海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为华谊兄弟 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本着认真、 负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的 基础上，仔细审阅了公司第六届董事会第 1 次会议关于聘任公司高级管理人员的 相关议案，发表如下独立意见： 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、同意公司聘任王忠磊先生为公司总经理，丁琪女士为公司高级副总经理、 高辉先生、胡俊逸先生为公司副总经理，关永静女士为公司财务负责人，高辉先 生为公司董事会秘书。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （4）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （5） ...

公司业务发展 - 公司营业收入为338,666,222.63元，同比增长59.93%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-142,846,171.28元，同比增长25.77%[11] - 公司继续深耕影视业务，持续产出高质量的优秀影视作品，累计票房成绩约40.25亿元[20] - 公司已建成投入运营的影院为28家，包括多个城市的影院[21] - 公司秉持三大发展战略：“强内核”战略、“大娱乐生态”战略、全球化战略，以提供优质娱乐内容为核心[24] - 公司在2023年上半年已上映多部电影，包括《流浪地球2》、《摇滚藏獒：乘风破浪》等[25] - 公司在2023年上半年已上映多部电视剧、网剧和网络大电影，如《回响》、《东北五仙》等[26] - 公司截至报告期末共开业28家影院，包括位于重庆、武汉、上海等城市的影院[28] - 公司在实景娱乐业务方面进行资源整合和调整，打造多元化优质IP引入机制[28] - 公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式提高员工素质，改善人才结构[28] - 公司未来几年将重点引进、培养和储备国内一流的导演、制片人、监制等人才[29] - 公司核心竞争优势在于高品质内容制作能力、完善的产业链布局和灵活的商业模式[31] - 公司持续开发、孵化、投资优秀影视项目，丰富项目储备量，多部影视剧项目已上映[32] - 公司根据行业发展趋势调整，聚焦“影视制作+IP运营”商业模式，强化优质影视内容产出能力[33] 公司财务状况 - 公司报告期内营业收入为33,866.62万元，同比增长59.93%[41] - 影视娱乐板块主营业务收入为32,863.93万元，较上年同期增长57.24%[41] - 公司投资收益为-168.88万元，较上年同期增长95.14%[43] - 影视娱乐营业收入为32.86亿元，毛利率15.83%[46] - 境内营业收入为33.09亿元，占总营业收入的99.31%[46] - 公司报告期内未进行委托理财、衍生品投资和委托贷款[52][53][54] - 公司未出售重大资产和股权[55] - 公司主要子公司包括华谊兄弟国际有限公司、华谊兄弟电影有限公司、华谊兄弟影院投资有限公司和浙江东阳美拉传媒有限公司，总资产达到1,159,287,487.67元[57] 公司风险管理 - 公司面临盗版风险，已采取多项措施保护自有版权，减少盗版行为[64] - 公司需加强人才管理，确保人才储备与业务增长同步提升，避免对正常经营产生不利影响[65] - 商业大片的投资回报高，但受资金等因素限制，产量无法迅速提高，可能影响公司电影业务收入的稳步提升[65] - 公司面临作品审查风险，虽然过去未发生未获备案通过情况，但不能保证将来不会发生，可能对经营业绩造成不利影响[65] - 公司所处电影行业主要为中高端文化消费品，受经济周期影响，需关注经济波动对电影市场的影响[66] - 市场竞争加剧可能导致上映日期难以协调、观影人群分流，公司需注意电影市场竞争新局面[66] - 影视作品销售具有一次性特征，公司需不断创作和发行新作品，存在销售风险[66] - 公司制定的电影、电视剧生产计划可能受到不可控因素影响，需注意执行风险[66] - 公司在联合摄制中存在控制风险，需注意合作方的制作质量对公司投资的影响[66] 公司财务活动 - 公司2023年半年度投资活动现金流入小计为30716259.70元，较上年同期增长50406652.05元[133] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-108580668.91元，较去年同期减少316281973.07元[133] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为58392029.00元，较上年同期增长33859750.64元[134] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-54822078.95元，较去年同期减少345451566.93元[134] - 归属于母公司所有者权益中，2023年半年度综合收益总额为34975246.89元，较上年同期减少142846171.28元[135] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为194801351.55元，较去年同期增长182494090.71元[134] - 母公司2023年半年度收到的税费返还为6201639.27元，较上年同期增长2017319.33元[134] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-77775483.57元，较去年同期减少87932268.84元[136] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-2555079.06元，较去年同期减少31129109.30元[136] - 归属于母公司所有者权益中，2023年半年度综合收益总额为55975748.36元，较上年同期减少192446640.76元[137]

本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度关联方往来等情况进行认 真核查，独立董事现将核查情况说明如下：报告期内，公司控股股东、实际控 制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计 至2023年6月30日的关联方占用资金的违规情况。 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董 事会第 41 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于2023年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独 立意见 三、独立董事关于2023年半年度公司关联交易事项的独立意见 公司2023年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情 况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 独立董事：盛希泰、杨涛、高海江 二〇二三年八月二十九日 二、独立董事关于2023年半年度公司对外担保情况的独立 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-073 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告 在公司及控股子公司作为起诉方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法 权益，包括维护公司品牌权益、打击侵犯公司权益行为、积极追讨款项等举措，改善公 司的资产质量、回收资金、维护及提升品牌的市场形象；在公司及控股子公司作为被起 诉方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极应诉，妥善处理。 公司将依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时 的实际情况进行会计处理。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者 理性投资，注意风险。 特此公告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现将该部分诉讼、仲裁 案件的最近进展情况公告如下（前次披露已结案案件，不再列出）： | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额 | 诉讼(仲裁) | 诉讼(仲裁)审理 | 诉讼(仲裁)判 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

第五届监事会第 20 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 20 次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件或传真方式送达。 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告（全文及摘要）》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映公司的实际情况。 本议案详细内容请见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 特此公告。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-07 ...

单位：万元 | 控股股东、 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及附属企业 | | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 41 次会议 于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和 电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件或传真方式送 达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘 要）》 全体董事一致认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序、内容、格 式符合相关规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损 害公司利益的行为发生；公司半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-070 华谊兄弟传媒股份有限公司 第五届董事会第 41 次会议决议公告 华谊兄 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 现就提名 毛大庆 为 华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资 格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人高海江，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □ ...