本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议是双方开展战略合作而订立的框架性协议，双方的具体合作能否正常 实施及实施的程度存在一定的不确定性。 2、本次签订的战略合作框架协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相 关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他说明"。 一、合同签署概况 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-064 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 近日，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与湖南湘江金融 科技服务有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟充分发挥各自的积极性、 主动性和创造性，利用各自优势，集中专业团队，在湖南省公共数据金融行业应用 领域建立长期、稳定、共赢的战略合作伙伴关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本协议 不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-063 担保金额：不超过 1000 万元 担保期限：自为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。如果被担保债 务应当分期履行，则北京银行深圳分行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年 内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债 务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任， 并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日 起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开的第五届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金 融机构申请融资提供担保的总金额为不超过 2.50 亿元，其 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-062 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议是双方开展战略合作而订立的框架性协议，就本协议约定的合作事项， 双方将根据相关法律法规及监管政策，履行内外部审批程序后，签订具体合作协议 予以落实，双方的具体合作能否正常实施及实施的程度存在一定的不确定性。 2、本次签订的战略合作框架协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相 关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他说明"。 一、合同签署概况 1、青岛华通智能科技研究院有限公司 法定代表人：赵新伟 注册资本：11800 万 经营范围：从事人工智能、大数据、云计算、物联网、互联网、智能科技领域 内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；数据处理；计算机软硬件、智能 机器人、智能装备、电子产品、电气设备的研发、生 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-061 | 基本情况 1. | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 何晔 | | | | 住所 | 深圳市福田区****** | | | | 权益变动时间 | 2023 年 5 月-2023 年 11 月 | | | | 股票简称 | 银之杰 | 股票代码 | 300085 | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否 | | 2. 本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A 股、B 股等） | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | A 股 | 3,258,000 | | 0.46%（集中竞价减持） | | A 股 | 6,516,000 | | 0.92%（大宗交易减持） | | 合 计 | 9,774,000 | | 1.38% | 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁 ...

中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会召开的法律意见书 经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点 和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由公司董事长陈向 军先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定。 二、关于本次大会出席人员、召集人的资格 1 中银律师事务所 法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。为 出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法 规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-060 深圳市银之杰科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2:00 2．网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议 室。 特别提示： 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长陈向军先生 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 ...

综合收益与每股收益指标变化 - 综合收益总额本期为-49,037,168.67元，上期为-61,182,500.09元[1] - 基本每股收益本期为-0.0767元，上期为-0.0934元[1] - 基本每股收益、稀释每股收益指标同比均增加0.0167元/股，增长17.88%，因报告期内净利润亏损减少[21] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为803,909,171.62元，上期为763,214,120.19元[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28,325,432.09元，上期为-62,093,070.28元[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-25,206,801.30元，上期为19,653,326.50元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-11,251,877.16元，上期为-57,428,060.19元[5] - 经营活动现金流入增加2905.34万元，增长3.65%，因公司及子公司亿美软通销售回款增加[20] - 经营活动现金流出减少6136.51万元，下降7.16%，因公司及子公司亿美软通、安科优选支付货款减少[20] - 投资活动现金流入减少13014.80万元，下降75.93%，因公司使用暂时闲置募集资金现金管理到期赎回金额减少[20] - 投资活动现金流出减少8528.78万元，下降56.21%，因公司使用闲置募集资金现金管理减少[20] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 28,325,432.09 元，比上年同期增长 145.62%[46] 资产与负债指标变化 - 负债合计本期为534,983,698.37元，上期为511,986,860.92元[9] - 所有者权益合计本期为736,610,132.69元，上期为776,921,087.94元[9] - 2023年9月30日货币资金为266,468,329.79元，应收账款为272,380,071.62元[30] - 2023年9月30日流动资产合计785,666,681.62元，非流动资产合计485,927,149.44元，资产总计1,271,593,831.06元[34] - 2023年9月30日短期借款为277,750,907.50元，应付票据为49,736,915.25元[34] - 2023年9月30日流动负债合计524,349,905.63元[34] - 应付账款报告期末较年初同比减少 2,329.53 万元，下降 41.72%[39] - 应付票据报告期末较年初同比增加 3,918.38 万元，增长 371.30%[39] - 未分配利润报告期末较年初同比减少 5,317.64 万元，下降 21.94%[39] - 少数股东权益报告期末较年初同比增加 616.80 万元，增长 100.00%[39] - 总资产本报告期末比上年度末减少 1.34%，上年度末为 1,288,907,948.86 元[46] 营业收入与成本指标变化 - 营业总收入本期为761,827,383.52元，上期为778,109,334.62元[10] - 营业总成本本期为787,250,812.48元，上期为813,654,797.81元[10] - 年初至报告期末营业收入为 761,827,383.52 元，比上年同期减少 2.09%[46] 季度财务指标同比变化 - 前三季度财务费用同比减少185.89万元，下降30.37%，因公司及子公司银行利息支出减少[16] - 前三季度所得税费用同比增加342.38万元，增长69.24%，因公司及子公司亿美软通递延所得税资产计提减少[16] - 前三季度公允价值变动收益同比增加103.06万元，增长49.93%，因公司子公司安科优选外汇套期保值衍生品投资汇率波动[16] - 前三季度信用减值损失同比减少490.77万元，下降53.81%，因公司及子公司亿美软通销售回款增加[19] - 前三季度资产减值损失同比增加219.22万元，增加95.11%，因公司子公司安科优选计提存货跌价准备的存货减少幅度同比降低[19] 股东持股情况 - 香港中央结算有限公司持股比例1.29%，持股数量9,127,680股[25] - UBS AG持股比例0.43%，持股数量3,028,245股[25] - 罗锦然持股比例0.29%，持股数量2,034,300股[25] - 张学君持有人民币普通股108,267,800股[25] 限售股份变动情况 - 何晔期初限售股数83,802,300股，本期解除限售2,443,500股，本期增加限售17,345,600股，期末限售股数98,704,400股[26] - 限售股份变动合计期初179,547,828股，本期解除限售7,276,350股，本期增加限售21,825,350股，期末194,096,828股[29] 非流动资产处置与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益为 -4,174.44 元，年初至报告期期末为 -10,547.34 元[35] - 本报告期计入当期损益的政府补助为 2,363,863.93 元，年初至报告期期末为 5,396,490.01 元[35] 净利润指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -54,226,377.74 元，比上年同期增长 17.85%[46]

深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《深圳市银之杰科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关 规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （一 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-058 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）担任公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过，现将具体情况说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （7）截至 2022 年末（2022 年 12 月 31 日）注册会计师人数：1,603 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 （8）2022 年度经审计的收入总额：332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。 （ ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-055 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网，《2023 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》。 2.会议以 3 ...