证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-045 楚天龙股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十六次会议的通知，并于 2023年12月04日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会 议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定、合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 经审议，监事会认为：公司及子公司在授权额度内购买理财产品，有利于提 高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生 影响，符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。 （二）审议通 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-047 楚天龙股份有限公司 关于2024年度使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月04日召开的第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年1月1日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票78,393,115股，每股发行价格为人民币4.62元，募集 资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后， 募集资金净额为304,195,500.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年3月15日出具《验资报告》（天健验[2021]115号），确认了以上事项。 二 ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限 公司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"上市公司"）2022年度公开发行可转 换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首 次公开发行股票并上市持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法规的相关规定，就上市公司对暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票78,393,115股，每股发行价格为人民币4.62元，募集 资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后， 募集资金净额为304,195,500.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年3月15日出具《验资报告》（天健验[2021]115号），确认了以上事项。 二、募集资金使用 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-048 根据公司2024年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额 度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。 综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等， 主要用于公司生产经营活动。 | 序号 | 银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行东莞分行 | 30,000 | | 2 | 广发银行东莞分行 | 20,000 | | 3 | 中国邮政储蓄银行东莞分行 | 8,000 | | 4 | 中国农业银行东莞分行 | 8,000 | | 5 | 中国工商银行东莞分行 | 7,000 | | 6 | 以上银行及其他银行的机动授信 | 27,000 | | | 合计 | 100,000 | 以上授信额度计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度 内，具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准，之前年度公司已与各银行 签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。本次综合授信额度公 司不提供担保物。 授信额度不等于公司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限 公司（以下简称"楚天龙"、"公司"、"上市公司"）2022年度公开发行可转 换公司债券聘请的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首 次公开发行股票并上市持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规的相关规定，就上市公司对使用自有资金进行现金管理的 情况进行了核查，具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 4、资金来源 公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。 5、实施方式 授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包 括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、对公司的影响 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高资金利用效率和 ...

楚天龙股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度与各关联方之间实 际发生的关联交易情况，并结合公司2024年度的经营计划，公司对2024年度包括 房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-049 2、审议程序 公司于2023年12月04日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通 过了该议案，公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。该议案无需提交 公司股东大会进行审议。 | 关联交易 | | 关联交易定价 | 2024年度预计金 | 2023年1-10 月实际交易 | 实际发生情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别/内容 | 关联人 | 原则 | 额 | 金额（万 | 是否与预计存 | ...

楚天龙股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进楚天龙股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 担任公司独立董事应当具备下列基本条件和任职要求： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业 ...

中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司（以下简称"楚天龙"、"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券聘请的保 荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票并上 市持续督导工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对公司预计 2024 年 度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2024 年度的经营计划，公司对 2024 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营 相关的各项关联交易进行了预计。 （二）审议程序 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后， 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议审议了该议案，以 5 票同意 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-046 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月04日召开的第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使 用自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元自 有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 楚天龙股份有限公司 一、投资概述 1、投资目的 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提 高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。 2、授权额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币2亿元自有资金购买授权内的理财产品，使 用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 3、投资品种 为有效控制投资风险、保障公 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为楚天龙股份有限公 司（以下简称"楚天龙"、"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券聘请 的保荐机构，承接原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票 并上市持续督导工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对楚天龙股份 有限公司购买资产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况： 一、关联交易概述 1、公司湖北分公司长期租赁陈丽英及其配偶名下的位于湖北省武汉市武昌 区水果湖街中北路66号房产作为经营场所，公司全资孙公司湖北楚天龙实业有限 公司长期租赁陈先进名下的位于湖北省武汉市武昌区中北路54号两处房产作为 经营场所。 以上房产位于武汉市武昌区核心地段，地理位置优越，也有利于吸引高端人 才，此前公司及孙公司均通过关联租赁的方式，作为经营场所长期使用。 中国银河证券股份有限公司 关于楚天龙股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 为规范和减少关联交易，同时为充分利用武汉本地研发人才资源优势 ...