[1] 利润分配 - 2024年年度以176,396,112股为基数，每10股派现金股利5元，共派发88,198,056元[7] 合规情况 - 调整符合规定，不影响财务经营，不损害股东利益[9] - 调整已取得必要批准与授权，程序合法有效[12]