| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年4月23日召开的第八届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2025年5月22日 召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通知已于2025年 4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现 场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次 股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议召 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于九洲转2预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300040，证券简称：九洲集团 2.债券代码：123089，转债简称：九洲转 2 3.转股价格：5.50 元/股 4.转股时间：2021 年 6 月 25 日至 2026 年 12 月 20 日 5.根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在转股期内，如果公司 股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转换公司债券"。 自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 15 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司股 票已有 10 个交易日的收盘价 ...

公司业务与合作 - 业务覆盖智能配电设备、新能源发电、综合智慧能源领域，合作企业众多 [2] - 与华为合作未终止，曾联手中标储能项目，在超充项目有过合作，还与融合元储和华为数字有过合作 [15][31][34] - 与华润新能源合作已终止，与央国企等能源企业保持合作推进新能源电站建设 [5][22] - 参与过机场电力建设，在吉林、山东、江苏、贵州等地有项目 [3] - 电气设备产品和总包方出海较多，产品原料国内采购，关税对产品影响不大 [13][15] - 业务不涉及人形机器人、低空经济、军工、算力行业，但为一些数据中心提供配电设备 [6][15][17] 财务与业绩 营收与利润 - 2023 年发电收入 6.54 亿，毛利率近 40%；2024 年发电收入 7.87 亿，毛利率 30%，差异因生物质热电联产项目收入占比增加，2025 年将改善 [2] - 2024 年公司营业收入比 2023 年增长 22%，营业利润下降因生物质电站计提资产减值 [3] - 2024 年智能配电网业务营收 4.86 亿元，占比 32.81%，占比同比提升 20.26%；新能源发电业务营收 3.87 亿元，占比 26.14%，占比同比下降 8.91%；新能源工程业务营收 1.15 亿元，占比 7.79%，占比同比提升 136.41%；综合智慧能源业务营收 4.79 亿元，占营收比重 32.36%，占比同比提升 60.30% [47] - 2025 年一季度实现营业收入 3.08 亿元，归母净利润 2275.21 万元，销售毛利率 29.27%，业绩逐渐修复 [26][48] 毛利率 - 2024 年销售毛利率 27.38%，其中智能配电网业务毛利率 19.87%，同比下降 0.24%；新能源发电业务毛利率 67.19%，同比提升 3.58%；新能源工程业务毛利率 62.62%，同比提升 45.14%；综合智慧能源业务毛利率 -5.66%，同比提升 2.21% [51] 资产与负债 - 2024 年资产负债率为 65.72%，对比往年变化不大，属合理水平 [7] - 2015 年收购沈阳昊诚电气产生商誉 1.26 亿元，2024 年计提 0.26 亿元，年末账面价值 0.36 亿元 [39][54] 现金流与应收账款 - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 1.26 亿元，较去年同期下降 80.06%，因购买商品、接受劳务支付现金增加 [38] - 截至 2024 年 12 月 31 日，新能源电站应收可再生能源补贴款及应收电费 987,522,706.60 元，其中标杆电价 38,317,108.46 元，可再生能源补贴 949,205,598.14 元；截止 2024 年底应收国补近 10 亿元 [17][54] 研发投入 - 2024 年全年研发投入 18,159,665.41 元，占比营业收入 1.23% [37] 业务订单与项目 智能配电网业务 - 2024 年度智能配电网业务订单额超 8 亿元，同比增长超 30%；截至 2025 年 1 季度，中标金额超 2.6 亿元，创历史同期新高 [2] - 2025 年第一季度中标鞍钢集团、广东建翡等项目，截至 3 月末，累计中标金额约 2.67 亿元，额度创历年同期新高；向科特迪瓦项目发运产品 [25][49] 新能源业务 - 截至 2024 年 12 月 31 日，建设、控制和持有新能源电站超 2,500MW，包括风电、光伏、生物质电站等 [20] - 2024 年风电资产总装机容量 24.60 万千瓦，同比增长 68.49%；总发电量 6.24 亿千瓦时，同比增长 51.46%；上网电量 6.09 亿千瓦时，同比增长 51.12% [21] - 2024 年泰来九洲大兴 100MW 风电项目并网，安达九洲火山、石山 250MW 光伏发电项目开工建设，年末自持及在建超 1GW，储备超 2GW [46] - 2025 年计划新增并网 100 - 200MW 新能源电站项目 [6] 综合智慧能源业务 - 2024 年齐市梅里斯区等 4 个分散式风电项目获核准，共储备 300MW 分散式风电指标 [32] 公司发展战略与规划 2025 年经营计划 - 产业链、供应链深度融合 - 数字赋能，创新发展 - 深化能源合作，稳步推进新能源电站建设 - 推进投资者关系管理 - 搭建人才培养平台，重视人才队伍建设 [3][12] 生物质项目战略 - 建立稳定原料供应体系，优化收集、储存和运输过程，降低燃料成本 - 年中对主要辅助设备技术升级改造，提高发电效率 - 多元化经营，开发高附加值产品，提高项目盈利能力 [10][43] 综合智慧能源业务战略 - 发力分散式风电 + 清洁能源供热区域环境综合能源示范项目 - 筹建虚拟电厂，聚合和协调优化源网荷储 - 推广集成一体化无人值守变电站等储能系统，整合参与分布式能源等 - 至“十五五”规划期末，打造 100 个“零碳”乡镇及产业园区 [52] 市值管理 - 2024 年加快建设信息发布渠道，接待 114 家机构投资者调研 20 次，回复投资者互动平台问题回复率 100% - 2025 年持续多渠道开展投资者关系管理，计划组织业绩说明会 1 次、其他活动不低于 5 次，推进现金分红 [18][53] 其他问题回复 - 净利润受国家补贴减少或原材料成本波动有一定影响 [1] - 有信心 2025 年扣非利润扭亏，2024 年亏损因计提生物质资产减值等 [1] - 管理层看好公司未来发展，短期内无回购股票计划 [9] - 新能源业务与央国企合作，出售电站股权实现溢价等价值，力争保留运维拓展轻资产业务 [2] - 储能业务推广新研发系统，实现对分布式能源等整合参与 [3] - 实控人目前无出售控制权计划，有优质收购方可洽谈合作 [3] - 股票换手率未达异动公告标准，不存在操纵股价情形，股价受多种因素影响 [13] - 减持为偿还到期股票质押融资借款，后期不排除增持 [14] - 《关于完善价格治理机制的意见》可能提升新能源电站收益灵活性和新能源项目收益 [27] - 中核汇能收购子公司项目完成国资备案时间不确定，交易成功有不确定性 [28]

