业务策略 - 公司拟申请南能昌菱和阳山南电破产优化业务布局[1] 公司数据 - 南能昌菱注册资本11330万元，实缴出资比例85.94%[1] - 阳山南电注册资本19695.01万元，为全资子公司的全资子公司[3] 业绩数据 - 南能昌菱2023年末资产39307.43万元，2024年9月末31244.10万元[3] - 阳山南电2023年末资产45202.42万元，2024年9月末30627.50万元[8] 未来展望 - 两家孙公司破产申请待法院裁定，存在不确定性[10]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共802名，代表股份2,920,395,491股，占比77.0984％[7] - 现场会议股东及代表4名，代表股份2,772,121,212股，占比73.1840%[7] - 网络投票股东798名，代表股份148,274,279股，占比3.9144％[9] 议案表决情况 - 《2024年度中期分红预案的议案》同意2,918,790,863股，占比99.9451％[12] - 《续聘2024年度审计会计师事务所的议案》同意2,918,607,263股，占比99.9388％[13] - 《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》同意1,386,080,393股，占比99.6897％[14] 会议相关时间 - 董事会2024年12月2日决议召集，12月3日发布通知公告[5] - 现场会议于2024年12月19日15:30召开[6] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15 - 15:00[6]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表802名，代表股份29.20395491亿股，占比77.0984%[4] - 现场会议出席4名，代表股份27.72121212亿股，占比73.1840%[5] - 网络投票798名，代表股份1.48274279亿股，占比3.9144%[5] 议案表决情况 - 《2024年度中期分红预案》总同意29.18790863亿股，占比99.9451%[7] - 《续聘2024年度审计会计师事务所》总同意29.18607263亿股，占比99.9388%[9] - 《与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易》总同意13.86080393亿股，占比99.6897%[11] 中小股东情况 - 中小股东798名，代表股份1.48274279亿股，占比3.9144%[5] - 《2024年度中期分红预案》中小投资者同意1.46669651亿股，占比98.9178%[8] - 《续聘2024年度审计会计师事务所》中小投资者同意1.46486051亿股，占比98.7940%[10] - 《与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易》中小投资者同意1.43959181亿股，占比97.0898%[12]

公司动态 - 南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）成立，出资额为20亿人民币 [1] - 该基金经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 股权结构 - 南网战新产业投资基金由南网能源(003035)和南方电网产业投资集团有限责任公司等共同持股 [2]

分布式光伏业务 - 分布式光伏项目合同期限通常为20-25年 [2] - 2024年1-11月新增投运工商业分布式光伏项目装机容量500多MW [4] - 2024年上半年工商业分布式光伏项目自发自用平均消纳率约为73% [3] - 分布式光伏项目余电上网电量尚未参与市场化交易 [3] 建筑节能业务 - 建筑节能业务的服务期限通常为8至15年 [4] - 建筑节能收入来源包括能源托管、节能效益分成和供冷/热量收费 [4] - 公司计划聚焦医疗、学校、通讯、轨道交通等公共机构和优质行业 [5] 生物质业务 - 2024年生物质项目经营亏损虽有所收窄，但预计亏损状态仍将持续 [5] - 生物质补贴核减及持续经营困难预计导致全年整体经营业绩不及预期 [6] 未来战略 - 公司未来将着重从新能源业务、建筑节能和新兴能源服务模式三个方面开展战略转型 [6] - 公司计划抢抓国家"驭风行动""沐光行动"发展机遇，做强源网荷储一体化项目 [6] - 公司计划加快构建分布式源荷聚合业务能力，适时开展绿电交易、碳减排交易等新兴能源服务模式 [6]

