广东三和管桩股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成。2023 年，公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议的执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大 会议事规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 4 次临时股东大会， 共审议议案 27 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法 对公司相关事项作出决策，通过的决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会 的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。 （二）董事会运行情况 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 41 项议案。会议议案涉及定期 报 ...

关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 鉴证报告第1页 [信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编 制,如实反映广东三和管桩公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保 证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 广东三和管桩股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东三和管桩股份有限公司(以下简称"广东三和 管桩公司") 2023年度募集资金存 ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事杨德明先生、 蒋元海先生、张贞智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事杨德明先生、蒋元海先生、张贞智先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会委员 （含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员（含 主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东三和管桩股份有限公司 1 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-018 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：李维、韦洪文、韦绮 雯、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2023 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及 持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元，坐 扣保 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-021 广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广东三 和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-019 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16日（星期四） 14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全勤出席[3] - 2023年独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事主持召开1次专门会议[4] 议案审议情况 - 2023年10月通过增加2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年12月通过2024年日常关联交易预计议案[9] - 2023年2月通过2022年度内控自评报告[10] - 2023年4月同意续聘立信为2023年度审计机构[10] - 2023年2月两次董事会审议向特定对象发行股票相关议案[11][12] 审计相关 - 审计关注应收账款重要回函率不低于50%[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职[13] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全勤[5] - 2023年独立董事参加4次战略与投资委员会会议[5] - 2023年独立董事参加1次专门会议[6] 议案审议情况 - 2023年审议通过增加2023年日常关联交易预计议案[11] - 2023年审议通过2024年日常关联交易预计议案[11] - 2023年审议通过2022年度内控自评报告[12] - 2023年同意续聘立信为审计机构[12] - 2023年审议通过向特定对象发行股票相关议案[12][13] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议护权益[14]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] 客户与服务 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[15] 审计工作 - 2023年对公司财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]