公司战略布局 - 公司设立上海征和机器人有限公司以拓展具身智能机器人领域 基于对技术发展趋势的密切关注[1] - 成立独立法人主体推动链传动技术在机器人领域的应用 依托公司在链传动技术领域的领先技术和深厚积累[1] - 计划通过微型链系统软硬件一体化研发项目 推动从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展[1] 技术研发进展 - 研发微型链系统项目重点攻关机器人灵巧手传动技术 目前尚处于早期技术探索与储备阶段[1] - 公司积极在机器人领域拓展 专注于链传动技术的应用开发[1]

公司治理 - 公司于2025年9月19日在山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼召开第四届第十六次董事会会议[1] - 会议审议《关于修订部分治理制度的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中车辆链系统占比100.0%[1] - 截至发稿时公司市值为43亿元[1] 业务结构 - 公司业务完全集中于车辆链系统领域[1]

发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过三十五名[39][44] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按2025年6月30日总股本测算不超过2452.50万股[47] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 募集资金总额不超过81800万元[53] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[52] 募集资金投向 - 农机部件扩产项目投资43348.21万元[10] - 园林工具锯链刀具系统项目投资20069.43万元[10] - 微型链系统软硬件一体化研发项目投资5382.36万元[10] - 补充流动资金项目使用募集资金13000万元[11] 市场数据 - 2024年中国农机行业市场规模约822亿元，预计2030年增至1467亿元，年复合增长率约10.1%[26][27] - 2024年中国智能农机市场规模约118亿元，预计2030年增长至1039亿元，年复合增长率约43.6%[27] - 2024年全球智能机器人市场规模为2778亿元，预计2029年扩大至7085亿元，年复合增速达20.6%[30] - 2024年全球园林设备的市场规模为723.9亿美元，预计2034年将增长至1364.5亿美元，年复合增长率为6.5%[78] 公司业绩 - 报告期内公司分别实现营业收入16.07亿元、17.32亿元、18.35亿元和9.05亿元[94] - 报告期各期末公司资产负债率分别为37.66%、48.32%、47.19%和44.93%[96] - 2025年归属于母公司股东净利润为15229万元，扣除非经常性损益后为12657.66万元[172] 公司业务 - 公司主要有车辆发动机传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统三大业务板块[104] - 公司农机链系统连续9年市占率第一[34] - 公司摩托车链系统连续9年市场综合占有率第一位[83] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为8175万股，魁峰控股持股4715.43万股，占比57.68%，金玉谟、金雪芝夫妇合计控制66.91%股份[56] - 本次发行后魁峰控股、金硕投资、金果投资持股比例分别为44.37%、6.16%和0.94%，金玉谟、金雪芝夫妇合计控制51.47%股份，控制权不变[57] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核和中国证监会注册，存在审批风险[117] - 可能面临链传动行业市场竞争加剧、宏观经济形势及政策、国际经济政治变化带来的出口等风险[122][123][124] - 生产所需原材料价格波动与大宗商品价格正相关，短期内快速上涨可能影响盈利能力[125] 利润分配 - 满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的20%，连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[139] - 2024 - 2022年度每年均以总股本81750000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），各年现金红利均为40875000元[148][149][150]

会议情况 - 2025年8月21日召开第四届董事会十五次会议、监事会十二次会议[2] - 2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年9月19日召开第四届董事会十六次会议[3] 发行事项 - 上述会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 第四次董事会十六次会议通过调整修订发行方案等议案[3] - 发行事项尚待深交所审核、证监会注册[3]

会议信息 - 2025年8月21日召开相关会议，9月9日召开临时股东大会审议发行股票议案[2] - 2025年9月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过调整发行方案议案[3] 发行方案 - 发行决议有效期调整为股东大会通过之日起十二个月[3] - 发行相关事项待深交所审核及证监会同意注册[5] 公告时间 - 公告于2025年9月20日发布[7]

资金占用防范制度 - 制定防范大股东及关联方资金占用专项制度[2] - 董事和高管对维护资金安全有法定义务[3] 资金往来规定 - 大股东及其关联方与公司经营性资金往来不得占用公司资金[5] - 公司不得多种方式将资金提供给大股东及其关联方使用[5] 防范机制 - 设立防范资金占用领导小组[8] - 审计委员会发现非经营性资金占用应向董事会报告[9] - 实施“占用即冻结”机制，可申请司法冻结大股东股份[9] 清偿与清欠 - 大股东以非现金资产清偿占用资金有相关规定[12] - 公司应依法制定清欠方案并报告公告[13] 违规处理 - 违规责任人将受处分，造成损失追究法律责任[16]

审计报告与检查 - 审计部每季度至少向董事会或审计委员会报告一次内部审计工作情况和问题，每年至少提交一次内部审计报告[11][13] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次并出具报告[12][13] - 每年四月底前完成对上一年度公司总体内部控制评估工作[25] 审计职责与权限 - 审计部对公司内部机构、子公司及参股公司内控、会计资料和经济活动审计[10][11] - 审计部协助建立反舞弊机制，发现重大问题向审计委员会报告[11] - 审计部配合审计委员会与外部审计单位沟通协作[11] - 审计部有权参加公司会议，参与重大经济决策论证和事前审计[15] - 审计部有权审查被审计单位资料并调查取证[15] 审计类型与方式 - 内部审计类型包括内控、财务收支、专项审计[18] - 审计方式有报送、就地、委托和联合审计[19][20] 审计流程 - 审计部提前三天送达内部审计通知书[22] - 被审计单位一个月内整改审计问题并书面报告董事长[24] - 审计部两个月后跟踪检查整改情况[24] - 被审单位接到审计决定5天内可提出复审申请[25] 审计计划与制度 - 审计部根据公司重点和总结制订年度审计计划，报董事会批准实施[22] - 审计报告形成需遵循六项原则[24] - 审计档案实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档制度[26] - 本制度经董事会审议通过后生效，修订及解释权归董事会[31]

会议情况 - 2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议[2] - 2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2025年9月19日召开第四届董事会第十六次会议，通过调整修订发行方案议案[3] 发行预案更新 - 更新尚需履行批准程序、已履行决策程序等情况[3][4] - 删除有效期自动延长条款[4] - 更新募集资金投资项目审批、备案及实施主体情况[4] - 根据章程更新利润分配政策[4] 发行进度 - 发行相关事项待深交所审核通过并经中国证监会同意注册[4]

发行条件与对象 - 公司具备向特定对象发行A股股票的条件和资格[1] - 发行对象不超过三十五名符合规定的投资者[2] 合规情况 - 调整后的发行方案、预案符合相关规定[1] - 前次募集资金使用与管理合规，信息真实准确完整[3] - 发行相关文件编制和审议程序合规，需交易所审核和证监会批复[5] 公司规划与措施 - 制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[3] - 制订了本次发行后填补被摊薄即期回报的措施[4] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜符合规定[4] - 董事会审计委员会同意本次向特定对象发行A股股票[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年9月19日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案[3][4] - 审议通过修订2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案[5][7] - 逐项审议通过修订部分治理制度的议案[8]