证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-074 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、本次现金管理赎回的基本情况 1 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | | 预期年化 | 实际收益 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | | | | | 收益率 | （元） | 关系 | | 中国农业银 | | | | | | | 日 | | 1.25% | 113,541.66 | 无 | | 行股份有限 | 到期保本固 | 七天通知存款 | 30,000,000 | 2024 年 | 3 | 2024 7 | 年 | 月 | | | | | 公司厦门杏 | 定收益型 | | | 月 22 | 日 | 9 | | | | | | | 林支行 | | | | | | | | | | | | 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 11,5 ...

纪要涉及的公司 宸展光电 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩表现与展望** - 上半年业绩同比增长超 50%，营收在一二季度快速提升，主要因海外市场复苏、欧美客户补库存需求和新兴市场需求拉动[1] - 主营业务毛利率稳定在 30%，车载显示业务加入使综合毛利率达 20 - 25%，净利润同比增长超 50%，得益于营收增长、稳定毛利率和有效费用管控[1] - 三季度同比业绩总体向好，但环比增长可能不显著，因一季度增长较快，二季度基本持平[1][9] - **业务板块情况** - 业务分商显和车载显示两部分，商显业务毛利率维持在 30%左右，车载显示业务毛利空间约 20 - 25%[1][6] - 特斯拉北美销量下滑和理想麦卡销量下降，导致二季度车载业务增长放缓，但仍同比快速增长[2][10] - ODM 业务受运费上涨影响较小，自有品牌业务运费占比去年不到六七百万[2][11] - 自主品牌业务希望今年实现 40 - 50%增长，目前订单基本能完成，四季度有一定不确定性[13] - 汽车业务目前微亏微盈，关键看国内定点和海外北美市场情况，若符合预期今年有望微利[13] - **成本与供应链管理** - 寻求降低对 x86 主板设计外部供应商依赖以降低成本，有潜在合作对象正在洽谈[1] - 通过在泰国设立工厂分散贸易政策不确定性风险，目前主要生产地在厦门，泰国工厂为备用选项[2][5] - **AI 技术研发与应用** - 与英伟达子公司合作，但面临高昂芯片成本和应用场景局限挑战[3] - 端侧 AI 在零售和餐饮行业广泛应用，如星巴克研发 AI 点餐系统、超市购物车安装智能设备等[3][14] - 产品推广会带来换机需求和硬件价值量提升[15] - **市场趋势与价格影响** - 零售业技术革新预计带动硬件单价提升和市场需求增长[4] - 面板市场价格上涨对车载用中小尺寸 LCD 面板影响不大，车载市场趋势转向 OLED 技术，但目前仍以 LCD 为主[4][17][18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 厦门工厂计划三季度量产，实际进度取决于特斯拉供应链钢材供应情况[4] - OBM 业务毛利在 35%至 40%之间，高于整体水平，经营改善提升毛利重点在于增加 OBM 占比和自控量占比[7] - 行业新机型年需求增长率约 10%，新订单下半年会高于目前订单[15] - 车载业务月营收稳定在 6000 万到 7000 万人民币，达到 8000 万左右可实现盈亏平衡，今年有望实现[4][16] - 股权激励计划成本从本季度开始分摊，一个季度约七八百万，会影响环比增长[22][23]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利11749.55万元–13933.76万元，较上年同期增长56.00%–85.00%[4] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利10949.55万元–13133.76万元，较上年同期增长50.84%–80.93%[6] - 2024年半年度基本每股收益预计盈利0.69元/股–0.82元/股，上年同期为0.44元/股[7] - 2024年6月11日完成2023年年度权益分派，送红股7992439股，总股本增至171777677股[7] - 因同一控制下企业合并，对上年同期财务数据进行追溯调整，2023年半年度每股收益由0.50元/股调整为0.44元/股[7] - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] - 持续提升运营效率，拓展业务时费用仅微幅增加，2024年上半年存货跌价准备计提对净利润影响较去年同期下降[12] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年半年度报告为准[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司ODM及OBM MicroTouch™品牌业务较去年同期增长，控股子公司鸿通科技新一代产品2024年开始量产，营业收入同比大幅增长[10] - 通过优化产品成本及组合，ODM及OBM MicroTouch™品牌产品毛利率维持较高水平，毛利额同步增长[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月5日16:00召开[2][5] - 第三届董事会6月13日决议召集，6月14日发出通知[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人11人，持股72,401,282股，占比43.1368%[8] - 现场2人，持股52,798,574股，占比31.4575%[8] - 网络投票9人，持股19,602,708股，占比11.6793%[8] - 中小投资者8人，代表1,854,006股，占比1.1046%[8] 议案表决结果 - 变更募集资金增资控股子公司议案，同意19,602,813股，占比100%[13] - 变更注册资本议案，同意72,366,296股，占比99.9517%[16] - 中小投资者对变更注册资本议案，同意1,819,020股，占比98.1130%[16] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年7月5日16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 11人出席，代表股份72,401,282股，占比43.1368%[2] - 8名中小股东出席，代表股份1,854,006股，占比1.1046%[4] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》全票通过[5] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》高票通过[6] 其他 - 律师见证，认为大会合法有效[7][8] - 披露股东大会决议及法律意见等备查文件[9]

