会议信息 - 杭州汽轮动力集团九届十七次董事会于2025年6月3日以通讯方式召开[1] - 公司现有董事9人，实际参加表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于服务业务资源整合暨组织机构调整的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1] 业务调整 - 公司拟将原服务中心下属多部门职能及人员并入杭州汽轮机械设备有限公司[1]

公司基本情况 - 公司创建于1958年，主营工业驱动汽轮机，产品应用于多个工业领域，客户遍布全球40多个国家和地区，承担国内重大建设工程国产工业驱动汽轮机项目，囊括国内工业汽轮机“首台套”设计和制造，是行业领军者和自主重型燃气轮机探路者，获两届中国质量奖提名奖和首届卓越工程师团队荣誉 [1] - 2024年度公司实现营业收入663,891.50万元，利润总额63,750.95万元，净利润57,949.62万元，归属于上市公司股东的净利润为53,996.23万元；2025年一季度公司营业收入107,738万元，归属于上市公司股东的净利润为4,231.11万元 [1] 新能源业务及展望 - 新能源公司具备电力施工总承包二级资质等多项资质，业务分三大板块：基于燃气轮机的设备成套与工程服务业务，为多领域提供全生命周期服务；基于汽轮机的电站总承包业务，为客户提供电站建设一揽子解决方案，服务多个行业；综合智慧能源业务，以分布式光伏电站为切入点，探索综合智慧能源模式 [1][2] - 公司将立足传统能源、着眼新能源，以集成化等为工作方针，以优质设备为基、工程成套为主，结合多种方式，以绿色和数字化能源为导向，探索建立综合智慧能源体系，推进新能源版块协调发展 [3] 燃机市场发展空间 - 守牢传统分布式能源领域，拓展新兴应用领域；加强与西门子合作，推进从产品合作向服务长协延伸；借助示范电站项目推进自主燃气轮机整机试验及商业化推广，建立自主技术和制造体系，做好市场推广 [4] - 巩固燃气轮机存量售后市场，拓展本土化服务范围，推行标准化和信息化服务，延伸到运维咨询和技术改造，推进“长协”和定制化服务，扩大本土化服务比重 [4] - 加强电站工程设计团队建设，推动分布式电站工程总承包服务，延伸产业链；拓展传统电站工程业务，树立标杆工程，拓展海外电站工程市场 [4] 燃机自主研发进展 - 2014年开始推进自主燃气轮机研发攻关，已完成燃机三大核心部件试验，试验中心试验台去年年底建成并投入使用，5月9日，自主研制的50MW重型燃机一次性点火并成功连续运行 [5] - 连云港燃气轮机示范电站项目已注册设立，将按研制计划开展示范电站阶段工作，推进后续试验 [5] - 深度推进战略转型，持续推动技术研发和整机试验，探索多燃料应用开发和机组设计，拓展应用场景；开发燃机系列化产品和延伸技术；拓展国内外燃机自主运维市场，推动向制造型服务业转型 [5] B转A实施进展及计划 - 公司及相关各方积极推进交易工作，4月26日披露重组报告书，6月6日召开股东会审议重大资产重组事项，待审议通过后向深交所报送申报材料 [6] - 重大资产重组有利于拓宽融资渠道、提升融资能力，公司将整合产业资源，优化产业布局，加强自主燃气轮机研发和应用，提升核心竞争力和持续盈利能力 [6]

交易自查信息 - 交易自查期为2024年4月28日至2025年4月25日[2] - 陈姝自查期买入、卖出海联讯4000股，期末持股0股[5] - 中信证券自营账户自查期买入海联讯7159700股，卖出7275010股，期末持股9011股[10] 合规情况 - 杭汽轮遵守法规，采取保密措施防内幕信息泄露[12] - 相关机构和人员买卖海联讯股票不构成内幕交易及实质法律障碍[12][13][14][15]

交易自查信息 - 本次交易内幕信息知情人自查期为2024年4月28日至2025年4月25日[6] - 核查范围含合并双方等相关主体及人员[7] 股票买卖情况 - 自然人陈姝自查期买卖海联讯股票各4000股，期末持股0[8] - 中信证券自营买海联讯7159700股，卖7275010股，期末持股9011股[12] - 中信建投证券买海联讯200.7万股，卖252.7万股，期末持股0[14] 合规说明 - 中信证券、中信建投证券各业务独立，无内幕交易行为[14] - 律师认为相关机构及人员买卖不构成内幕交易[16] 其他信息 - 专项核查意见正本叁份，无副本[17] - 出具日为2025年5月23日[17]

