证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-002 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 226 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 425,209,393 股，占公司有表决权股份总数 596,312,640 股（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数， 下同）的 71.3065%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股 份数合计为 412,817,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.2283%；通过网络投 票的股东共 216 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,392,293 股，占公司有 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广 ...

股东大会信息 - 2024年12月25日公告2025年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年1月9日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东及代表226人，代表股份425,209,393股，占比71.3065%[4] 议案表决 - 议案1同意424,862,193股，占比99.9183%[10] - 议案2同意19,048,493股，占比98.2165%[11][12] 合法性 - 股东大会召集人为董事会，具备资格[7] - 律师认为召集、召开及表决合法有效[13]

（一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所 需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的 交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-066 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 ...

担保额度 - 2025年度公司对子公司担保额度预计245,900万元，占最近一期经审计净资产88.34%[2] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度预计64,900万元，占最近一期经审计净资产23.31%[2] - 为资产负债率未超70%子公司提供担保额度为181,000万元[4] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超人民币745,300万元、美元900万元（折合人民币751,768.84万元）综合授信额度[3] - 公司及子公司为综合授信提供预计总担保额度不超245,900万元[4] 子公司情况 - 苏州三和管桩有限公司注册资本1000万美元，公司直接持股71.87%，间接持股28.13%，2024年9月30日资产负债率68.07%[12][13][14] - 江苏三和建设有限公司注册资本5000万元，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率48.35%[17][19][20] - 盐城三和管桩有限公司注册资本10000万元，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率69.94%[23][24][25] - 三和（江苏）供应链有限公司注册资本50000万元，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率57.38%[28][29][31] - 江门三和管桩有限公司注册资本10000万元，2024年9月30日资产负债率为59.08%[33][36] - 湖北三和管桩有限公司注册资本19700万元，2024年9月30日资产负债率39.20%，有两组不同财务数据[39][42] - 漳州新三和管桩有限公司注册资本3000万元，公司直接持股71%，间接持股29%，2024年9月30日资产负债率为58.86%[45][46][47] - 合肥三和管桩有限公司注册资本6200万元，2024年9月30日资产负债率为57.62%，营业收入10250.40万元、净利润 -249.96万元[50][53] - 湖北三和新构件科技有限公司注册资本12000万元，公司通过全资子公司持股65%，直接持股35%，2024年1 - 9月资产负债率100.20%，银行贷款总额较2023年度减少75.38[57][60] - 中山市国鹏建材贸易有限公司注册资本2,100万元，公司持有其100%股权，2024年1 - 9月资产负债率80.91%，银行贷款总额较2023年度增加4,010.54[61][62][64] - 绍兴三和桩业有限公司注册资本6,000万元，公司持有其100%股权，2024年9月30日资产负债率为97.82%[65][66][67] - 中山市中升运输有限公司注册资本500万元，公司持有其100%股权，2024年1 - 9月资产负债率50.99%，银行贷款总额从0增至1,800.00[68][69][71] - 惠州三和新型建材有限公司注册资本8,000万元，公司持有其70%股权，2024年1 - 9月资产负债率47.83%，银行贷款总额从0增至4,987.93[72][74][75] - 荆门三和管桩有限公司2024年9月30日资产负债率为65.87%[78] - 宿迁三和管桩有限公司2023年末资产总额21171.01万元，2024年9月末为20820.60万元；2023年营业收入31540.76万元，2024年1 - 9月为15605.14万元；2024年9月末资产负债率为47.12%[79][83] - 三和华中(湖北)供应链有限公司2024年9月30日资产负债率为102.48%[86] - 新疆三和新型建材有限公司2024年1 - 9月营业收入32356.63万元，2024年9月末资产负债率为49.59%[87][90] - PT SANHE PILE TRADING INDONESIA注册资本为57.75亿印尼盾，公司直接持股95%，通过子公司持股5%，2024年9月末资产负债率为71.99%[92][94] - 惠州新三和智能装配科技有限公司注册资本300万元，公司通过控股子公司持股70%，2024年9月30日资产负债率95.98%[97][98][99] - 辽宁三和管桩有限公司注册资本12100万元，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率114.45%[101][102] - 瑞盈国际集团有限公司注册资本100万港币，公司持股100%，2024年9月30日资产负债率0.02%，净利润 -1257.71万元[103][105] 其他要点 - 担保额度有效期一年，自股东大会审议通过之日起生效，有效期内可循环使用[8] - 授权公司经营管理层在子公司间调剂担保额度，资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获额度[9] - 提请股东大会批准授权董事长与子公司经营层决定担保方式、金额并签署协议[9] - 公司及子公司拟申请授信额度和年度担保额度，最终以股东大会审议通过后与金融机构签订的协议为准[106] - 公司为子公司提供担保是为满足资金需求，优化财务结构，支持子公司发展，担保风险可控[107][108] - 2023年12月31日至2024年9月30日，公司资产总额从24220.69万元降至24219.58万元，负债总额从5.71万元降至5.68万元，净利润从2237.32万元降至 -1.08万元[107] - 董事会同意为子公司提供额度内的连带责任保证担保，未要求少数股东按比例提供等比例担保和反担保[108][109] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额245900万元，占最近一期经审计净资产比例88.34%，对外担保总余额52705.47元，占比18.93%，对合并报表外单位担保总余额为0[110] - 截至公告日，公司对外担保余额未逾期，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[110]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-070 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年1月9日（星期四） 14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票 ...

