证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-014 青岛征和工业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董事 会第七次会议，决定于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为202 ...

青岛征和工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新 聘、续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁金玉谟先生，副总裁、财务总 监李国范先生，董事会秘书张妮娜女士，独立董事吴育辉先生，保荐代表人米凯 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 青岛征 ...

财务状况 - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度营业收入为371,604,262.20元，同比增长7.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,906,639.20元，同比增长4.88%[5] - 公司总资产为2,203,300,179.32元，同比减少2.00%[5] - 公司2024年第一季度末，流动资产总额为969,016,312.75元，较上期下降了86,014,631.24元[11] - 公司2024年第一季度末，非流动资产总额为1,234,283,866.57元，较上期增加了41,047,391.24元[12] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度末，资产总额为2,203,300,179.32元，较上期下降了44,967,240元[12] - 公司2024年第一季度末，流动负债总额为376,049,880.80元，较上期下降了69,666,976.88元[12] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度末，非流动负债总额为639,389,891.24元，较上期下降了1,164,502.46元[12] - 公司2024年第一季度末，负债总额为1,015,439,772.04元，较上期下降了70,831,479.34元[12] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度末，所有者权益合计为1,187,860,407.28元，较上期增加了25,864,239.34元[13] 股权结构 - 青岛魁峰机械有限公司持有公司股份占比最高，为57.68%[8] - 公司控股股东为青岛魁峰机械有限公司，实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇持有其100%的股权[9] - 公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[9] 财务表现 - 公司2024年第一季度，营业总收入为371,604,262.20元，较上期增加了27,459,098.47元[13] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度，营业总成本为340,310,224.43元，较上期增加了23,578,274.20元[13] - 青岛征和工业股份有限公司2024年第一季度营业利润为31,866,496.24元，较上一季度增长了1,686,818.96元[14] - 净利润为26,906,639.20元，较上一季度增长了1,251,603.00元[14] - 综合收益总额为25,864,239.34元，较上一季度增长了380,082.30元[15] - 经营活动现金流出小计为398,125,685.18元，较上一季度增加了55,655,181.90元[16] - 投资活动现金流出小计为57,742,024.71元，较上一季度减少了24,774,193.64元[17]

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：征和工业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | | 联系电话：18101801902 | | | | 保荐代表人姓名：吴嘉青 | | | | 联系电话：18612478531 | | | | 现场检查人员姓名：吴嘉青 | | | | | | | | 年 月 日至 现场检查对应期间：2023 1 1 | 2023 | 年 12 | 月 31 | | 日（"核查期间"） | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 4 11 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 否 | 不适 | | | | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 11 日对青岛征和 工业股份有限公司（以下简称"征和工业"、"公司"）的董事、监事、高级管理 人员、关键岗位人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求征和工业接受 培训的人员了解培训相关内容。 现场培训后，中金公司向征和工业提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本 次培训重点围绕上市公司规范运作要求、募集资金管理与使用、控股股东 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-003 住所：上海市闵行区北松公路 118 号 法定代表人：金魁 青岛征和工业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司上 海瀚通汽车零部件有限公司（以下简称"上海瀚通"）的通知，上海瀚通完成了 工商变更备案手续并取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执 照》。现将变更情况公告如下： 一、本次变更的主要事项 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人、执行董事 | 金玉谟 | 金魁 | | 经理 | 相华 | 金魁 | 二、变更后《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91310112632158324N 公司名称：上海瀚通汽车零部件有限公司 注册资本：1,235.30 万元 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2000 年 7 月 27 日 经营范围：一般 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 裁、董事会秘书相华先生提交的书面辞职报告，相华先生因个人原因申请辞去公司 副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。相华先生辞职后将 不再担任公司的任何职务。相华先生原定任期至 2025 年 11 月 14 日届满。 截至本公告披露之日，相华先生直接持有公司股份 400,000 股，通过青岛金 硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,200,000 股，合计占公司总股 本比例的 1.96%。相华先生离职后，将严格遵守其在公司《首次公开发行股票上 市公告书》中做出的各项承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 相华先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-001 青岛征和工业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除首发限售股的股东 4 名，解除限售的股份数量为：56,560,000 股， 占公司总股本的 69.1865%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 11 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3510 号）核准，青岛征和工业股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,450,000 股。经深圳 证券交易所《关于青岛征和工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上〔2021〕17 号）同意，公司于 2021 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本 61,300,000 股，发行后总股本为 81,750,0 ...

关于青岛征和工业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市 流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为青岛征和 工业股份有限公司（以下简称"征和工业"、"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交 易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有 关法律法规和规范性文件的要求，对征和工业首次公开发行前已发行股份上市流通事项 进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和股本情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3510 号）核准，青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）20,450,000 股。经深圳证券交易所《关于青岛征和工业股份有限 公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕17 号）同意，公司于 2021 年 1 月 11 日在深圳证券交易 ...