证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-154 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议经全体监事一致同意豁免本次会议提前3日通知的时限要求，并于2024年12月 25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 监事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司增 资30,000.00万元，其中20,000.00万元计入注册资本，10,000.00万元计入资本公积。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-153 安徽鑫铂铝业股份有限公司 1 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 经全体董事一致同意豁免本次会议提前 3 日通知的时限要求，并于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席）， 会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼 ...

关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日召开第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》。董事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车 零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）增资30,000.00万元，其中20,000.00万 元计入注册资本，10,000.00万元计入资本公积。按照相关规定进行投入，董事会 授权公司管理层办理增资相关具体手续。 本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》， 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-156 安徽鑫铂铝业股份有限公司 3、股权关系：鑫铂新能源为公司全资子公司；本次增资前后，公司持有鑫 铂新能源100%股权。 4、增资方式：公司拟以债转股的方式向鑫铂新能源增资30,000.00万元 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-157 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2024年12 月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月10日召开公司2025年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 10 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-151 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 2、公司于2024年5月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 1 九次会议、2024年6月11日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 增加公司对子公司提供担保额度的议案》，为满足公司纳入合并报表范围内的 子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟为其增加不超过10.00亿元的融资担 保额度，本次新增担保额度后，公司为纳入合并报表范围内的子公司提供的担 保额度增至41.50亿元人民币（此额度不包含经公司2023年年度股东大会审议通 过的，为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司 互为担保及反担保对象，提供的4.00亿元担保额度）。具体内容详见公司刊登 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http:// ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-152 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第十六次会议、2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第七次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2024-137）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和修订后的《公司章程》的备案 手续，并取得了由滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工 商登记信息如下： 住所：天长市杨村镇杨村工业区 法定代表人 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有 资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激 励或员工持股计划。回购股份的资金总额为人民币7,000万元至12,000万元，本 次回购股份的价格不超过22.05元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）暨取得金融机构股票回购专 项贷款的公告》（公告编号：2024-136）。 2024年11月20日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 股份，具体内容详见公司于2024年11月21日披露的《关于首次回购公司股份（第 二期）的公告》（公告编号：2024-148 ...

公司经营情况 - 2024年1-3季度营业收入61.86亿元，同比增长31.23% [2] - 净利润1.36亿元，同比减少35.65% [2] - 扣非净利1.21亿元，同比减少37.35% [2] - 2024年3季度出货量9.2万吨，1-3季度出货量合计27.8万吨，同比增长36.48% [2] 行业挑战与应对策略 - 光伏行业加工费下行及新能源汽车零部件项目和再生铝项目产能爬坡导致净利润下滑 [2] - 通过革新生产技术、提高生产效率、拓宽客户渠道等多维度开源降本 [2] - 新能源车业务改善生产效率并导入新客户 [2] - 马来西亚项目力争2025年6月投产，打通海外销售渠道 [2] - 新一代光伏铝边框项目开工建设，新材料减少铝用量并提高单位盈利能力 [2] - 募投项目再生铝一期项目20万吨已投产，降低原材料成本 [2] 新能源车业务 - 生产效率提升，良品率由年初50%提升至70% [2] - 成功进入多家主机厂供应商目录，取得部分定点项目 [2] - 三季度亏损环比收窄，预计四季度有望实现单季度扭亏 [2] 海外项目 - 规划两期，一期6万吨铝边框项目 [3] - 正在进行生产许可证、营业执照、初步环评等相关执照及税收优惠申请，预计年底获取 [3] - 力争2025年6月建设完成实现投产 [3] 新一代铝边框技术 - 创新工艺提升边框承载性能，环境适应能力和使用寿命 [3] - 整体生产成本降低约7%-10%，为客户创造更高经济价值 [3] - 已有批量订单实现供货，积极推广，预计渗透率进一步提高 [3]

回购方案 - 2024年10月30日审议通过第二期回购方案，资金7000 - 12000万元，价不超22.05元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年11月20日首次回购[2] - 截至11月26日，回购2471900股，占比1.01%，最高21.27元/股，最低18.49元/股，支付50567105.92元[3] 资金来源 - 回购资金为自有和专项贷款资金[4] 回购限制 - 重大事项发生至披露期内不回购，委托价不为涨幅限制价，不在特定时段委托[6][8] 未来计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[9]

文章核心观点 - 鑫铂股份将在11月22日举办的第二届合金材料产业峰会上发布全新一代光伏边框新材料且有多项核心亮点 [1] 产品核心亮点 - 采用微合金化技术提升边框承载性能适应复杂环境 [1] - 革新淬火工艺使产品环境适应能力更优异寿命更长保障光伏系统稳定性 [1] - 新产品生产成本相比上一代产品和同类材料降低7%—10%为客户创造更高经济价值 [1]