业绩数据 - 2024年1 - 11月公司及子公司与关联方交易金额23010.33万元，含采购、销售、接受劳务[2] - 2025年预计与关联方交易金额36250.00万元，含采购、销售、接受劳务[3] - 2024年1 - 11月向京山鑫和矿业采购1113.68万元，预计2025年2400.00万元[4] - 2024年1 - 11月向广东和骏基础建筑销售13819.52万元，预计2025年20000.00万元[4] - 2024年1 - 11月接受江苏尚骏明建设工程劳务4865.28万元，预计2025年8000.00万元[4] - 2024年1 - 11月向关联人采购、销售、接受劳务实际占比分别为41.98%、70.80%、52.67%[6] 关联方情况 - 京山鑫和矿业等多家关联方截至2024年9月30日资产、营收、利润情况[8][9][11][12][14] - 公司与多家关联方交易构成日常关联交易[15][17][19] 未来展望 - 2025年拟与关联方发生日常关联交易满足生产经营需要[20] - 2025年度预计日常关联交易需提交股东大会审议[3] 决策审批 - 2024年12月18日独立董事会议通过2025年日常关联交易预计议案[24] - 监事会认为2025年日常关联交易利于业务开展，定价公允[25] - 保荐人认为2025年日常关联交易合规，定价公允，无异议[26][27]

广东三和管桩股份有限公司 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-069 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新 型建材有限公司（以下简称"湖州三和"）、泰州三和管桩有限公司（以下简称"泰 州三和"）在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股 ...

募集资金情况 - 2023年5月9日获发行股票注册批复，发行95,238,095股，募资999,999,997.5元，净额985,313,043.47元[2] - 拟投项目总额111,557.78万元，拟用募资100,000万元[3][4] - 截至2024年11月30日，已使用22,582.189311万元，未使用76,938.488318万元[5] 资金使用安排 - 2023年12月26日审议通过用不超30,000万元闲置募资补流，2024年12月6日归还[6] - 2024年12月24日董事会、监事会审议通过再用不超30,000万元补流[9][11] 财务影响 - 按现行利率预计节约财务费用约930万元[8]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-068 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据日常经营的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定， 对 2025 年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年日 常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，以 4 票同意，0 票反 对，0 票弃权，5 票回避审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，公 司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 广东三和管桩股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超74.53亿元人民币、900万美元综合授信额度[2] - 公司及子公司为综合授信提供预计总担保额度不超24.59亿元[2] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度6.49亿元，未超70%的为18.1亿元[2][3] 关联交易 - 2025年公司及子公司预计与关联方日常关联交易金额合计3.625亿元[4] - 2025年向关联人采购2600万元、销售2.44亿元、接受劳务9250万元[4] 资金使用 - 公司及全资子公司用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 会议安排 - 公司于2025年1月9日召开第一次临时股东大会[8]