证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-038 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 7 月 17 日以专人送达、通讯方式发出； 2、本次监事会会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 ...

担保额度 - 2024年公司预计提供不超12.6325亿元担保及反担保额度[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度10.66亿元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度1.93亿元[2] - 对上海中小微企业担保基金管理中心反担保额度425万元[2] 子公司业绩 - 南京飞翰2023年营收4.9587535431亿元，净利润680.385839万元[5][6] - 南京飞翰2024年1 - 3月营收8442.530254万元，净利润167.40783万元[7] - 南京益索2023年营收4279.646218万元，净利润 - 265.302391万元[7][8] - 南京益索2024年1 - 3月营收155.507606万元，净利润 - 20.853813万元[9] - 南京一键通2023年营收660487.46元，净利润142357.39元[12] - 南京一键通2024年1 - 3月营收71541.53元，净利润 - 14162.02元[12] 担保情况 - 公司为南京飞翰等三家子公司在1200万元最高余额内提供连带责任保证[4][14][15][16] - 截至公告披露日，审批担保及反担保额度126325万元，占比164.58%[19] - 截至公告披露日，实际担保余额64530万元，占比84.07%[19] - 公司无逾期对外担保，无涉诉担保[19]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-035 旗天科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 公司股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划的管理人博时资本管理有 限公司保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日收到公 司持股 5%以上股东资管计划的《博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划股份减 持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 资管计划 | 34,654,934 | 5.26% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求 2、股份来源：重组配套募集资金认购的非公开发行股份及持有期间公司资 本公积转增股本而相应增加的股份。 3、计划减持股份数量：资管计划拟减持其持有的公司股份累计不超过 6,589,936 股（不超过公司总股本的 ...

担保额度 - 2024年预计提供不超12.6325亿元担保及反担保额度[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度10.66亿元[2] - 对资产负债率高于70%子公司担保额度1.93亿元[2] - 对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度425万元[2] 南京速涵情况 - 2023年末资产总额6449.43万元，负债3914.1万元，净资产2535.33万元[7] - 2023年度营收897.59万元，营业利润131.77万元，净利润146.16万元[7] - 2024年3月末资产总额6967.08万元，负债4440.37万元，净资产2526.71万元[7] - 2024年1 - 3月营收83.52万元，营业利润 - 3.38万元，净利润 - 8.62万元[7] 担保现状 - 截至公告披露日，审批担保及反担保额度占最近一期经审计净资产164.58%[10] - 实际担保余额6.754亿元，占最近一期经审计净资产88.00%[11] - 公司无逾期对外担保，无涉诉担保及败诉担责情况[11]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-033 旗天科技集团股份有限公司 关于股东权益变动完成过户登记的公告 公司股东刘涛先生、姜书娜女士保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次权益变动基本情况 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东刘涛先生因解除婚姻关 系就股份进行分割，将其直接持有的公司 42,578,756 股股份（占公司总股本的 6.46%）分割至姜书娜女士名下。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-024）、《简 式权益变动报告书》（一）和《简式权益变动报告书》（二）。 二、权益变动的进展情况 1 / 2 1、本次权益变动系刘涛先生与姜书娜女士依法解除婚姻关系并按照相关法 律法规进行财产分割所导致，对公司的经营管理没有影响，不存在损害上市公司 及其他股东利益的情形。 2、本次权益变动后，刘涛先生及其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"上海圳远"）、姜书娜 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-032 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-031 2、住所：南京市雨花台区宁双路 28 号 11 层 1107 室 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使 ...

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-030 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-028 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代 ...