主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1 82元 同比下降2 67% 2023年为1 87元 2022年为1 53元 [1] - 每股净资产15 68元 同比增长9 8% 2023年为14 28元 2022年为12 55元 [1] - 每股公积金6 45元 同比增长2 22% 2023年为6 31元 2022年为6 31元 [1] - 每股未分配利润7 13元 同比增长22 3% 2023年为5 83元 2022年为4 32元 [1] - 营业收入14 02亿元 同比增长14 36% 2023年为12 26亿元 2022年为10 42亿元 [1] - 净利润2 03亿元 同比下降2 4% 2023年为2 08亿元 2022年为1 71亿元 [1] - 净资产收益率12 09% 同比下降13 89% 2023年为14 04% 2022年为12 98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股2836 98万股 占流通股52 56% 较上期减少286 89万股 [1] - 陈志杰持股756万股 占比14% 持股不变 [2] - 陈玮钰持股737 1万股 占比13 65% 持股不变 [2] - 珠海国汇通管理咨询合伙企业持股605万股 占比11 21% 持股不变 [2] - 唐娟持股368 63万股 占比6 83% 减持28 27万股 [2] - 诺安先锋混合A持股134 55万股 占比2 49% 减持68 1万股 [2] - 广发策略优选混合持股86 13万股 占比1 6% 持股不变 [2] - 张敬兵新进持股46 84万股 占比0 87% [2] - 华夏中证机器人ETF新进持股24 78万股 占比0 46% [2] - 信澳新能源产业股票新进持股22 95万股 占比0 43% [2] - 胡伟雄 靳旭光 诺安优选回报混合退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10送3股派4 5元(含税) [3]

上市信息 - 公司于2020年12月3日核准首次公开发行人民币普通股2740万股，12月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币11151.7368万元[8] - 公司股份总数为11151.7368万股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 公司发起人认购股份总数为7560.00万股，陈志杰持股比例40.00%，陈玮钰持股比例39.00%，唐娟持股比例21.00%[17] 股份限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 短线交易 - 公司董事等将持有的本公司股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，构成短线交易[26] 股东权利 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回董事等违规收益规定，否则可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[32] 质押与审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等情形需提交股东大会审议[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[44] 会议通知 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[56] 投票权与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[75] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[75] 提名与选举 - 董事会等可提名董事、独立董事、非职工代表监事候选人[81] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名及以上董事或监事，应实行累积投票制[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[148] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[156] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[146] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[170] 公司合并分立减资 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[181] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[182] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[183] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，在特定情形下可请求人民法院解散公司[188] - 公司因特定原因解散应在解散事由出现15日内成立清算组[188]

业绩与分配 - 2024年向全体股东派发红利5030.06万元，占半年度母公司净利润60%[17] - 2023年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本[17] 治理与决策 - 2024年独立董事出席董事会8次、股东大会4次[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议讨论募投项目延期[7] - 2024年11月改聘容诚为年度审计机构[14] 信息披露 - 按时披露2023年报、2024各季度报告等[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阎磊） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在 2024 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独 立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阎磊，男，1973 年出生，民商法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任职于深圳市人民政府法 制办公室；历任富创集团副总经理、董事会秘书，北京新时代宏图基金管理有限公司总裁， 深圳可立克科技股份有限公司独立董事。现主要担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司 执行董事，宇瞳光学、牧原股份、振邦智能的独立董事。 经自查，本人除在公司担任独立董事职 ...

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提 资产减值准备依据充分、公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度计提 资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关制度的规定，作为深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司《关于 2024 年度计 提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...

董事会 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事阎磊、梁华权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事阎磊、 梁华权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开 展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，公司营业收入实现 140,193.02 万元，同比增长 14.37%；归属于上市公 司股东的净利润 20,329.39 万元，同比减少 2.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 19,556.31 万元，同比减少 1.07%。实现每股收益 1.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 250,367.42 万元，归属于上市公司股东的净资产 175,218.97 万元。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）股东大会召开及 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-015 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项 目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，同意将募投 项目"高端智能控制器研发生产基地项目（一期）"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-012 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 58,100.92 万元，本年度 使用募集资金 13,524.12 万元，募集资金余额为 922.94 万元（含理财收益及利息收入）。 公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下： 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- | - ...