基金规模与出资 - 南网战新基金总规模50亿元，首期认缴规模20亿元[1] - 南网能源公司以自有资金认缴1亿元，占基金首期认缴规模的5.00%[1] - 南网私募基金和广州城投佳朋基金各认缴0.03亿元，占比0.15%[25] - 南方投资集团认缴7亿元，占比35%[25] - 汇能投资集团认缴5亿元，占比25%[25] 公司注册资本 - 南网储能公司注册资本319,600.5805万元人民币[6] - 南网产投集团注册资本300,000万元人民币[7] - 南网资本控股公司注册资本2,450,000万元人民币[9] - 南网数字集团注册资本300,000万元人民币[10] - 南网私募基金注册资本10,000万元人民币[12] - 广州城投佳朋基金注册资本10,000万元人民币[13] - 南方投资集团注册资本49749.7755万元[14] - 汇能投资集团注册资本4081.6326万元[16] - 聚润达集团注册资本15000万元[16][17] - 惠州电力公司注册资本2653.061224万元[18][19] 基金相关信息 - 南网私募基金于2023年8月21日完成登记，编号为P1074631[12] - 基金存续期为6年，4年投资期，2年退出期，可延长1次，每次不超1年[24] - 合伙人出资方式为货币出资，实缴利息归入基金资产[26] - 投资范围为新能源等战略性新兴产业项目[27][28] - 投委会设8席，审议事项需2/3以上委员表决同意[29] - 退出渠道包括被投资企业上市转让股份等6种方式[30] - 广州城投佳朋基金担任财务顾问[31] - 投资期、退出期支付管理费和财务顾问费，延长期、清算期不收取[31] - 存续期内按比例分配收益，清算时整体核算损益[32] - 若合伙人收益分成超应得需返还，总额不超扣除税额后余额[32] 其他 - 备查文件为《南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）之合伙协议》[33] - 公告发布时间为2024年12月13日[35]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月19日召开[1] - 现场会议12月19日15:30在广州天河区华穗路6号楼会议室举行[2] - 网络投票12月19日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][15][16] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月12日[2] - 登记方式为现场、信函或传真，12月17日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30在广州天河区华穗路6号楼1312登记[7] 审议事项 - 审议2024年度中期分红预案、续聘审计会计师事务所、签订金融服务框架协议暨关联交易等议案[4] 表决相关 - 涉及中小投资者利益重大事项单独计票披露[5] - 关联股东中国南方电网有限责任公司对提案3.00回避表决[6] - 网络投票代码363035，投票简称南网投票[14]

财务数据 - 南网财务公司2023年营业收入17.20亿元，净利润11.13亿元[5] - 2024年1 - 6月南网财务公司营业收入10.54亿元，净利润6.03亿元[5] - 截止2024年10月31日，公司在南网财务公司存款余额9.96亿元，贷款余额4.65亿元[18] - 2024年1 - 10月，公司与南网财务公司发生手续费85.13万元，存款利息收入695.33万元，贷款利息支出363.56万元[18] 协议内容 - 公司拟与南网财务公司续签三年期《金融服务框架协议》[2] - 《协议》生效期间公司每日在南网财务公司存款余额合计不超30亿元（或等值外币）[13] - 《协议》生效期间南网财务公司向公司提供综合授信额度最高不超40亿元[13] 业务条款 - 结算业务南网财务公司免予收取公司资金汇划费用[10] - 存款业务利率不低于境内主要商业银行同期同类存款利率及南方电网公司其他所属单位同期同类存款利率[10] - 贷款业务按不高于符合LPR利率政策下同期境内主要商业银行同类贷款利率计收利息[10] 其他事项 - 公司制定了与南网财务公司开展金融业务的风险应急处置预案[16] - 2024年11月27日，公司2024年第十次独立董事专门会议审议通过相关议案[19] - 公司独立董事认为与南网财务公司金融服务业务正常，协议遵循平等自愿原则，定价公允[19]

风险管理组织 - 公司成立金融业务风险防范及处置工作领导小组，总经理任组长，财务负责人任副组长[4] - 领导小组办公室设在财务管理部门，负责金融业务风险识别、防范和处置[4] 风险报告机制 - 公司建立金融业务风险报告机制，定期或不定期向董事会报告[7] 风险处置程序 - 财务公司特定亏损情况，领导小组启动风险处置程序[9] - 应急处置预案启动后，相关部门报告并敦促说明情况、制订方案[10] 后续工作 - 风险事件解决后，领导小组分析原因、总结经验[12] - 领导小组重新评估财务公司并审议金融业务[13] 预案说明 - 预案未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[14] - 预案由董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[14]

会议情况 - 公司二届二十七次董事会会议于2024年12月2日召开，9名董事全部出席[2] 议案进展 - 《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》待股东大会审议[3] - 《关于制定在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案的议案》通过独立董事专门会议审议[4] - 《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》获通过[4]