中国国际金融股份有限公司 关于青岛征和工业股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构 并延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛征和工业股份有限 公司（以下简称"征和工业"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对公司调整部分募投项目内部投资结构并延期的事项进行了认真、审 慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 青岛征和工业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以书 面方式发出第四届监事会第六次会议通知，于 2024 年 6 月 28 日山东省青岛市平 度市香港路 112 号公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主持本次会 议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-023 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公 告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备 ...

（一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》 董事会同意公司在"技术中心创新能力提升建设项目"的实施主体、募集资 金投资用途等均不发生变化的情况下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构 并延期。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-022 保荐机构对此发表了核查意见。 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议通知，于 2024 年 6 月 28 日在山 东省青岛市平度市香港路 112 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董 ...

募集资金 - 公司发行2045万股A股，每股23.28元，募资47607.60万元，净额41200.00万元[1] 项目投资 - 工业自动化传动部件生产线建设项目拟用募资22000.00万元[3] - 发动机链生产线建设项目拟用募资12800.00万元[3] - 技术中心创新能力提升建设项目拟用募资6400.00万元[3] 资金使用 - 两项目结项，节余2159.93万元募资补充流动资金[4] 项目进度与调整 - 截至2024年5月31日，技术中心项目累计投入4725.39万元，进度73.83%[6] - 技术中心项目部分投资调整，预定可使用日期延至2024年12月31日[8] 公告相关 - 公告含多会议决议及核查意见，发布于2024年6月29日[15]

业绩分配 - 公司以81750000股总股本为基数，每10股派现5元，共分现金40875000元[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派4.5元[6] 分配时间 - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日[7] 权益对象与派发 - 权益分派对象为2024年5月29日收市后在册全体股东[8] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年5月30日划入账户，部分自行派发[9][10]

公司业务概况 - 2023年公司实现营业收入17.32亿元,同比增长7.79% [1] - 其中车辆链系统板块收入10.16亿元,同比增长23.22% [1] - 农业机械链系统板块收入3.07亿元,同比增长10.19% [1] - 工业设备链系统板块收入2.76亿元,同比下降24.79% [1] - 国内市场收入10.78亿元,同比增长17.90% [1] - 海外市场收入6.55亿元,同比下降5.53% [1] 主要产品及应用领域 - 公司从事各类链传动系统的研发、制造和销售,产品应用于车辆发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等 [2] 车辆链系统业务前景 - 摩托车市场发展空间广阔,大排量摩托车增长迅速,相关链系统市场需求较大 [3] - 全球摩托车保有量巨大,售后市场维修用的链系统产品市场空间保持增长 [3] - 燃油车存量市场上,汽车链系统需求依然巨大,混动汽车对高效汽车链系统有很高需求 [3] - 中国国产汽车链系统进口替代空间很大 [3] - 自行车市场蓬勃发展,中高端、电助力高端自行车和电动自行车市场前景广阔,自行车链系统耗材属性,电助力自行车链系统核心零部件主要依赖台湾生产,替代市场空间广阔 [3] 工业链系统业务前景 - 应用行业广泛,如新能源汽车生产线、物流仓储、造纸、钢铁、建材、纺织、食品、医药、环保等 [4][5] - 具有其他传动形式不可替代的优势 [5] - 随着新型工业化、无人工厂的推进,传统工厂的智能化改造,工厂内自动化与物流输送线越来越普及,用于各类物料输送的链系统和链式智能物流装备需求不断加大 [5] - 我国每年进口大量精密、高速、重载、耐疲劳、耐腐蚀、静音降噪、使用寿命长、耐复杂环境等高端特殊链系统,高端链传动产品有巨大的国产替代空间 [5] 公司未来战略 - 以"全球链系统技术领导者"为未来战略定位,聚焦链系统业务,做强做大 [8] - 以农机链系统和摩托车链系统为核心业务,以工业链、链轮、汽车链系统为增长业务,以农机部件、E-bike链、锯链、智能链式装备为种子业务 [8] - 重点做好生产自动化和数字化提升,优化产能结构,提升高端产品占比,发挥规模效应,在提升已有产品品质的同时,大力发展高端产品、高端客户、高端市场、自主品牌 [8] - 重点关注物流装备、食品工业、医疗设备、大型农机、大排量机车等市场,开发新品,扩充产品线,提高市场竞争力 [8]

2023 年年度股东大会之法律意见书 致：青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所 关于青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有 限公司（以下简称公司或征和工业）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛征和工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年5月20日召开 的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-019 青岛征和工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20 日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、 监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以 ...

股东大会时间 - 2024年5月20日14:00召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 会议地点与登记 - 会议地点为山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室[4] - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）[8] 投票信息 - 投票代码为“363033”，投票简称为“征和投票”[14] 审议事项 - 2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案待表决[5][23] - 有未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[23] - 涉及续聘2024年度审计机构等议案[23] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[23][25]

公司概况 - 公司2023年研发投入8191万元,占营业收入的4.73%,同比提升0.76个百分点[1] - 截至2023年12月31日,公司拥有国家专利240项,其中发明专利48项[2] 业务发展 - 公司以"全球链系统技术领导者"为未来战略定位,聚焦链系统业务,包括农机链系统、摩托车链系统、工业链、链轮、汽车链系统等[3] - 公司重点关注物流装备、食品工业、医疗设备、大型农机、大排量机车等市场,开发新品,扩充产品线,提高市场竞争力[3] - 公司新建工厂按照智能工厂标准进行规划设计和建设,实现仓储物流的自动化和订单交付全流程数字化管理[4] 财务情况 - 公司2023年出口业务占比37.79%,人民币贬值有利于公司产品提升性价比竞争力[3] - 公司后续融资情况请关注公司公告[5] 新产品介绍 - 公司推出的振明链产品,采用轻量化设计,有利于降低噪音,提升动力传输效率,并采用中间导向的方式,提升链条的承载能力与寿命[5] - 振明链致力于引领摩托车驱动技术发展,提供更加优质、更高性价比的产品,以及超出客户预期的传动解决方案[5]