财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年5月9日15:00 - 17:00[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1][2][4] - 参加人员有总经理等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月9日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 可于2025年5月9日前进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是公司证券部[4] - 联系电话为0756 - 3399603[4] - 传真为0756 - 3391980[4] - 邮箱为zqb@myorbita.net[4]

股东大会时间 - 2025年5月20日召开，现场会议15:00开始，网络投票全天进行[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 会议地点及联系人 - 现场会议在珠海市唐家东岸白沙路1号研发楼一楼会议室[3] - 现场登记在珠海市唐家东岸白沙路1号研发楼三楼证券部[7] - 联系人高曈，电话0756 - 3399569，传真0756 - 3391980[7] 投票相关 - 投票代码350053，简称“航宇投票”[19] - 2025年5月20日按规定通过深交所系统和互联网投票[20][21] - 互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[21] 提案相关 - 提案10.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[5] - 中小投资者表决单独计票[4] - 本次为非累积投票提案，表决意见分同意、反对、弃权[19]

会议情况 - 第六届监事会第十次会议于2025年4月25日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票赞成，0反对，0弃权[4][9][13][17][21][25][29][33][36][40][44] 财务相关 - 2024年度不进行利润分配[16] - 截至2024年末，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[39] - 公司及子公司用闲置资金实施现金管理[35] 审计与报告 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[27][28] - 多项报告内容详见巨潮资讯网[3][8][12][16][20][24][28][32][35][38][39][43] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][11][15][19][23][31][38][42] 其他事项 - 监事对薪酬议案回避表决，直接提交股东大会[38] - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制程序合规[43]

会议与报告审议 - 2025年4月25日召开第六届董事会第十二次会议，9名董事实到[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告审议通过，部分需提交股东大会[1][3][5][6][9][10][16][22] 利润分配与资金管理 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[7] - 同意使用不超12000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[13] 制度修订与制定 - 修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[17] - 制定《市值管理制度》[18] 融资与审计 - 董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[20] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交2024年度股东大会[21] 其他 - 决定于2025年5月20日在珠海市召开2024年度股东大会[23]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-011 珠海航宇微科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 | 项目 | 本年度（2024 | 年） | 上年度（2023 年） | 上上年度（2022 | 年） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | | 回购注销总额（元） | 0 | | 50,086,413.58 | 0 | | 1. 不触及其他风险警示情形 | 归属于上市公司股东的净 | -294,220,898.24 | -425,343,816.14 | -572,196,028.02 | | --- | --- | --- | --- | | 利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 114,226,493.15 | 163,998,302.94 | 94,246,984.45 | | 营业收入（元） | 212,078,621.56 | 352,663,341.62 | 425,460,927.81 | | 合并报表本年度末累计未 | | -961, ...

广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为珠海航宇微 科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）非公开发行股票并在创业板上市 及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关规定，对航宇微使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查的具体情况及意见如下： 一、募集资金基本情况及使用进展情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，公司非公开发行股票 78,978,102 股新股，每股发行价格为 13.70 元，募集资金总额为 108,200.00 万元， 扣除与发行有关的费用（不含税）1,705.6 ...

往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额25978.61万元[8] - 2024年往来累计发生额（不含利息）2191.00万元[8] - 2024年往来资金利息8.32万元[8] - 2024年偿还累计发生额10201.82万元[8] - 2024年期末往来资金余额17976.11万元[8] 各公司应收款项情况 - 广东绘宇智能科技应收股利期初7602.88万元，偿还7602.88万元[8] - 广东绘宇智能科技其他应收款发生800.00万元，偿还800.00万元[8] - 青岛欧比特孵化器其他应收款期初15624.60万元，发生220.00万元，期末15844.60万元[8] - 广州远超信息科技其他应收款发生1100.00万元，利息8.32万元，偿还700.00万元，期末408.32万元[8] - 广东海鸥飞行汽车应收账款期初594.00万元，发生66.00万元，偿还660.00万元[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票78,978,102股，每股发行价13.70元，募集股款1,081,999,997.40元，净额1,064,943,582.34元[2] - 截至2024年12月31日，置换预先投入自筹资金21,776.72万元，使用募集资金总额99,259.92万元，理财及利息净收入6,136.42万元，直接投入项目2,120.00万元，买保本产品11,100.00万元，结存余额150.86万元[4] - 2018年3月募集资金10.82亿元到位，开设专户并签监管协议[5] - 募集资金总额108,200万元，本年度投入2,120万元，累计投入103,085.55万元[21] 项目投资情况 - “珠海一号”项目承诺投资88,200万元，本年度投入2,120万元，累计投入82,265.61万元，进度93.27%，本年度效益 - 10,340.44万元[21] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，累计投入20,819.94万元[21] - “珠海一号”项目原建设期36个月，延至2026年6月30日[21][22] 账户资金情况 - 兴业银行珠海分行账户初存882,000,000.00元，截止日余额95,005,197.69元，94,000,000.00元用于结构性存款[9][12] - 中国民生银行珠海分行账户初存184,960,197.44元，2021年8月销户，截止日余额0 [9][12] - 兴业银行珠海分行子公司账户初存0元，截止日余额17,503,443.36元，17,000,000.00元用于通知存款[9][12] 其他情况 - 2022年3月“珠海一号”项目实施主体变更为子公司，4月签四方监管协议[7] - 近几年宏观经济放缓，卫星大数据业务开拓延缓，收益未达预期[22] - 项目可行性未变，无超募资金，实施地点未变更[22] - 2016年决议募集资金到位前自筹投入，到位后置换[22] - 2018 - 2025年公司多次拟用闲置募集及自有资金实施现金管理[23][24] - 本次发行费用1705.64万元划分至“补充流动资金”项目计算[24] - 2024年度募集资金使用及披露无重大问题[15] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[16]

关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 202091 号 中兴财光华审专字（2025）第 202091 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"） 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 航宇微公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 航宇微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中兴财光华审专字（2025）第 202096 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第202096号 我们认为，航宇微公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）（盖章） （签名并盖章） 中国注册会计师： （签名并盖章） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...