一、2023 年度公司总体经营情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉 大正元"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规 的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的 实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法 人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司实现营业收入 40,796.35 万元，同比减少 16.94%；归属于上市 公司股东的净利润-15,716.51 万元，同比减少 366.05%。报告期末，公司总资产 187,129.93 万元，归属于上市公司股东的净资产 118,675.99 万元。 — 1 — 本报告期营业收入构成如下： 2023 年 2022 年 同比增减 金额 占营业 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉 大正元"）监事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》和《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，认真履行职责，积极开展工 作，列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。 现将公司监事会对2023年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，审议34项议题，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第八届监事会 | 《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。 | | 1 | 2023.1.16 | 第十七次会议 | （1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | | | | （3）《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的 | | | | | （2）《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-032 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2024 年 5 月 1 日起执行，本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公 司以前年度财务状况和经营成果产生影响； 2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计将导致公司 2024 年 度财务报表所有者权益预计增加 145 万元、净利润预计增加 145 万元，最终影 响金额以经审计的财务报告为准。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、会计估计变更概述 （一）现行会计估计情况 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条相关规定，"企业至少 应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预 ...

关于本报告书 本报告数据和案例来自吉大正元及主要控股子公司实际运营中的记录或财务数据。 联系方式 长春吉大正元信息技术股份有限公司 证券部 电话：010-62618866-6858 传真：010-82610068 邮箱：ir@jit.com.cn 您可通过公司官网（https://www.jit.com.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）获取 吉大正元更多信息。 报告概况 本报告涵盖长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司""吉大正元""正元"） 及主要控股子公司。除非特别说明，与吉大正元（股票代码：003029）2023 年度报告合 并财务报表范围一致。 时间范围 本报告为年度报告，报告涵盖范围为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，为保证报告内容 的完整性，部分文字超出此范畴。 编制依据 本报告结合公司具体情况，参考深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 （2006 版）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 要求进行编制。 数据说明 吉大正元 2023 年度社会责任报告 目录 CO ...

独立董事履职情况 - 王晋勇履职时间为2023年1月1日 - 2023年4月24日[2] - 2023年出席4次董事会、2次股东大会，均亲自出席[3] - 2023年出席战略决策委员会2次，审核3项议题[5] - 2023年出席薪酬与考核委员会会议1次，审核4项议题[5] - 2023年出席提名委员会会议2次[5] 议案意见 - 2023年1月16日对《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》发表同意意见[7] - 2023年2月23日对公司2022年度向特定对象发行股票相关多项议案发表同意意见[7][8] - 2023年4月2日对多项议案发表事前认可和同意意见[8] 关注事项 - 2023年度关注2022年度向特定对象发行股份项目及预计2023年度日常关联交易情况[13] - 2023年度关注公司2022年度报告、2023年第一季度报告财务信息[14] - 2023年关注公司第九届董事会换届，审核董事候选人履历[16] - 2023年关注2021年度限制性股票计划中部分股份回购事项[17] 未来展望 - 希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，增强盈利能力[19]

募资情况 - 2020年12月向社会公开发行4510.00万股，每股发行价11.27元，应募集50827.70万元，实际募集45818.09万元[1] - 2023年12月向特定对象发行11439127股，每股发行价15.71元，应募集17970.87万元，实际到账17890.87万元，净额17663.49万元[2] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资累计已使用482086625.36元，专项账户余额37895699.32元[4] - 截至2023年12月31日，2023年募资累计已使用800000元，余额17890.97万元[6][7] - 2021年3月8日前用自筹资金对2020年募资项目投入8528.77万元，后用募资置换[4] 项目投入 - 截至2023年12月31日，2020年募资累计投入项目43199.05万元，本年度投入11956.58万元[4] - 面向新业务应用的技术研究项目调整后投资总额17670.79万元，本年度投入5923.08万元，累计投入17079.33万元，投资进度96.65%[18] - 新一代应用安全支撑平台建设项目调整后投资总额22368.77万元，本年度投入5757.84万元，累计投入21838.46万元，投资进度97.63%[18] - 营销网络及技术服务体系建设项目调整后投资总额6881.53万元，本年度投入275.66万元，累计投入4281.26万元，投资进度62.21%[18] 其他情况 - 2023年度2020年募资专用账户利息收入扣除手续费净额为188.27万元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户存款余额合计216805378.43元[10] - 2023年1月12日在吉林银行购买7天通知存款11000万元，年利率2%，分次支取合计回收利息1043277.78元[19] - 2023年1月13日在中国光大银行购买7天通知存款2000万元，于2023年12月22日全部支取完毕，回收利息376666.67元[19] - 公司及长春吉大正元信息安全技术有限公司募集资金账户办理单位协定存款，吉林银行预期年化收益率1.90%，中国光大银行预期年化收益率1.51%-1.61%[19]

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-034 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于调整公司总股本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议审议通过了《关于调整公司总股本并修订<公司章程>的议案》，该事 项尚需经公司 2023 年度股东大会审议。 现将《公司章程》修订内容公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 因公司 2021 | | 195,915,427 元。 | 193,620,227 元。 | 年度限制性 | | | | 股票激励计 | | 第二十条 公司股份总数为 195,915,427 | 第二十条 公司股份总数为 | 划回购事项 | | 股，均为普通股。 | 193,620,227 股，均为普通股。 | 导致变动。 | | 第一百七十条 公司在每一会计年度结 | ...

人员变动 - 独立董事刘秀文2023年1月1日 - 4月24日履职，4月24日起不再担任[1] 会议出席 - 2023年出席4次董事会、2次股东大会，均亲自出席[2] - 2023年出席审计委员会会议4次，审核17项议题[4] - 2023年出席薪酬与考核委员会会议1次，审核4项议题[4] 意见发表 - 2023年对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票[3] - 2023年1月16日对《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》发表同意独立意见[6] - 2023年2月23日对公司2022年度向特定对象发行股票相关调整事项发表事前认可意见及多项同意独立意见[6] - 2023年4月2日对多项议案发表事前认可意见及同意独立意见[7] 工作关注 - 2023年关注2022年度向特定对象发行股份项目进展及2023年度日常关联交易情况[12] - 2023年关注公司2022年度报告、2023年第一季度报告财务信息并核查[13] - 2023年关注公司第九届董事会换届及董事候选人提名审核[16] - 2023年关注2021年度限制性股票计划中部分股份回购事项[17] 其他事项 - 2023年度确保公司信息披露真实、准确、及时、完整[9] - 报告期内公司高级管理人员及相关部门高度配合独立董事工作[11] - 2023年公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[14]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额18.71亿元，同比增2.13%[6] - 2023年末净资产11.87亿元，同比减12.56%[6] - 2023年度营业总收入4.08亿元，同比减16.94%[6] - 2023年度净利润-1.57亿元[6] - 2023年末未分配利润3.14亿元[7] 其他新策略 - 2024年销售关联交易不超760万元[15] - 2024年采购关联交易不超2100万元[15] 其他事项 - 2021年授予股票剩余229.52万股将回购注销[12] - 监事会会议5名监事全出席[2] - 多项议案通过，部分需提交股东大会[3][5][6][7][13]

2023年履职情况 - 独立董事出席6次董事会、3次股东大会，均亲自出席[2] - 对董事会各项议案及其他事项均投赞成票[3] - 现场工作时间共计15个工作日[10] 2024年展望 - 独立董事将按规定认真尽责履行职责[17] - 希望公司稳健经营，增强盈利能力[17]