业绩总结 - 2023年度计提减值准备6878.99万元，收回或转回634.99万元，转销或核销1271.61万元[2] - 2023年度合并报表计提减值减少利润总额6244.00万元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备年末余额11393.14万元[2] - 其他应收款坏账准备年末余额1203.07万元[2] - 存货跌价准备年末余额1839.26万元[2] - 固定资产减值准备年末余额3251.71万元[2] - 在建工程减值准备本年计提1502.07万元[2] - 商誉减值准备转销或核销665.93万元[2] 其他信息 - 2023年度核销云南砼创科技应收账款坏账28.57万元[11] - 不同账龄应收款计提比例不同[5]

业绩相关 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位的合并资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[8] - 纳入评价范围单位的合并营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[8] 新产品和新技术研发 - 2023年公司申请专利63项，其中发明专利27项，实用新型专利36项；授权专利46项，其中发明专利9项，实用新型专利37项[17] - 公司亚硫酸乙烯酯工业化试验成功，多款产品完成中试研发[17] - 公司参与修订3件行业标准和1件团体标准新发布实施[17] 新策略 - 2023年公司持续推动组织机构扁平化并优化整合部分二级组织机构[9] - 公司在董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作[9] - 公司建立人力资源中长期发展规划，完善三支人才成长通道体系[10] - 公司持续改进绩效管理体系，承接战略目标及年度预算[11] - 公司推进三体系工作，开展尾气治理RTO炉项目建设[11] - 公司构建具有奥克特色的企业文化体系[12] - 公司创新资金管控模式，建立统一资金管理体制[12] - 公司按规定权限和程序办理对外投资业务，控制投资风险[13] - 公司结合年度全面预算拟定筹资方案，集体决策重大筹资方案[13] - 公司完善采购业务管理制度和流程，与供应商建立长期合作关系[14] - 公司加大应收账款回款和清欠力度，提高现金收款比例[16] - 公司制定研发计划，以自主创新为主开发新产品、新技术[16] 项目进展 - 2023年10家子公司启动税务云建设，7月启用，已具备验收条件[24] - 2023年7月启动数字化营销项目规划，9月选定厂商，2024年1月正式上线[24] - 2023年11月启动生产数字化平台建设，计划2 - 3年实现生产系统集成与数据智能分析[24][25] 其他 - 2023年公司对部分子公司、合营公司及参股公司提供担保，被担保对象经营及资信状况良好，无逾期、诉讼及败诉担责事项[19] - 2023年公司依据相关标准和方式编制年度预算草案，审议通过后下达执行，各单位分解落实指标[21] - 2023年风控审计部依据新解释修订《奥克股份合同管理制度》等制度规范[22] - 公司成立表面活性剂国家工程研究中心环氧乙烷绿色化衍生研究分中心与联合实验室[17]

交易审批标准 - 非日常经营交易考虑资产总额等5项计算标准[4] - 交易标准均未达10%由董事长审批[5] - 一项达或超10%但未达50%由董事会审批[6] - 一项达或超50%经董事会讨论后提交股东大会审议[5] 特殊交易规定 - 12个月累计购售资产达最近一期经审计总资产30%提交股东大会，需三分之二以上表决权通过[5] 财务资助与担保 - 提供财务资助被资助对象资产负债率超70%等需董事会审议后提交股东大会[6] - 提供担保单笔超最近一期经审计净资产10%等需董事会审议后提交股东大会[7] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[8] - 股东大会审议特定担保需三分之二以上表决权通过[8] 子公司规定 - 控股子公司交易视同公司自身行为适用本制度[8]

会议召开规则 - 独立董事每年至少开一次专门会议，提前3天通知，全体同意可不受限[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[3] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 事项审议要求 - 特定事项经讨论且全体半数以上同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权经审议且全体半数以上同意[4] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[4] - 公司保障会议召开，提供条件和支持[6] - 出席董事有保密义务[6] - 工作制度自董事会审议通过实行[7]

产能情况 - 公司在扬州有5万m³低温乙烯储罐及30万吨环氧乙烷生产装置，全国有120万吨乙氧基化产能[1] 子公司资本 - 新加坡奥克注册资本新币100万元，上海悉浦奥注册资本500万元人民币，江苏奥克注册资本42900万元人民币[3] 期货业务 - 单一时点期货套期保值业务保证金额度合计最高不超3亿元人民币[5] - 期货套期保值业务期限自2023年年度股东大会审议通过议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止[6] - 公司制订制度保障期货业务进行和控制风险[8] - 期货套期保值业务存在多种风险[9][10] - 公司制定制度明确期货业务审批权限等[10] - 子公司将期货业务与生产经营配套并做好监控[10] - 开展期货业务有利于规避风险，不影响正常经营[11][13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入381,270.47万元，上年度563,915.18万元[7] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,166.85万元，占比0.31%；上年度3,906.46万元，占比0.69%[7] - 2023年度正常经营外其他业务收入431.38万元，上年度3,635.42万元[7] - 2023年度新增贸易业务收入735.47万元，上年度271.04万元[7] - 2023年度与主营业务无关业务收入小计1,166.85万元，上年度3,906.46万元[7] - 2023年度营业收入扣除后金额380,103.62万元，上年度560,008.72万元[7]

