证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-001 楚天龙股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨实施情况 的公告 公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 04 日披露了《关 于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-025）。公司持股 5%以上股东康佳集团股份有限公司（以下简称"康佳集团"）计划在 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日期间以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公 司股份不超过 27,668,158 股（即不超过公司总股本的 6%），且 2023 年度出售股 份总额不超过 46,113,597 股（即 2023 全年减持比例不超过公司总股本的 10%）。 康佳集团于 2023 年 07 月 01 日—2023 年 12 月 30 日通过集中竞价交易和大宗交 易方式减持公司股份 19,624,178 股 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-056 楚天龙股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股5%以上股东康佳 集团股份有限公司（以下简称"康佳集团"）出具的《股份减持告知函》，康佳 集团于2023年12月16日-2023年12月25日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持 公司股份547.6159万股，占公司总股本的1.1875%。现将详细内容公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 康佳集团股份有限公司 | | | | | 住所 | 深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳 | | | | | | 研发大厦15-24层 | | | | | 权益变动时间 | 2023年12月16日-2023年12月25日 | | | | | 股票 ...

北京海润天睿律师事务所 关于楚天龙股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 1 与公告内容一致。 公司半数以上董事推选的董事主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会 工作人员当场对本次股东大会作记录。 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范 性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-055 楚天龙股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 | 议案1.00 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数（股） | 246,307,397 | 24,200 | 136,400 | | 占出席本次会议有效表决权 | 99.9348％ | 0.0098％ | 0.0553％ | | 股份总数的比例 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2023年第三次临时股东大会。出席 本次股东大会的股东情况为： | 类别 | | 人数 | 代表股份数量 | 占公司有表决权股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股5%以上股东康佳 集团股份有限公司（以下简称"康佳集团"）出具的《股份减持告知函》，康佳 集团于2023年09月28日-2023年12月15日通过集中竞价交易和大宗交易方式减持 公司股份645.52万股，占公司总股本的1.40%。现将详细内容公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 康佳集团股份有限公司 | | | | | | | 住所 | 深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳 | | | | | | | | 研发大厦15-24层 | | | | | | | 权益变动时间 | 2023年09月28日-2023年12月15日 | | | | | | | 股票简称 | 楚天龙 003040 | | | 股票代码 | | | | 变动类型（可多选） 增加□ | 有□ 减少☑ | | | 一致行动人 | | 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-053 楚天龙股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动不会导致楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人发生变化。 2、本次权益变动的原因为持股5%以上股东康佳集团股份有限公司（以下简 称"康佳集团"）减持股份所致，股份累计变动比例达到公司有表决权股份数量 的5.00%。 3、本次权益变动后，康佳集团持有公司股份37,886,540股，占公司目前总股 本的8.2159%。 公司近日收到持股5%以上股东康佳集团出具的《简式权益变动报告书》， 现将具体事宜公告如下： 一、康佳集团权益变动的基本情况 1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 ...

楚天龙股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：楚天龙股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：楚天龙 股票代码：003040 信息披露义务人名称：康佳集团股份有限公司 住所、通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南 十二路 28 号康佳研发大厦 15-24 层 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023年12月4日 1 三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在楚天龙股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在楚天龙股份有限公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 (以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款， ...

楚天龙股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范楚天龙股份有限公司（下称公司）选聘（含续聘、改聘，下 同）会计师事务所的行为，本着公平竞争，提升审计质量，维护相关方和会计师 事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。 公司聘用会计师事务所，聘期一年，可以续聘。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所的选聘程序 第四条 公司审计委员 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-044 楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日以电子邮件方 式发出第二届董事会第十六次会议通知，并于2023年12月04日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求 的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币 2 亿元自有资金购买安全性高、 流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-052 楚天龙股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第二届 董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定于2023年12月21日（星期四）下 午15:00召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司2023年第三次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...