公司战略定位 - 将持续以绿色发展为依托，坚持科技创新、精益管理，努力成为世界一流的绿色能源供应商、科技创新型生物能源领跑者[1] - 生物能源板块为核心战略支柱，承载业务体量和价值实现功能，以坚定的长期投入和效益提升为发展方向[1] - 催化净化板块为中长期利基，是公司发展基础支撑，以推动新产品新业务发展、提升竞争力为主要任务[1] 技术优势 - 自主开发了三种烃基生物柴油生产工艺技术，可适应不同种类及质量的原料，产品质量符合欧盟标准[2][3] - 自主开发了异构化催化剂及工艺技术并自行生产相关主催化剂，已实现长周期工业化运营[3] - 正在自主开发原料预处理平台技术，未来将进一步拓展加氢脱氧原料的适应性，提升装置运行周期，降低综合生产成本[3] 生物能源发展措施 - 夯实大宗合作伙伴业务，持续开拓亚洲新兴市场，构建多元化的市场销售格局[3] - 加强销售团队建设，增加直接面向终端客户比例，提升品牌影响力[3] - 构建生物能源自主原料供应体系，与餐厨垃圾处理企业、废油脂回收企业达成战略合作[3] - 加快推进国内应用试点工作，与政府部门、成品油渠道商等建立闭环合作[3] - 提升生物航煤产能，完成国内适航审定工作，加速壮大生物航煤业务[3][4] - 积极引入生物航煤需求方成为战略合作伙伴，打造长期稳定的合作关系[4] 市值管理措施 - 奋力发展生物能源、催化净化核心主营业务，继续优化资产提质增效，精益管理提升经营效益[4] - 适时、合规推动运用市值管理工具，如股东增持等措施维护全体股东权益[4] - 通过外延增长方式，布局产业链上下游产业，加速公司产业发展[4]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年10月24日召开，3位监事均出席[1] - 《2024年第三季度报告》编制审核程序合规，表决全票通过[1][3] 人事变动 - 监事李雪梅因工作调整申请辞职，将被提名为非独立董事[4] - 监事会同意提名封晓刚为非职工代表监事候选人[5] - 《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》表决全票通过，待股东大会审议[7][6]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于11月19日下午2:00召开[1][3] - 网络投票时间为11月19日，深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] - 股权登记日为11月13日[6] - 会议地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室[8] 议案相关 - 审议3项议案，含监事和非独立董事补选、三年发展战略规划纲要（2024 - 2026年）[9][12] - 议案为普通决议，须经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[14] 登记方式 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[15][16] - 现场登记时间为11月14日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 16:30[17] 投票代码 - 网络投票代码为350072，投票简称为海新投票[25]

人事变动 - 监事李雪梅因工作调整辞监事职，将被提名为非独立董事[2][3] - 公司监事会提名封晓刚为非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 封晓刚出生于1987年02月，本科，注册会计师[6] - 截至披露日，李雪梅和封晓刚均未持股[3][6] 任职情况 - 封晓刚现任海淀国投财务金融部副经理[6] - 封晓刚任期自股东大会通过至本届监事会届满[3]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-084 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事孙国平先生的书面辞职报告，孙国平先生因工作调整原因申请辞去公 司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后孙 国平先生将不再担任公司任何职务。 孙国平先生原定任期为2024年04月08日至2026年10月25日。 李雪梅女士属于"董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、 1 北京海新能源科技股份有限公司 监事和高级管理人员候选人"的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由 如下： 1、李雪梅女士于2023年10月26日起担任公司非职工代表监事，未持有公司 股份，在提交非职工代表监事辞职报告后至本公告披露日不存在买卖公司股票的 情况； 2、鉴于李雪梅女士具有丰富的法律管理经验和较强的工作能力，熟悉 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-087 北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2024年三季度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计243,414,403.64元，转销存货 跌价准备140,606,291.31元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2024年三季度合并报表范围内各类应收款 