股票交易数据 - 陈姝自查期买入海联讯4000股，卖出4000股，期末持股0股[6] - 中信证券自营账户自查期买入海联讯7159700股，卖出7275010股，期末持股9011股[9] - 中信建投累计买入、卖出杭汽轮股票均为0股，自查期末持股0股[10] 相关声明 - 卢洪波称未向亲属透露重组信息，陈姝买卖是个人投资[5] - 陈姝称买卖是个人投资，不知悉重组内幕信息[7] - 中信证券称建立制度业务隔离，股票买卖属正常活动[9] - 中信建投认为买卖海联讯股票不构成内幕交易[10] - 中信建投认为买卖股票不构成实质性法律障碍[10] 其他信息 - 自查期为2024年4月28日至2025年4月25日[2] - 内幕信息知情人核查范围含合并双方等相关人员[3][4] - 报告签字日期为2025年5月23日[12]

公司业务领域 - 工业汽轮机有应用领域，燃气轮机也有应用领域 [1] 燃机运维市场 - 燃汽轮机产品生命周期内需定期检修，公司供货的燃气轮机产品由公司提供服务，与西门子合作燃机产品超 55 台 [1] 汽轮机产品情况 - 汽轮机产品交货期一般为 8 - 12 个月，收款包括预付款、进度款、交货款、调试款、质保金等，为行业市场惯例 [1] 转板规划 - 若转板到 A 股，围绕市场需求变化和公司人才、技术优势，推进战略和业务转型落地，力争长远发展 [1]

公司基本情况 - 介绍工业汽轮机应用领域、市场业绩案例，燃气轮机应用领域及与西门子合作情况，产品及技术优势和近年业绩情况 [1] 业务转型方向 - 从传统能源向新能源转型，工业汽轮机向燃机轮机转型，制造业向制造服务转型 [1] 燃气轮机业务 - 燃机机型多，与西门子合作的 SGT800 销售较多，产品应用于分布式领域和小型输管线路等领域 [1] 自主燃轮机进展 - 燃机完成产品制造、点火试验，建成燃机试验中心，在连云港投建示范电站项目，率先进入燃机自主运维领域 [1][2] 转板后计划 - 转 A 后以杭汽轮业务为主，重视战略转型发展，加强市值管理 [2] 燃机市场前景 - 国内分布式能源需求大，以工业园区热电联合循环项目为主，大型用能单位也有需求 [2] 业绩目标 - 国资委要求公司业绩保持增长，公司目标也是保持增长 [2]

限制性股票激励计划授予情况 - 2021年9月1日首次授予，向457名激励对象授予1817万股，授予价6.825元港币/股[4] - 2021年12月16日预留授予，向37名激励对象授予138万股，授予价6.825元港币/股[5] 限制性股票解除限售情况 - 2023年11月9日首次授予部分第一期9254045股完成解除限售变更登记[7] - 2024年1月16日预留授予部分第一期700128股办理解除限售[8] - 2024年10月28日首次授予部分第二期8936928股办理解除限售[8][9] - 2025年1月17日预留授予部分第二期689832股办理解除限售[11] 限制性股票回购注销情况 - 2022年12月21日因10人不再具备资格，回购注销531180股[6] - 2023年10月30日因19人不再具备资格，回购注销434803股[7] - 2024年10月28日因3人离职回购注销62712股[8][9] - 2025年1月17日因3人离职回购注销42120股[11] - 本次回购注销涉及3名激励对象，数量42120股，占回购注销前总股本0.004%[1][13] - 回购资金109312.32元，全部为公司自有资金[13] - 2025年5月14日完成回购注销，总股本由1174946885股减至1174904765股[15] 股份变动情况 - 未上市流通股份变动前748526688股，占比63.71%，变动后不变[17] - 已上市流通股份变动前426420197股，占比36.29%，变动后为426378077股，占比不变[17] - 限售流通股变动前11149017股，占比0.95%，变动后为11106897股，占比不变[17] 其他 - 2021年限制性股票激励计划获杭州市国资委批复[2] - 首次授予的限制性股票回购价格调整为2.63元人民币/股，预留授予的为2.56元人民币/股[13]

股权变动 - 2025年3月30日杭州启同拟向浙江省产投和发展资产转让股份[1] - 2025年5月12日收到过户登记确认，4月30日完成过户[2] - 过户后杭州启同持股为0，浙江省产投和发展资产获股[3] 控制权情况 - 公开征集转让后，杭州汽轮控股仍为控股股东[4]

股份转让 - 杭州启通转让35,286,479股给浙江产业投资集团，占比3.0032%[2] - 杭州启通转让23,524,320股给浙江发展资产，占比2.0022%[2] - 2025年5月12日收到58,810,799股转让登记确认，占比5.01%[4] - 股份转让结算日期为2025年4月30日[5] - 转让后杭州启通持股为0，浙江产业投资集团和发展资产有新增持股[5]