厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-008 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议通 过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称"江西耐华"）的外部融资机构 授信提供担保，担保额度为 45,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024- 076）。 为满足生产经营需要，江西耐华与赣州银行股份有限公司弋阳支行（以下简称 "赣州银行"）开展融资合作，签署《流动资金贷款合同》。中创环保与赣州银行 签署《保证合同》，为江西耐华前述授信提供连带责任保证，担保债权之最高金额 为 500 万元。本次公司为子公司提供担保 ...

人事变动 - 2025年1月27日公司同意聘任白雅婷为证券事务代表[1] 人员信息 - 白雅婷1998年7月出生，本科学历[5] - 2021年6月至今任公司证券事务专员[5] - 持有相关资格证书，无公司股份及关联关系[5]

会议安排 - 公司2025年1月23日邮件发第六届董事会第八次会议通知[2] - 会议于2025年1月27日召开，由董事长张红亮提议、召集和主持[2] 会议情况 - 应出席董事7名，实际出席7名[2] - 聘任证券事务代表议案7票赞成通过[3]

人事变动 - 公司证券事务代表林方琪因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司及子公司所有职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 截至公告披露日，林方琪未持有公司股份[1] - 公告于2025年1月24日发布[3]

2024年财务数据预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.1亿 - 1.65亿元，上年同期（重组前）亏损1.601583亿元，上年同期（重组后）亏损1.315258亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.4亿 - 2.1亿元，上年同期（重组前）亏损1.553448亿元，上年同期（重组后）亏损1.280557亿元[3] - 2024年营业收入预计为4.5亿 - 5亿元，上年同期（重组前）为5.151302亿元，上年同期（重组后）为4.973903亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为4.4亿 - 4.9亿元，上年同期（重组前）为4.77599亿元，上年同期（重组后）为4.714857亿元[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润影响约3400万元，上年同期为 - 481万元[5] 公司重大资产出售情况 - 报告期公司完成重大资产出售，出售北京中创惠丰环保科技有限公司100%股权[3] 业绩亏损原因 - 危废板块重要子公司因技改停产等产能受限、开工率不足，导致危废板块亏损并计提减值[5] 影响净利润因素 - 2023年补提股民诉讼赔偿款形成负影响，2024年出售股权投资收益产生正影响[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年报披露[6] 退市风险情况 - 截至公告日，公司未触及退市风险警示[6]

会议安排 - 公司2024年12月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] - 2024年12月24日在巨潮资讯网披露召开2025年第一次临时股东大会通知的公告[10] - 2025年1月9日14点30分召开现场会议，网络投票时间为1月9日9:15至15:00 [11][12] 参会情况 - 现场出席股东（含代理人）4人，代表有表决权股份63,134,353股，占比16.3777% [13] - 参与网络投票股东326名，代表有表决权股份10,631,572股，占比2.7579% [13] 议案表决 - 审议通过《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》[15] - 《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》赞成73,385,125股，占比99.4838% [15] - 《关于发行数量的议案》赞成73,195,525股，占比99.2267% [18] - 《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》赞成73,395,925股，占比99.4984% [19] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》赞成73,386,225股，占比99.4853% [19] - 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议一〉暨关联交易的议案》赞成73,386,225股，占比99.4853% [21] - 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》赞成73,370,625股，占比99.4641% [22] - 中小投资者对《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》赞成38,786,720股，占比99.0278% [17] - 《关于发行数量的议案》中小投资者赞成38,597,120股，占比98.5437% [18] - 《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》中小投资者赞成38,797,520股，占比99.0553% [19] - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》中小投资者赞成38,787,820股，占比99.0306% [20] - 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议一〉暨关联交易的议案》中小投资者赞成38,787,820股，占比99.0306% [21] - 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》中小投资者赞成38,772,220股，占比98.9907% [23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会股东330人，代表股份73,765,925股，占总股本19.1356%[4] - 中小股东出席329人，代表股份39,167,520股，占总股本10.1604%[4] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意73,385,125股，占比99.4838%，中小股东同意38,786,720股，占比99.0278%[5][7] - 提案1.02总表决同意73,195,525股，占比99.2267%，中小股东同意38,597,120股，占比98.5437%[8][9] - 提案2.00 - 5.00各有相应同意股数及占比[10][12][13][14][15][17][18][19] 会议合法性 - 见证律师认为股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

股份拍卖情况 - 上海中创350万股中创环保股份司法拍卖成交，占总股本0.91%，金额42118300元[2][3] - 拍卖后上海中创持股比例由3.18%变为2.27%[2] 股东持股变化 - 邢台智锋持股无变化，拍卖前后占总股本4.22%[3] - 上海中创和邢台智锋拍卖后合计持股占比降至6.49%[3] 后续影响及提醒 - 拍卖结果不确定，对公司经营无重大影响[2][4] - 公司关注进展并督促披露，提醒投资者谨慎决策[2]

会议安排 - 公司于2024年12月20日邮件发出第六届董事会第七次会议通知[2] - 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第七次紧急会议[2] 会议情况 - 本次董事会应出席董事7名，实际出席7名[2] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月9日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间为1月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月3日[3] - 会议登记时间为2025年1月6日09:30 - 17:00[5] - 网络投票代码为350056，简称中创投票[10] - 现场会议地点为厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室[3] 议案相关 - 全部议案为特别表决事项，须三分之二以上通过[4] - 议案1.00含2个子议案，需逐项表决[3] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[4] - 有发行股票方案论证分析报告等3项议案待表决[15]