项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用 权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建 工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产 进 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-081 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月18 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议通知，会议 于2024年10月24日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 经审议，董事会认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年 三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.85亿元，上年同期16.25亿元，同比减少63.99%；年初至报告期末营业收入18.39亿元，上年同期53.37亿元，同比减少65.55%[2] - 年初至报告期末营业收入18.39亿元，较上年同期减少65.55%，主要因内蒙古美方煤焦化有限公司不再纳入合并范围[8] - 年初到报告期末营业总收入18.39亿元，较上期53.37亿元大幅减少[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.07亿元，上年同期 -1.38亿元，同比减少123.16%；年初至报告期末为 -6.33亿元，上年同期 -3.05亿元，同比减少107.84%[2] - 年初到报告期末营业利润亏损6.32亿元，较上期亏损4.52亿元有所扩大[22] - 年初到报告期末净利润亏损7.03亿元，较上期亏损4.67亿元有所增加[22] - 2024年第三季度综合收益总额为-7.23亿元，上年同期为-4.51亿元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2695元，上年同期为-0.1297元[23] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，上年同期 -2.06亿元，同比增长200.07%[2] - 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金20.71亿元，较上年同期减少55.25%，因内蒙古美方煤焦化有限公司不再纳入合并范围[10] - 年初至报告期末支付的各项税费1.50亿元，较上年同期增加94.46%，因报告期公司支付的增值税增加[10] - 年初至报告期末收回投资收到的现金4991.43万元，较上年同期减少55.60%，因上年同期转让联营企业收到股权转让款，本报告期此类事项发生金额减少[10] - 经营活动现金流入小计21.38亿元，上年同期为46.99亿元；经营活动现金流出小计19.32亿元，上年同期为49.05亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，上年同期为-2.06亿元[24] - 投资活动现金流入小计7291.89万元，上年同期为9.31亿元；投资活动现金流出小计1.32亿元，上年同期为8490.75万元；投资活动产生的现金流量净额为-5924.79万元，上年同期为8.46亿元[25] - 筹资活动现金流入小计12.38亿元，上年同期为33.19亿元；筹资活动现金流出小计12.01亿元，上年同期为40.06亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3686.08万元，上年同期为-6.87亿元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为279.29万元，上年同期为362.60万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为1.87亿元，上年同期为-441.14万元[25] - 期初现金及现金等价物余额为4.38亿元，上年同期为4.44亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为6.24亿元，上年同期为3.99亿元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产100.45亿元，上年度末108.84亿元，同比减少7.71%；归属于上市公司股东的所有者权益62.82亿元，上年度末69.64亿元，同比减少9.80%[2] - 报告期末应收票据2729.57万元，上年度期末5657.40万元，同比减少51.75%[6] - 报告期末其他流动资产4510.96万元，上年度期末2433.38万元，同比增长85.38%[6] - 报告期末在建工程5706.61万元，上年度期末3139.23万元，同比增长81.78%[6] - 报告期末短期借款2.35亿元，上年度期末9470.04万元，同比增长148.65%[7] - 货币资金期末余额728,382,267.51元，期初余额585,791,993.46元[18] - 应收票据期末余额27,295,689.68元，期初余额56,573,963.93元[18] - 应收账款期末余额663,711,861.23元，期初余额828,183,204.90元[18] - 预付款项期末余额740,138,369.97元，期初余额753,655,442.70元[18] - 