采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月04日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案>的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等关于公司2024年度向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《北京海新能源科技股份有 限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在中国证监会创业 板指定信息披露网站上披露。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范 性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了分 ...

证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 2 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票事宜已经 2024 年 11 月 04 日召开的公 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-091 北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月04日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案>的议案》等关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。《北京海新能源科技股份有限公司2024年度向特 定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在中国证监会创 业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次发行预案及相关文件的披露事项不代表审核、注册机关对本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的 生效和完成尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进 展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京海新 ...

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[7] - 明确两种特殊情况及不同发展阶段现金分红占比[8][9] - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会批准[10] - 调整利润分配政策议案需2/3以上出席股东表决通过[12] - 规划自股东大会审议通过生效[13]

证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 二〇二四年十一月 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新能科"或"公司"）是深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《<上市公司证券发 行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下 简称"《适用意见第 18 号》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票募集资金不超过 28,000.00 万元（含本数），用于 40 万吨 /年生物能源项目产品质量升级（20 万吨/年生物柴油异构）项目和补充流动资金 及偿还银行借款项目。 （本论证分析 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全面了解和审核公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性 文件的规定和要求，监事会按照向特定对象发行A股股票的相关资格、条件的要 求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发 行A股股票的资格和条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 有关法律法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案切实可行，符合公 司发展战略和资金需求等情况 ...

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过28000万元[3] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级拟用募集资金19800万元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款拟用募集资金8200万元[4][28] 项目情况 - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目总投资25545.57万元，已投入4168.22万元[4] - 40万吨/年生物能源项目产出的烃基生物柴油凝点不超过20摄氏度[17] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目财务内部收益率48.35%（税后）[27] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目税后投资回收期3.00年[27] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目年均利润总额13173.89万元[27] - 40万吨/年生物能源项目产品质量升级项目年均净利润9880.41万元[27] 市场数据 - 2023年公司向欧盟出口生物柴油约180万吨，占总出口量90%[8] - 2014 - 2023年，全球烃基生物柴油消费量年均增速为26.9%，2023年消费量达1633万吨[10] - 2024 - 2028年全球烃基生物柴油消费量年均增速达16.38%[10] 未来展望 - 募集资金投资项目可提升公司40万吨/年生物能源项目技术水平及产品多样性[31] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低[33] - 本次募集资金投资项目实施后公司未来盈利能力和经营业绩将得到一定提升[33] 产品优势 - 公司生物柴油与化石基柴油相比，可减少80%的二氧化碳净排放[22] - 国内生物柴油一般按5%比例勾兑进石油柴油，欧盟地区可按20%比例兑入[25]

违规事项 - 2017年与安瑞佳1.8亿关联交易未审议披露，年报遗漏[3][4] - 2020年控股股东股份被司法冻结，披露延迟[7] - 2022年子公司项目列入关停名单，信息披露不及时[10] 监管措施 - 2020年北京证监局责令改正、出具警示函[2][7] - 2020年、2022年深交所下发监管函[4][10] 应对策略 - 召开董事会补充确认关联交易并承诺规范管理[3][6] - 健全完善重大事项管理和报告制度[9][11]

目录 C O N T E N T S 股票代码： 3 0 0 0 7 2 北 京 海 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 海新能科 及生物能源产业发展机遇 仅限海新能科300072投关活动用 仅限海新能科300072投关活动用 2 0 2 2 . 0 5 北京海新能源科技股份有限公司是北京 市海淀区国有资产投资集团有限公司旗 下规模最大的上市公司 仅限海新能科300072投关活动用 1997 公司成立 2010 公司上市 证券代码：300072 公司介绍 Company Profile 仅限海新能科300072投关活动用 Company Management Situation Analysis HVO Industry 公司经营情况 烃基生物柴油 可持续航空燃料 业务规划与未来展望 仅限海新能科300072投关活动用 SAF Industry Business Planning and Expectations Expectations 01 公司介绍 - 第一章 - Company Profile 公司简介 Comoany Profile 发展历程 Development History 企业规模 ...