广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘天雄） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘天雄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于湖南财经学 院（现湖南大学）工业财务会计专业，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 6 月，历任长 沙电力学院财经系会计教研室副主任、主任、讲师、副教授；2003 年 7 月至 2024 年 5 月，历任长沙理工大学管理学院财务会计系主任、副教授，经济与管理学院教学督导、 财务会计系支部书记、副教授、硕士研究生导师，2024 年 5 月已退休。2024 年 7 月至 今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

广东三和管桩股份有限公司 章程 广东三和管桩股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张贞智） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张贞智，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学系本科、 工商管理硕士（MBA）、统计学博士、中欧国际工商学院 EMBA。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，在厦门大学教务处任科员；2001 年 3 月至 2002 年 12 月，在厦门证券有限责 任公司（现名长城国瑞证券有限公司）总裁办任董事长秘书；2002 年 12 月至 2007 年 7 月，在深圳市中科招商创业投资管理有限公司任投资总监；2007 年 8 月至 2010 年 7 月， 在平安资产管理有 ...

2025 年 4 月 28 日 广东三和管桩股份有限公司 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司核查独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位在任独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会 委员（含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员 （含主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张贞智 先生、蒋元海先生、刘天雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...

广东三和管桩股份有限公司 股东大会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运作，保证 股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规 范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 并应于上一会计年度终结后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司 法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会依据法律法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规 定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入13.92亿元，同比增长10.07% [1] - 2025年第一季度净利润3460.13万元，同比增长418.95% [1] 增长情况 - 净利润同比增速显著高于营业收入增速，反映盈利能力大幅提升 [1]

会议概况 - 第二届建筑结构与岩土工程融合创新技术交流会于2025年4月24至26日在深圳召开，吸引300余位工程领域顶尖专家、学者及企业代表参与 [2] - 会议由广东三和管桩股份有限公司参与承办，旨在推动建筑结构与岩土工程领域的深度融合与创新发展 [2] 公司动态 - 三和管桩副总工程师李龙作"工程领域预制桩的研发与应用"主题报告，展示预制桩在水利领域的应用实例 [2] - 公司已承接海工桩项目，首例项目为宝钢湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂码头配套工程预制桩并完成试桩 [2] - 预制桩在海上工程项目应用前景广阔，受益于海洋经济发展 [2] - 公司2024年3月承办第一届同主题交流会，今年新增技术沙龙环节探讨跨学科协同创新与工程安全监测 [2] 行业影响 - 会议促进建筑结构与岩土工程领域深度融合，推动行业转型升级 [2] - 与会者通过交流前沿技术、实践经验和跨学科合作，共同解决工程建设复杂问题 [3] - 技术沙龙针对梅大高速茶阳路段塌方灾害提出技术反思与解决方案 [2]

控股股东增持计划 - 控股股东广东三和建材集团有限公司计划在2025年1月10日至2025年7月9日期间，通过集中竞价方式增持公司股份，金额不低于4000万元且不超过8000万元 [2] - 增持资金来源于自有资金及股份增持专项贷款，不设定价格区间，将根据市场走势择机实施 [2] 增持进展 - 2025年1月10日至3月31日期间，控股股东累计增持213万股，占总股本0.36%，持股比例从67.74%升至68.10% [3] - 2025年1月10日至4月9日期间，控股股东累计增持700.19万股，占总股本1.17%，持股比例从49.65%升至50.81% [4] - 2025年4月1日至4月11日期间，控股股东累计增持617.19万股，占总股本1.03%，持股比例从68.10%升至69.13% [5] 权益变动情况 - 控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%的整数倍，需进行信息披露 [3][5] - 截至2025年4月11日，控股股东本次增持计划尚未完成 [5]

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东三和建材集团 有限公司（以下简称"建材集团"）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期 投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、 稳定、健康地发展，充分发挥建材集团作为控股股东的作用，拟自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及 股份增持专项贷款，通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人 民币 4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计 划不设定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断， 在实施期限内择机实施增持计划。本次增持计划的具体内容，详见公司于 2025 年 1 月 10 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份计划暨取 得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-001）。 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 3 月 31 ...