证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-137 鉴于公司目前工作安排等原因，公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告 形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东大 会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十三日 厦门中创环保科技股份有限公司 关于择期召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 10 月 22 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于择期召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的相 关公告。 ...

人事变动 - 公司2024年10月22日审议通过选举胡郁为非独立董事议案，需股东大会审议[2] 人员信息 - 胡郁1978年5月生，中科大电子工程博士，高级工程师[7] - 2014 - 2021年在科大讯飞任职，现兼任多公司职务[7] 股权情况 - 胡郁未直接持股，其控制公司拟认购定增股成实控人[8] - 胡郁与大股东及董监高无关联，无违规失信情况[8]

人事变动 - 公司董事雷康因个人原因辞职，原定任期2024年9月5日至2027年9月4日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] - 雷康辞职未使董事会成员低于法定最低人数，未持股[2]

会议安排 - 2024年10月17日发第六届董事会第三次会议通知[2] - 2024年10月22日第六届董事会第三次会议召开[2] 议案表决 - 拟选举胡郁为第六届董事会非独立董事，表决全票赞成，需股东大会审议[3] - 择期召开2024年第四次临时股东大会议案表决全票赞成[4]

截至本公告披露日，沈嘉墨先生、王新轶先生未直接或间接持有公司股份。 辞任后，沈嘉墨先生、王新轶先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、 法规的规定进行股份管理。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-134 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 非独立董事沈嘉墨先生、非职工代表监事王新轶先生递交的书面辞职报告，沈嘉 墨先生因个人原因申请辞去公司董事职务。沈嘉墨先生董事一职原定任期为 2024 年 9 月 5 日至 2027 年 9 月 4 日，辞职后，沈嘉墨先生将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，沈嘉墨先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。沈嘉墨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司日常经营活动。公 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024- 132 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议通 过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称"佰瑞福"）的外部融资机构 授信提供担保，担保额度为 10,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024- 076）。 为满足生产经营需要，佰瑞福与中国邮储银行股份有限公司厦门翔安区支行 （以下简称"邮储银行"）开展合作，签署《小企业授信业务借款合同》。同时佰 瑞福与厦门火炬集团融资担保有限公司（以下简称"火炬集团"）签署《委托保证 合同》，火炬集团为前述佰瑞福借款提供连带责 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-133 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 9 月 29 日召开第六届 董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-117），公司决定于 2024 年 10 月 25 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 10 月 14 日，公司董事会收到持有 1%以上股份的股东厦门上越投资咨询有限 公司（以下简称"厦门上越"）提交的《关于提请增加公司 2024 年第三次临时股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于选举沈嘉墨先生为公司第六届监事会非职 工代表监事》 ...

业绩总结 - 2023年营收515,130,234.01元，2024年1 - 6月为186,022,425.24元[3][10] - 2023年净利润 - 160,158,342.44元，2024年1 - 6月为3,029,257.75元[3][10] - 2023年扣非净利润 - 155,344,842.35元，2024年1 - 6月为 - 26,918,479.07元[3][10] 市场扩张和并购 - 拟向邢台潇帆科技发行股票，完成后邢台潇帆成控股股东，胡郁成实控人[2][8] 其他 - 2024年10月9日公司股票收盘涨幅偏离值超30%，属异常波动[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[10]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-115 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第六届董事会第二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事 及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二次 会议。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范 性文件的规定和要求，公司董事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件 的要求对公司进行了自查论证，认为公司符合向特定对 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超50,000.00万元[4] - 发行数量未超发行前公司总股本的30%[11] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月财务费用分别为1,673.06万元、2,172.46万元、2,375.07万元、699.56万元[5] - 2023年度及2024年1 - 6月经营活动现金净流量分别为 - 5,035.35万元、 - 10,685.18万元[6] 融资影响 - 发行完成后总资产与净资产规模增加[17] - 有利于优化资本结构，改善财务状况[17]