1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年前三 季度权益分配方案已经2025年1月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通 过； 2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，股本总额为 243,695,765股，截至本公告披露日公司回购专户中已回购股份为5,142,300股； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-007 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年前三季度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利及除权除息参考 价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=本次 实际现金分红总额÷公司总股本=47,710,693.00元÷243,695,765股=0.1957797元/股 （此处保留七位小数，下同）；本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记 日股票收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日股票收盘价- 0.1 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于1月10日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东及代理人共135名，代表有表决权股份143,778,456股，占比58.9992％[5] - 股权登记日为2025年1月3日[6] 利润分配预案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》总表决：同意143,737,492股，占比99.9715％[10] - 中小股东表决：同意44,397,885股，占比99.9078％[11]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-006 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 5、主持人：副董事长李杰先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 1 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年1月10日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天 ...

股份回购方案 - 2024年10月30日审议通过第二期股份回购方案，资金7000 - 12000万元，价不超22.05元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年11月20日首次进行第二期股份回购[2] - 截至2025年1月7日，回购5056100股，占总股本2.07%[3] - 截至2025年1月7日，最高成交价21.27元/股，最低15.92元/股[3] - 截至2025年1月7日，支付总金额98604211.68元（不含交易费）[3] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施并履行信息披露义务[9]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-001 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第三 届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金和 专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。回购股份的资金总额为人民币7,000万元至12,000万元，本次回购股份 的价格不超过22.05元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案（第二期）暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》 （公告编号：2024-136）。 2024年11月20日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 股份，具体内容详见公司于2024年11月21日披露 ...

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 136,052,090.47 元，其中母公司实现 净利润为 33,926,841.18 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配 利润为 776,481,898.77 元，其中母公司累计未分配利润为 117,415,248.92 元。按 照母公司与合并数据孰低原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利 润为 117,415,248.92 元。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-154 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议经全体监事一致同意豁免本次会议提前3日通知的时限要求，并于2024年12月 25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 监事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司增 资30,000.00万元，其中20,000.00万元计入注册资本，10,000.00万元计入资本公积。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-153 安徽鑫铂铝业股份有限公司 1 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 经全体董事一致同意豁免本次会议提前 3 日通知的时限要求，并于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席）， 会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼 ...

关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日召开第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》。董事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车 零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）增资30,000.00万元，其中20,000.00万 元计入注册资本，10,000.00万元计入资本公积。按照相关规定进行投入，董事会 授权公司管理层办理增资相关具体手续。 本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》， 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-156 安徽鑫铂铝业股份有限公司 3、股权关系：鑫铂新能源为公司全资子公司；本次增资前后，公司持有鑫 铂新能源100%股权。 4、增资方式：公司拟以债转股的方式向鑫铂新能源增资30,000.00万元 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-157 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2024年12 月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月10日召开公司2025年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 10 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...