其他应收款期末余额1,201,511,239.20元，期初余额1,624,395,046.11元[18] - 存货期末余额1,498,907,550.48元，期初余额1,709,536,343.29元[18] - 2024年第三季度末资产总计100.45亿元，较上期108.84亿元有所下降[19] - 2024年第三季度末负债合计38.11亿元，较上期38.98亿元略有下降[20] - 固定资产从23.36亿元降至22.55亿元[19] - 在建工程从3139.23万元增至5706.61万元[19] - 短期借款从9470.04万元增至2.35亿元[19] 收益与损失情况 - 年初至报告期末投资收益5461.34万元，较上年同期减少79.19%，因上年同期转让子公司确认投资收益，本报告期无此类事项[9] - 年初至报告期末信用减值损失-1.92亿元，较上年同期增加68.69%，因报告期其他应收款计提坏账增加[9] - 年初至报告期末资产减值损失-5111.07万元，较上年同期增加2679.55%，因报告期计提存货跌价准备[9] 其他收支情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为213.50万元，年初至报告期期末为242.04万元[4] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1182.85万元，年初至报告期期末为3655.17万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数67980名，前10大股东中北京海新致低碳科技发展有限公司持股比例31.48%，质押2.91亿股[12] - 报告期末北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例5.74%，无质押情况[12] - 报告期末北京中恒天达科技发展有限公司持股比例1.60%，质押3754.22万股[12] - 前十大股东中，香港中央结算有限公司持股16,044,381股，林科持股15,870,902股，王帅帅持股9,688,240股等[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数26,226,128股，本期解除限售7,874,127股，期末总数18,352,001股[15] 业务发展情况 - 欧盟反倾销调查对产品价格有阶段性不利影响，公司开发非欧盟市场并推进国内烃基生物柴油闭环应用试点[17] - 催化净化业务发力，三聚美国北美市场份额增长，开拓中东、北非市场[17] 成本与费用情况 - 年初到报告期末营业总成本22.93亿元，较上期59.44亿元有所减少[21] - 研发费用从1.88亿元降至9198.75万元[21] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-086 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈三年发展战略规划纲要（2024- 2026年）〉的议案》。为响应国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济 的产业思路，公司立足现有产业及科研创新优势，抢抓国家能源安全新战略发展 机遇，加快布局低碳产业新赛道，制定了《三年发展战略规划纲要（2024-2026）》， 确立以大力发展大生物能源、催化净化核心业务为目标，打造新质生产力，持续 注入发展新动能，推动上市公司内强质地、外塑形象，促进企业内在价值与市场 价值共同提升。现将《北京海新能源科技股份有限公司三年发展战略规划纲要 （2024-2026年）》主要内容公告如下： 一、行业机遇 （一）生物能源前景广阔 在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染为基础的"低碳经济"已成为 全球热点。2023年9月欧盟通过的可再生能源指令（RED III）要求交通部门的可 再生能源占比将提高到29%并首次将航空和海运纳入了指令 ...

公司技术优势 - 公司深耕生物柴油近10年，自主开发了三种烃基生物柴油生产工艺技术,包括悬浮床加氢、膨胀床+固定床加氢、固定床加氢,并开发了配套的催化剂和催化剂级配技术,实现了长周期工业化运行[3] - 公司自主开发了异构化催化剂及工艺技术,并自行生产相关主催化剂,已实现长周期工业化运营[3] - 公司正在自主开发原料预处理平台技术,未来将进一步拓展加氢脱氧原料的适应性,提升装置运行周期,降低综合生产成本[3] 原料采购要求 - 在预处理装置投入使用前,对金属杂质含量要求比较严格[3] - 有了预处理装置之后,对金属杂质的含量范围就宽一些,可以进行分级处理,不同原料价格和杂质指标不一样[3] 未来产能提升 - 除了现有原料采购体系,公司正在借助海淀区生物柴油试点来构建海淀区乃至北京市的原料供应体系[3] - 公司将利用自身的技术优势,和相应的原料供应商,尤其是餐厨废油的企业达成进一步的战略合作[3] 公司未来规划 - 未来3年战略发展目标是成为世界一流的绿色能源供应商、科技创新型生物能源领跑者[3][4] - 生物能源板块为核心战略支柱,承载业务体量和价值实现功能,以坚定的长期投入和效益提升为发展方向[4] - 催化净化板块为中长期利基,以推动新产品新业务发展、提升竞争力为主要任务[4] - 持续加大研发投入,在生物能源与催化净化领域提升技术能力,保持行业领先地位[4] 国内试点进展 - 完成调合与撬装加油设施建设和改造,完成B10烃基生物柴油企业标准制定和油品检测[5] - 正在推动出台烃基生物柴油试点相关支持政策[5] - 国内首次烃基生物柴油闭环推广应用试点项目已在北京市海淀区顺利举行,完成首批烃基生物柴油注入试点车辆[5] - 正在选址建设餐厨废弃油脂预处理中心,预计处理能力150吨/天[5]