业绩总结 - 2024年中期利润分配以3,787,878,787股为基数，每10股派0.06元（含税），约22,727,272.72元[1] 利润分配细节 - 深股通投资者等每10股派0.054元[5] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.012元[5] - 持股1 - 12个月（含）每10股补缴0.006元[5] - 持股超1年不需补缴税款[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月23日[5] - 除权除息日为2025年1月24日[5] - A股股东红利2025年1月24日划入账户[7] 方案进展 - 2024年中期利润分配方案2024年12月19日获股东大会通过[1]

会议召开 - 公司二届二十九次董事会会议于2025年1月17日召开[2] - 公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议于2025年1月16日召开[3] - 公司第二届董事会审计与风险委员会第二十次会议于2025年1月14日召开[8] 议案表决 - 《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划2025年度执行重点计划的议案》全票通过[4] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设施农业基地综合能源项目投资事项的议案》全票通过[7] - 《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司内控合规风险管理规定>的议案》全票通过[9] - 《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理规定>的议案》全票通过[10] - 《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度>的议案》全票通过[12] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司机构调整的议案》全票通过[14] 信息披露 - 相关公告于2025年1月18日在指定信息披露媒体披露[3]

2024年业绩预计情况 - [2024年利润总额预计为800 - 1200万元，较上年同期下降97.35% - 98.23%][2] - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4000 - 8000万元，较上年同期下降112.87% - 125.75%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7400 - 11400万元，较上年同期下降124.19% - 137.27%][2] - [2024年基本每股收益预计亏损0.01 - 0.02元/股，上年同期盈利0.08元/股][2] 业绩下降原因 - [业绩下降主要受生物质综合资源利用业务等低效资产影响，应收补贴款减值减少净利润约2.10亿元][5] - [生物质项目资产组减值减少2024年净利润约2.88亿元][5] - [母公司对两家拟破产孙公司委托贷款减值减少2024年净利润约0.92亿元][6] 公司业务策略 - [公司申请两家生物质项目孙公司破产，对其余两个项目采取“一厂一策”管控策略][7] 公司战略规划 - [董事会制定2025年度战略规划执行重点计划][7] 业绩预告说明 - [业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2024年年报披露][9]

公司信息 - 南方电网综合能源（重庆）有限公司近日成立，法定代表人为董褔海，注册资本1亿元 [1] - 公司经营范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务、供暖服务、储能技术服务、风力发电技术服务、热力生产和供应、供冷服务等 [1] - 公司由南网能源和重庆科学城城市运营集团有限公司共同持股 [1] 行业动态 - 南方电网综合能源（重庆）有限公司的成立标志着南方电网在综合能源服务领域的进一步扩展 [1] - 公司业务涵盖多个能源领域，包括发电、输电、储能、风力发电等，显示出南方电网在多元化能源服务方面的布局 [1]

市场扩张和并购 - 公司参与投资设立南网战新基金暨关联交易获董事会通过[2] 新基金情况 - 南网战新产业投资基金完成工商登记和备案[3] - 基金出资额20亿元，类型为有限合伙[3] - 备案日期为2024年12月24日，编码为SARZ24[3][4]

业绩影响 - 公司拟对生物质项目资产组计提减值31095.96万元[3] - 本次计提预计减少2024年归母净利润28809.30万元[5] 资产范围 - 计提减值资产包括固定资产、无形资产及在建工程[2] 项目减值金额 - 阳山项目减值15953.13万元[4] - 昌菱项目减值13116.34万元[4] - 藤县项目减值1106.26万元[4] - 赤水项目减值920.23万元[4] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事会议均审议通过议案[7][8][9]

关联交易预计 - 2025年预计与关联方日常关联交易总额不超38亿元，租赁费用3800万元[2] - 2025年接受南方电网资金拆借付息不超50亿元[2] - 2025年接受南网财务委托贷款手续费不超300万元，日存款最高30亿、授信最高40亿[2] - 2025年向南方电网售电预计19亿，2024年1 - 10月发生5.8237亿[5] - 2025年向南方电网购电预计8亿，2024年1 - 10月发生4.4103亿[5] 2024年1 - 10月业务情况 - 电力销售实际发生5.8237亿，占比22.56%，与预计差异51.47%[9] - 建筑和工业节能服务实际发生1866万，占比0.72%，与预计差异96.89%[9] - 节能改造工程及其他实际发生5408万，占比2.09%，与预计差异66.20%[9] - 电力采购实际发生4.4103亿，占比12.91%，与预计差异44.87%[9] 关联方情况 - 南方电网注册资本902亿，2023年底资产12281.98亿，营收8411.09亿，净利润185.70亿，持股40.39%[11][12] - 南网财务注册资本70亿，2023年底资产702.92亿，营收21.18亿，净利润11.13亿[13] - 广东粤能注册资本3.1亿，2023年底资产7.82亿，营收1.27亿，净利润0.33亿[15] 其他 - 2024年11月27日独立董事同意2025年度日常关联交易议案并提交股东大会[20] - 2024年12月20日董事会审议通过2025年度日常关联交易议案，待股东大会审议[2] - 关联交易按政府指导或市场定价，确保公平合理[16] - 2025年度预计关联交易实际发生时签具体协议[18]

会议信息 - 公司二届十三次监事会会议2024年12月12日发通知，12月20日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过生物质项目计提资产减值准备议案[3] - 监事会同意本次计提，表决5票同意、0票反对、0票弃权[3] 信息披露 - 相关内容于2024年12月21日在指定媒体披露[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月21日召开[1] - 现场会议1月21日15:30在广州天河区华穗路6号楼会议室举行[2] - 网络投票1月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][15][16] - 股权登记日为1月14日[2] 议案相关 - 会议审议2025年度日常关联交易预计等议案[4] - 关联股东中国南方电网、广东省环保集团分别对子议案1.01、1.02回避表决[6][24] 登记与联系 - 登记方式为现场、信函或传真，1月17日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30，地点在广州天河区华穗路6号楼1312[7] - 网络投票代码363035，简称为南网投票[14] - 会议联系人任女士，电话020 - 38122705，传真020 - 38122741，邮箱nwnyzzb@csg.cn[9]

会议情况 - 公司二届二十八次董事会会议于2024年12月20日召开，9名董事全出席[2] - 第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议于2024年11月26日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2024年第十一次独立董事专门会议于2024年12月20日审议通过多项议案[4][5] 议案表决 - 2025年度与南方电网及子公司日常关联交易预计议案5票同意通过[3] - 2025年度与广东粤能日常关联交易预计议案8票同意，需提交股东大会审议[4] - 生物质项目计提资产减值准备等多项议案9票同意通过[4][5][6][7][9]