| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第二十次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 为满足子公司在 ...

公司概况 - 九洲集团成立于1993年，专注于智能配电网和网络能源领域，是领先的新型电力和能源基础设施提供商 [1] - 公司是国家重点高新技术企业，于2010年在中国创业板上市（股票代码：300040） [1] - 公司拥有智能装备制造、新能源发电和综合智慧能源三大业务板块，形成了风光新能源+智能装备制造的双引擎业务格局 [2] 智能配电网设备业务 - 2024年三季度末，智能配电网设备板块在手订单约6.5亿元，实现了较大幅度的增长 [2] - 公司管理层对未来增长持乐观态度，预计输配电行业将迎来新的景气周期 [2] - 智能配电网设备板块毛利率约为20%，制造业板块净利率约为5% [3] - 公司计划通过加大市场和营销投入、提升研发水平和产品竞争力、整合集团资源等方式推动装备制造业务增长 [3] 综合智慧能源板块 - 该板块包括“分散式风电+供暖”业务、生物质热电联产业务、储能等业务模式，是公司未来增长的看点之一 [4] - 公司已储备300MW的分散式风电指标，并已拿到四个乡镇的供暖项目资产 [4] - 生物质电站亏损主要由于运营端问题，公司正优化管理和运营水平，并探索优化资产结构的途径 [5] 新能源发电项目储备 - 公司在建和已拿到指标容量超1GW，正在开发阶段的项目容量约2GW-3GW [5] - 这些项目足够在未来3至5年为公司新能源发电业务板块提供持续的增长 [5]

股份回购 - 2024年2月5日公司通过回购方案，拟用1000 - 2000万元自有资金回购[3] - 截至2024年11月30日，回购2273840股，占总股本0.39%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价4.71元/股，最低4.15元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额1001678元（不含费用）[3]

股东大会信息 - 公司2024年第七次临时股东大会于11月28日13:30召开，现场与网络投票结合[11][13] - 出席股东512人，代表股份180,489,016股，占比30.7053％[15] - 中小股东510人，代表股份13,326,494股，占比2.2671％[15] 议案审议结果 - 转让子公司100％股权议案通过，同意178,970,534股，占比99.1587％[21] - 转让子公司对外担保议案通过，同意178,237,678股，占比98.7526％[23]

公司股本 - 公司总股本为587,810,045股[5] 股东投票 - 512名股东投票，代表180,489,016股，占比30.7053％[5][6] - 现场2人代表167,162,522股，占比28.4382％[6] - 网络510人代表13,326,494股，占比2.2671％[6] 议案表决 - 转让子公司股权议案，同意178,970,534股，占比99.1587％[7] - 转让子公司股权议案，中小股东同意11,808,012股，占比88.6055％[7] - 转让子公司担保议案，同意178,237,678股，占比98.7526％[7] - 转让子公司担保议案，中小股东同意11,075,156股，占比83.1063％[8] 会议时间 - 现场会议2024年11月28日13：30召开[4] - 网络投票2024年11月28日分时段进行[4]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于11月28日召开[2] - 现场会议13:30开始，网络投票分时段进行[3] - 会议股权登记日为11月21日[5] 审议议案 - 审议转让子公司股权及对外担保议案[6][9] 股东登记 - 登记时间为11月22 - 23日，地点在证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码350040，简称为九洲投票[18] - 深交所交易及互联网投票时间[19][20] 其他 - 会期半天，无参会费用，食宿交通自理[14] - 提案含总议案及两项子公司相关议案[24]

