中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 层， 21-25F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 法律意见书 2024 年 11 月 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文 件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市振邦智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭书清律师、何玲波律师出席 了公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-073 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 （三）会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网 ...

报告投资评级 - 买入|维持 [3] 报告核心观点 - 报告期内公司收入再创新高但业绩短期承压，盈利水平同比下滑研发费用投入加大，看好智能控制器行业市场空间广阔，公司以研发创新促进高质量发展 [3][5][6] 公司基本情况 - 最新收盘价32.76元总股本/流通股本1.12/0.54亿股总市值/流通市值37/18亿元52周内最高/最低价44.97/28.53元资产负债率28.2%市盈率17.52第一大股东为陈志杰 [1] 公司业绩情况 - 2024年前三季度公司实现收入10.60亿元，同比+21.88%；归母净利润1.34亿元，同比-13.53%其中Q3单季度公司实现收入4.02亿元，同比+14.45%；归母净利润0.44亿元，同比-30.26%Q3单季度收入再创历史新高利润同比下滑 [3] - 分季度看Q1、Q2、Q3收入同比分别为+21.15%、+30.90%、+14.45%，收入单季度保持双位数增长，且Q2单季度收入规模为公司上市以来首次超4亿元，Q3再创新高，主要得益于公司聚焦大客户战略，并积极拓展新客户群体；归母净利润同比分别+74.04%、-27.22%、-30.26%，利润端有所承压，主要为公司业务结构、客户结构等变化、汇兑损失以及越南工厂产能爬坡等影响 [4] - 2024年前三季度公司整体毛利率、净利率分别为23.45%、12.63%，同比分别-4.21pct、-5.17pct，其中Q3单季度公司毛利率、净利率分别为21.08%、10.84%，同比分别-7.47pct、-6.95pct，盈利水平有所下降，预计主要是公司业务及客户结构变化等影响Q3单季度期间费用率同比+0.27pct至8.57%，期间费用率整体管控良好，其中，公司坚持以研发技术创新促进高质量发展，Q3单季度研发费用达0.23亿元，同比+17.63%；研发费用率为5.71%，同比+0.15pct [5] 公司财务预测 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别至1.90/2.34/2.84亿元，同比分别-8.81%/+23.35%/+21.17%，对应PE分别为19/16/13倍 [6] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为1511/1851/2222百万元，营业收入增长率分别为23.24%/22.55%/20.01% [8] - 2024 - 2026年EBITDA分别为204/259/320百万元，归属母公司净利润分别为190/234/284百万元，归属母公司净利润增长率分别为-8.81%/23.35%/21.17%，EPS分别为1.70/2.09/2.54元/股，市盈率分别为19.31/15.65/12.92，市净率分别为2.13/1.87/1.63，EV/EBITDA分别为14.59/9.99/7.96 [8] - 2024 - 2026年的主要财务比率如毛利率、净利率、ROE、ROIC、资产负债率、流动比率、应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等均有预测数据 [10]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-072 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第三届董事会第十六次（临时） 会议决议公告》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-066 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 2 日 二、拟补选监事的情况 为保证公司监事会的正常运转，公司股东陈玮钰女士拟提名张翔女士（简历详见附 件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第三 届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同 意提名张翔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第三届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、书面辞职报告； 2、第三届监事会第十七次（临时）会议决议。 特此公告。 一、监事辞职情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非 职工代表监事曾曦女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-070 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）其他文件。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 2 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 1 日 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 10 月 30 日通过专人送达、邮件、微信等方式发出。因审议 事项紧急，经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表 决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》 监事会于近日收到公司非职工代表监事曾曦女士的书面辞职报告，因 ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已聘任的 2024 年度审计机构大华收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决 定书》〔2024〕1 号，被暂停从事证券服务 6 个月。基于谨慎性原则，结合经营管理需要， 公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-067 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议、第三 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 拟减持股份的股东、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-069 特别提示： 1、公司控股股东、实际控制人、副董事长兼总经理唐娟女士直接持有深圳市振邦智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）15,876,000 股（占公司总股本的 14.2%），计 划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司 股份不超过 2,235,583 股（即不超过公司总股本的 2.00%）。本次股份减持计划的实施不 会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。 2、公司副总经理、财务总监汤力先生直接持有公司 62,000 股（占公司总股本的 0.055%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公 司股份不超过 10,500 股（即不超过公司总股本的 0.009%）。 3、公司副总经理、销售总监方仕军先生直接持有公司 72,000 股（占公司总股本的 0. ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 10：00 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过专人送达、邮件、微信等方式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开 和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-065 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 （二）审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：本 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 3 | | 第四章 | 监督 | 6 | | 第五章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 ...