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年05月12日 5 资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月14日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 ...

股东减持计划 - 实际控制人的一致行动人上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金计划减持10,639,181股，占公司总股本比例1.7644% [1] - 股东李斌计划减持62,995股，占公司总股本比例0.0104% [1] - 股东卢志国计划减持62,995股，占公司总股本比例0.0104% [2] 股东持股情况 - 实际控制人的一致行动人上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金持股10,639,181股，占公司总股本比例1.7644% [3] - 董事、副总裁李斌持股251,980股，占公司总股本比例0.0418% [3] - 副总裁卢志国持股251,980股，占公司总股本比例0.0418% [3] 2024年财务表现 - 营业收入14.81亿元，同比增长22.09% [3] - 归属于上市公司股东的净利润-5.45亿元，同比下降678.26% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.04亿元，同比下降5,569.33% [3] - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，同比下降80.06% [3] 2025年第一季度财务表现 - 营业收入3.08亿元，同比下降3.05% [4] - 归属于上市公司股东的净利润0.23亿元，同比下降5.48% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.20亿元，同比增长2.56% [4] - 经营活动产生的现金流量净额-0.33亿元，同比改善14.36% [5]

减持计划 - 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金计划减持不超过1063 92万股 占公司总股本的1 7644% [1] - 股东李斌计划减持62995股 占公司总股本的0 0104% [1] - 股东卢志国计划减持62995股 占公司总股本的0 0104% [1] 减持方式与时间 - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 减持计划实施时间为2025年6月3日至2025年9月2日 [1] 减持原因 - 减持原因为股东自身资金需求 [1]