股权与财务数据 - 公司持有鸿通科技70%股权，其注册资本22500万元人民币[6] - 2023年底鸿通科技资产总额343219670元，负债率79.29%[7] - 2024年3月底资产总额454361343元，负债率84.29%[7] - 2023年营收345217961元，净利润 - 27169542元[7] - 2024年1 - 3月营收234849031元，净利润1542934元[7] 担保情况 - 公司为鸿通科技及其子公司提供不超2000万美元担保[2] - 担保期限自2024年3月18日起至2025年3月17日，期满自动逐年续期[8] - 本次担保后累计对外担保不超2800万美元，占净资产比例12.70%[10] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[10]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-071 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 8,000.00 万 元，取得实际收益合计人民 ...

公司治理 - 2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议，选举蔡宗良为董事长[1] - 2024年6月17日完成法定代表人工商变更，为蔡宗良[1] - 公司取得换发《营业执照》，除法定代表人外登记事项未变[1]

2023年年报情况 - 2023年公司实现营收13.37亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，受主要客户去存库影响，整体营收和利润同比出现下滑[3] - 但公司不断提升供应链管理及生产管理效能，确保产品毛利率维持一定水平，保持较强的盈利能力[3] 2024年一季度季报情况 - 2024年一季度公司实现营收6.41亿元，同比增长44.37%；实现归属于上市公司股东的净利润6,528万元，同比增长94.10%[3] - 这主要是由于控股子公司鸿通科技并入报表所致[3] 2024年公司规划 - 立足ODM、OBM MicroTouch™和智能座舱三大业务板块，多元协同发展，扩大公司营收规模[3] - 聚焦客户发展，实施"客户再增长"、"渠道引入"、"全球制造"和"研发投入"等策略，全面提升客户维护和拓展能力，提升市场竞争力[3][4] - 加强质量管理和供应链管理，加大IT投入；降本增效，提高运营效率，增强盈利能力[3][4] 主要交流问题 - 2024年一季度主营业务和车载显示业务分别占营收的60-65%和微盈[3][4] - 2024年一季度毛利率为23.84%，较2023年全年的31.81%出现下滑,主要受到合并报表的影响,但主营业务毛利率一直在提升[3][4] - 未来主营业务毛利率有望进一步提升,自控料占比和OBM营收贡献都还有一定的上升空间,但面板和芯片等原材料价格波动会带来负面影响[3][4] - 2024年Q2在手订单充足,公司对全年整体偏乐观[4] - OBM自有品牌业务目前占主营业务的20-30%,未来竞争力将逐步加强[4][5] - 一体机业务2023年占营收32%,2024年Q1恢复到40%以上,体现公司在软硬件研发和系统总成上的能力得到市场认可[5] - 公司泰国工厂建设正按计划进行,预计今年下半年可开始量产[6] - 存储芯片价格上涨对公司影响有限,公司可采取多种策略应对[7] - 公司未来将重点研发AI相关的硬件设计[7] - 公司2024年投资并购仍会聚焦在上下游整合、新技术的行业应用和海外优质资产上[7] - 增资鸿通科技主要用于在泰国购买土地、新建厂房及设备,提高车载显示业务的生产能力[8] - 鸿通科技2024年一季度营收大增主要是客户产品开始量产,管理层对其2024年营收保持乐观[8]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月5日16:00召开[1][16] - 股权登记日为6月28日[3] - 会议登记时间为7月4日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] 投票信息 - 提案1普通决议需半数以上通过，提案2特别决议需三分之二以上通过[4] - 网络投票代码为363019，投票简称为宸展投票[12] - 深交所交易系统投票时间为7月5日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月5日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[17] - 已填妥参会股东登记表应于7月4日17:00前送达公司[19]