公司基本情况 - 九洲集团创立于1993年，2010年在创业板上市，专注于智能配电网和网络能源领域，是新型电力和能源基础设施提供商[1]。 - 公司是国家重点高新技术企业，国家重点布局的软件企业，有众多荣誉称号[2]。 - 公司构筑起智能配电网、新能源、综合能源服务三大核心业务板块，由三个业务集团公司管理超40家子公司，遍布国内十几个省份和地区，构建了三大运营支撑平台，形成覆盖30个省市自治区的营销服务网络[2]。 - 公司产品和解决方案应用于多个行业，数千个国内外基础设施和重点工程项目建设，是国家电网多个省公司的集中采购供应商[2]。 - 2015年以来公司由单纯设备供应商向“制造业+服务”方向发展，形成现代智能制造新模式[2]。 - 公司拥有智能装备制造、新能源发电和综合智慧能源三大业务板块，形成风光新能源+智能装备制造的双引擎业务格局[3]。 各业务板块情况 智能配电网板块 - 公司已深耕30年，研发水平行业领先，拥有专利超200项，产品覆盖70余国家及地区，上下游融通优势明显[3]。 - 智能配电网设备销售收入中网内收入占比约30%，网外客户收入占比约70%，国家电网是主要客户之一[3]。 - 智能配电网设备板块毛利率水平约为20%，扣除集团管理费用后制造业板块净利率约为5%[3]。 - 公司在哈尔滨和沈阳分别拥有两个完全建成投产的装备制造基地，总产能最高可达20亿元/年[4]。 - 公司管理层把提高智能装配制造板块业绩视为未来发展重点，将从加大市场和营销投入、提升研发水平和产品竞争力、整合集团资源拉动设备销售三个方面推动装备制造业务增长[4]。 - 公司产品目前主要依靠跟随总包方的方式实现出海，2024年三季度开始搭建海外市场团队并建立出口直销能力，将拓展远东、东盟、“一带一路”以及金砖国家市场[4]。 - 截止2024年三季度末，公司智能配电网设备板块在手订单约6.5亿元，实现较大幅度增长，管理层对未来增长持乐观态度[5]。 新能源发电板块 - 截至2024年6月，公司累计建设、控制和持有新能源电站装机容量超2.7GW，在建项目和已拿到指标项目容量1GW，开发中的新能源电站权益容量超2GW[3]。 - 公司目前在建和已拿到指标容量超1GW，正在开发阶段的项目容量约2GW - 3GW，这些项目可在未来3至5年为新能源发电业务板块提供持续增长[7]。 综合智慧能源板块 - 该板块针对客户围绕用电发生的其他综合用能需求提供多能互补解决方案，包括“分散式风电+供暖”、生物质热电联产、储能等业务模式[5]。 - 短期内业绩增长将主要来自“分散式风电+供暖”业务的投产以及生物质热电联产业务的增收减亏[5]。 - “分散式风电+供暖”业务在东北地区有300MW的风电指标储备和四个乡镇的供暖项目资产[6]。 - 生物质电站亏损原因主要在运营端，新并网投产的发电机组调试爬坡期长，且未完成国补考核前发电量受控制，公司将优化管理和运营水平，接触合作方探索优化资产结构[6]。 其他情况 - 截至2024年9月30日，未发放的新能源补贴总计约8.5亿元，补贴在陆续回款中[5]。 - 实控人无体外资产业务，自公司上市以来未减持过九洲集团的股份[6]。

项目进展 - 2024年11月18日，公司富裕县1×40MW农林生物质热电联产项目（二期）进入补贴目录[4] 项目数据 - 项目并网规模为40MW[4] - 全部机组并网时间为2023年6月2日[4] - 上网电价（含税）为0.719元/千瓦时[4]

股权交易 - 公司将转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权，价款44800万元[4] 担保事项 - 公司曾为标的公司借款58000万元提供担保，股转后被动形成对外担保[6] - 银行同意股转完成后60个工作日内解除担保[6] 会议安排 - 2024年11月12日召开第八届董事会第十九次会议，9名董事参与表决[2] - 公司定于2024年11月28日召开2024年第七次临时股东大会[10] 议案表决 - 转让子公司股权等三项议案均9票同意提交临时股东大会审议[4][8][11]

市场扩张和并购 - 公司拟转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权，价款44800万元[3] 其他新策略 - 公司曾为标的公司借款58000万元提供担保，转让后将被动形成对外担保[7] 会议相关 - 第八届监事会第十九次会议于2024年11月12日召开，3名监事均参与表决[2] - 转让子公司股权及被动形成对外担保议案表决均全票通过，需提交2024年第七次临时股东大会审议[4][6][9][10]