减持股东及数量 - 牧鑫天泽汇3号拟减持不超10,639,181股，占比1.7644%[3][6][9] - 李斌拟减持不超62,995股，占比0.0104%[3][6][9] - 卢志国拟减持不超62,995股，占比0.0104%[4][6][9] 减持相关信息 - 减持期间为2025年6月3日至9月2日[3][7] - 方式为大宗交易或集中竞价交易[8] - 价格区间根据市场价格确定[9] 股份来源及影响 - 牧鑫天泽汇3号减持股份源于大宗交易[9] - 李斌和卢志国源于股权激励解锁股份[9] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[10] - 减持存在时间、价格等不确定性[12]

公司概况 - 九洲集团创立于1993年，专注于智能配电网和网络能源领域，2010年创业板上市（股票代码：300040）[2] - 公司形成智能配电网、新能源、综合能源服务三大业务板块，旗下40余家子公司覆盖全国30个省市自治区[3] - 累计获得专利超过200项，产品覆盖70余个国家地区[3] - 2024年新能源电站装机容量超2.7GW，在建项目1GW，开发中项目2GW[4] 智能配电网业务 - 2024年订单额超8亿元，同比增长30%[5] - 2025年一季度中标金额2.6亿元，创历史同期新高[5][6] - 2023年底组建大客户销售团队，2024年三季度建立海外销售团队[4] - 在江苏扬中建立新研发中心提升产品竞争力[4] - 未来增长预期乐观，受益于电网投资回升和清洁能源建设周期[6] 新能源发电业务 - 2024年底控股风电装机246MW（同比+100MW），光伏298.6MW[8] - 2024年风电光伏上网电量超10亿千瓦时[8] - 采用"建设-转让"模式，与央国企合作出售电站100%股权[10] - 项目投资回报率要求不低于8%[11] - 在建和已获指标项目超1GW，开发中项目2-3GW[14] 综合智慧能源业务 - 重点发展"分散式风电+供暖"模式，已储备300MW指标[12][13] - 2024年生物质发电计提减值4.22亿元，投资收益损失0.68亿元[13] - 2025年将通过原料供应优化、技术升级改造提升生物质项目效益[13] 其他战略规划 - 2025年计划实施员工股权激励[15] - 对配网设备技术或海外渠道赋能的并购机会持开放态度[15] - 海外市场聚焦远东、东盟、"一带一路"及金砖国家[7]

公司中标信息 - 公司中标可克达拉金海生物科技有限公司60万吨玉米深加工项目氨基酸发酵车间及淀粉糖车间低压柜及附属设备采购订单 [1] - 中标金额为1279 29万元 [1] 项目规模 - 项目涉及60万吨玉米深加工产能 [1] - 涵盖氨基酸发酵车间及淀粉糖车间的设备供应 [1]

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.81亿元，同比增长22.09%，归母净利润亏损5.45亿元，同比下滑678.26% [1] - 2024Q4营业收入5.08亿元，同比增长24.14%，归母净利润亏损6.18亿元，同比大幅亏损 [1] 新能源业务发展 - 新能源工程业务收入同比增长136.41%至1.15亿元，毛利率提升45.14个百分点至62.62% [2] - 泰来九洲100MW风电项目并网，安达九洲火山250MW和石山250MW光伏项目开工建设 [2] - 2024年底公司持有风电/光伏电站规模达246MW/298.6MW，上网电量分别为6.09/4.48亿千瓦时 [3] - 作为少数股东持有49%股权的在运新能源电站654.75MW，2024年上网电量14.47亿千瓦时 [3] 业务布局与资本开支 - 2025年计划向子公司增资10亿元用于推进风光项目建设 [3] - 新增核准梅里斯20MW、哈尔滨市松北区25MW、齐齐哈尔富拉尔基48MW等分散式风电项目 [4] 智能配用电业务 - 智能配电网业务2024年收入同比增长20.26%至4.86亿元，毛利率微降0.24个百分点至19.87% [2] 生物质业务调整 - 2024年计提生物质业务资产减值损失4.22亿元，优化资产结构后该业务有望实现盈亏平衡 [4]