公司治理制度修订 - 部分公司治理制度修订与制定获第六届董事会第九次会议审议通过，部分需提交2023年年度股东大会审议批准[1][3] 《董事会议事规则》修订 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[4][7] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[4][9] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4][10] 《独立董事工作制度》修订 - 董事会成员中三分之一或以上为独立董事，至少包括一名会计专业人士[5] - 风控审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，由会计专业独立董事担任[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 独立董事任职限制 - 为公司及其关联方提供财务等服务人员、与公司及其关联方有重大业务往来单位任职人员、最近十二个月内有特定情形人员不得担任独立董事[6] 独立董事选举与管理 - 董事会、监事会、1%以上股东可提名独立董事候选人，提名人提名前应征得被提名人同意，不得提名利害关系人或关系密切人员[6] - 公司发布选举独立董事股东大会通知公告时报送相关材料至深交所并披露公告，最迟同时公示候选人详细信息，公示期为三个交易日[7] - 深交所对独立董事任职资格和独立性审核，有异议的被提名人不可作为候选人[7] 独立董事任期与履职 - 过渡期内独立董事原则上最多在5家上市公司兼任，之后调整为最多在3家境内上市公司担任[8] - 独立董事需对重大事项发表独立意见，行使特别职权需全体独立董事过半数或全体同意[8][9] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于十五日，年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东大会通知时披露[11][12] 独立董事资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人至少保存10年[12][13] 关联交易审议 - 达到披露标准的关联交易应经全体独立董事过半数同意后再提交董事会审议[14] 《融资决策制度》修订 - 公司融资涉及担保按《对外担保管理制度》及法规履行法定审议程序，应科学论证融资方案，重大融资方案需形成可行性研究报告[15] 《非日常经营交易事项决策制度》修订 - 适用范围新增放弃权利等交易行为[16][17] - 按不同计算标准由总裁、董事长、董事会、股东大会审批决定[17] 特殊事项决策 - 公司一年内购买或出售资产金额超过最近一期经审计资产总额30%，应由董事会讨论通过后提交股东大会审议，决议需出席股东有效表决权三分之二以上通过[17] - 公司进行“提供财务资助”事项，无论金额大小，都应提交董事会审议批准[17] 担保决策 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形需提交股东大会审议[18]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为-3.09亿元[1] - 2023年母公司净利润为-1266.58万元[1] 利润情况 - 截至2023年底母公司累计未分配利润2.15亿元[1] - 截至2023年底合并报表未分配利润3.26亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 留存利润用于日常经营等[5] - 方案待2023年年度股东大会审议[8]

业绩数据 - 2023年营业收入38.12亿元，总资产55.16亿元，归母净资产29.40亿元[22] - 高性能聚羧酸减水剂聚醚产品海外收入45,232.92万元，同比增长约75.26%[25] - 医药级聚乙二醇产品销量5,157.95吨，同比增长约25%[25] - 2023年度碳酸酯销量4万吨，同比增长约2.83%[25] - 2023年度研发投入15187.24万元，占营业收入比例3.98%[63] - 2020 - 2023年度累计实施权益分派现金4.75亿元[99] 人员与团队 - 2023年在职员工总数1432人，引进专业人才37人，招聘科技研发类应届大学生15人[22][107] - 以八零后为主体的子公司总经理团队基本形成[50] - 构建人才三通道体系，包括专业技术、专业技能和专业管理通道[50] - 女性职工占比28%，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[111] - 员工免费体检率、生育休假结束后的返岗率、留任率均为100%[111][113] 研发创新 - 2023年研发人员215人，申请专利63项，授权专利46项[22][64] - 截至2023年12月31日，有效期内专利313项，其中发明135项，实用设计178项[64] - 2023年发表学术论文5篇，研发的聚乙二醇400（供注射用）通过关联审评审批[63] - 子公司吉林奥克通过工艺优化使PEG - 10000产品产能翻倍并降低能耗[46] 项目进展 - 2023年海南洋浦环氧乙烷绿色能源新材料项目完工投产[32] - 吉林奥克2万吨亚硫酸乙烯酯（ES）项目于2024年1月正式投产[44] - 海南奥克20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目于2023年12月建成投产并进入试生产阶段[45] 市场与合作 - 高性能聚羧酸减水剂聚醚产品国内市场份额约23%[25] - 2023年8月与联合利华深度交流，完成其国内供应体系构架，实现SEDEX认证[150] - 2023年8月参加巴西圣保罗混凝土展会，与海外客户深入交流[151] 管理与制度 - 管理模式由运营管控向战略管控转变[49] - 制定《全面薪酬方案指导意见》确定薪酬基本原则[50] - 开展为期2个月风控体系专题培训，769人参加考试且合格率100%[90] 社会责任 - 2023年慈善捐赠9万元，江苏奥克“慈善一日捐”活动累计捐赠23756元[22][172] - 连续四年开展“爱心一对一”助学活动，对6名儿童精准帮扶[167] - 武汉奥克近三年扶贫助农累计消费7.37万元[169] 安全环保 - 2023年工业消耗二氧化碳29323吨，环保事故等均为0起[22] - 2023年发布实施《HSSE绩效考核管理制度》[181] - 2023年度自查重大安全隐患15项并完成整改[193] - 持续加强环保工作，健全四级环保管理体系[196][197]

外汇业务计划 - 江苏奥克和上海悉浦奥拟开展外汇衍生品交易业务[1] - 交易金额最高不超15000万美元，12个月内不超贸易总额[2] - 业务有效期至2024年年度股东大会召开之日[2] 业务保障与风险 - 已制订制度保障业务和控制风险[3] - 业务存在市场、内控和履约风险[5] - 亏损达或超100万元需应对[7] 业务意义 - 规避外汇风险，降低汇率波动影响[8] - 开展业务可行，利于降低经营风险[9]