公司基本信息 - 公司股票代码为003033[7] - 公司注册地址为山东省青岛市平度市经济开发区厦门路99号[8] - 公司网址为http://www.chohogroup.com[8] - 公司董事会秘书为李国范，联系电话为0532-88306381[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为1,732,169,988.53元，较2022年增长7.79%[9] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为116,005,491.02元，较2022年下降31.73%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为165,402,589.76元，较2022年增长1.16%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.42元，较2022年下降31.73%[9] - 公司2023年末总资产为2,248,267,419.32元，较2022年末增长28.92%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,161,996,167.94元，较2022年末增长6.88%[9] 公司经营情况 - 公司主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类[18] - 公司持续深耕主业，提升技术积累和研发实力，加强高端设备仪器的引进与自研[19] - 公司2023年营业收入达到17.32亿元，同比增长7.79%[25] - 公司主要营业收入来自链传动行业，其中车辆链系统占比最大，达到58.67%[25] - 公司2023年销售量达8496.37万条/万件，同比增长10.36%[26] 公司财务管理 - 公司2023年研发投入金额为8,190.99万元，同比增加28.27%[33] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增加45.67%，主要系银行借款增加所致[35] - 公司2023年年末应收账款为360,595,873.86元，同比增加16.04%[36] - 公司2023年年末固定资产占总资产比例为27.30%，较年初下降6.45%[36] 公司治理与内控 - 公司已建立《监事会议事规则》，各监事均能根据相关法律法规的要求，认真履行职责[63] - 公司建立了《信息披露管理制度》等，严格遵循相关制度履行信息披露义务[65] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[66] 公司股东及股权 - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份最多的是兴业银行股份有限公司，持股数量为1,289,623股[190] - 公司实际控制人为金玉谟和金雪芝夫妇，分别持有公司100%的股权[193] 公司社会责任 - 公司在环境和社会责任方面注重企业社会价值的实现，保护股东、客户、供应商和员工的权益[100][101][102][103][104] - 公司积极履行社会公益责任，持续开展爱心捐助活动和员工无偿献血等活动[106]

财务数据 - 公司人民币金额为15450.0000万[12] 审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[1][3][8] - 审计报告文号为信会师报字[2024]第ZA12115号[3] - 审计报告出具时间为2024年4月26日[11] 内控情况 - 公司在2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-009 青岛征和工业股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况概述 根据公司2024年的经营计划，公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆 续施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。 主要用于包括但不限于项目建设、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票 据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结 算和国内结算中涉及授信的其它业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批 的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。 上述融资，公司或子公司将以包括但不 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以书 面方式发出第四届监事会第五次会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在山东省青岛市 崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开， 监事长赵国林先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须 提交股东大会进行审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

会议召集 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则提前三天通知，紧急情况不受限[5] 会议举行 - 半数以上出席方可举行，不能出席可书面委托[6] 事项审议 - 关联交易等经讨论且过半数同意提交董事会[8] - 特别职权行使前经讨论且过半数同意[8] 会议表决 - 一人一票书面表决，过半数同意通过[11] 会议记录与保存 - 制作记录并签字确认，档案保存不少于十年[11][17]

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-012 青岛征和工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董 事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更具体内容 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中第一项规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，该项解释内容自2023年1月1日起施行。 根据规定要求，公司决定对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

审计机构相关 - 2024年4月26日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2,15] - 2023年度公司支付给立信审计费用98万元[12] 立信情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户33家[3] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉及75名从业人员[6] 人员情况 - 项目合伙人王法亮2007年执业，2021年为公司服务[7] - 签字注册会计师周鹏飞2019年执业，2023年为公司服务[8] - 质量控制复核人李正宇2009年执业，2023年为公司服务[8]

青岛征和工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（吴育辉） （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴育辉先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士研究生学历，厦 门大学管理学院教授，博士生导师，注册会计师。2004年7月至2007年7月，担任 中国人民银行深圳市中心支行副主任科员；2018年10月至今，担任厦门大学管理 学院财务学系系主任。现任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门建发股份有 限公司、世纪证券有限责任公司（非上市公司）、独立董事。2019年11月至今， 担任公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在 任全体独立董事自查，2023 年度不存在影响其独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-005 青岛征和工业股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（下称"征和工业"或"公司"）于2024年4月26日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将2023年度利润分配预案公告如下： 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司 股东的净利润116,005,491.02元，其中母公司实现净利润17,342,750.30元，本年 提取法定盈余公积金1,734,275.03元，减去已分配利润40,875,000.00元，加上上 年未分配利润522,825,637.67元，本次实际可供股东分配的利润为596,221,853.66 元。 三、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 ...