宁波双林汽车部件股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第三次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次 《公司章程》具体修订内容对照如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百四十八条 公司设总经理 | 1 名， | 第一百四十八条 公司设总经理 1 名， | | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | | | | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | 公司根据经营和管理需要，设副总经 | | 理 | 3 名，由董事会聘任或解聘。 | 理 4 | 名，由董事会聘任或解聘。 | ...

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议通知于2024年6月4日发出[2] - 会议于2024年6月5日下午举行[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任张子盛为常务副总经理[3] - 任期至第七届董事会届满[3] - 表决结果9票同意，0票弃权，0票反对[4]

人事变动 - 2024年6月5日公司董事会同意聘任张子盛为常务副总经理[1] - 张子盛任期至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 张子盛1973年8月生，研究生学历[5] - 曾任上汽通用五菱汽车副总经理等职[5] - 未持股、无关联关系、无处罚惩戒、非失信被执行人[1][5]

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-038 2024 年 5 月 13 日，公司在巨潮资讯网刊登了《2023 年年度权益分派实施公 告》，因公司实施了 2023 年度权益分派，根据《回购股份报告书》的约定，本次 以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 12.00 元/股（含）调整 至不超过 11.90 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 5 月 21 日生效。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份数量为 3,581,003 股，占公司总股本的 0.89%，最高成交价为 9.23 元/股，最低成交价为 8.06 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 变速箱业务 - 变速箱业务收缩减值计提基本完成，轻装上阵盈利能力有望持续优化 [2][3] 内外饰板块 - 内外饰与机电部件板块收入表现亮眼，绑定优质核心客户 [5] - HDM（座椅水平驱动器）方面，公司深度绑定佛吉亚、李尔、安道拓等优质座椅tier1客户，终端配套特斯拉、赛力斯、吉利、理想等新能源头部车企 [5] 轮毂轴承板块 - 国内新能源客户拓展和海外产能建设有望走出新增量 [6] - 海外泰国新工厂将在24年5月投产，月产量4.5万台，已获得美国海关的出口认证资质 [6] 新能源电机业务 - 180扁线电机三合一电桥平台已于23年9月开始逐步实现量产，配套车型五菱缤果 [7] - 公司新获取北汽福田电机项目、五菱商用车电机电控二合一电桥项目，新能源电机板块有望持续向上 [7] 滚珠丝杠新业务 - 公司凭借轮毂轴承领域工艺积累，计划从车用制动-车用转向-机器人路线布局滚珠丝杠 [8] - 车用领域已于24年4月完成样件制造，计划12月实现批量配套生产能力 [8] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收41.4亿元，同比-1.1%；归母净利润0.81亿元，同比+7.6%；扣非归母净利润0.78亿元，同比+12.5% [1] - 2024Q1公司实现营收10.6亿元，同比+19.6%；归母净利润0.78亿元，同比+83.7%；扣非归母净利润0.73亿元，同比+223.62% [1] - 2024Q1公司销售毛利率21.0%，同比+1.5pct，环比+0.7pct；净利率7.31%，同比+2.6pct，环比+8.6pct [4] - 预计公司2024-2026年净利润分别为2.6、3.3、4.0亿元，对应EPS为0.64、0.82、0.99元，对应PE为17、13、11倍 [9]

业绩补偿 - 宁海金石应补偿1380547股股份、现金1.8009亿元[1] - 法院判决宁海金石交付股份并注销，支付1.1571718143亿元补偿款[4] 执行进展 - 2024年1月股份过户，2月完成注销[6] - 公司收到宁海金石现金66.1261万元[6] - 嘉兴熙业约定分三期付款[6][7] 款项收入 - 4月8 - 17日收到执行款5115.381781万元[7] - 4月18 - 5月16日收到执行款2819.917095万元[7] - 累计收到执行款8001.424976万元[8][9] 业绩影响 - 累计收款计入当期损益，增2024年利润总额8001.424976万元[9]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议通知4月30日发出，5月9日举行[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 人事选举 - 选举邬建斌为董事长，任期至第七届董事会届满[3] - 选举董事长议案9票同意，0票弃权，0票反对[4] 委员会设立 - 公司第七届董事会下设四个专门委员会，任期三年[5] - 设立专门委员会委员及召集人议案9票同意，0票弃权，0票反对[8] 人员聘任 - 聘任邬建斌为总经理等高级管理人员，任期至第七届董事会届满[9] - 聘任高级管理人员议案9票同意，0票弃权，0票反对[10] - 聘任邬瑞珏、夏青青为证券事务代表，任期至第七届董事会届满[11] - 聘任证券事务代表议案9票同意，0票弃权，0票反对[12]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议通知于2024年4月30日发出[2] - 会议于2024年5月9日下午在公司会议室举行[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决3名[2] 选举结果 - 会议选举蔡行海为公司第七届监事会主席，任期三年[3] - 表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[4]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2024 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站刊登《宁波双林汽车部件 股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时 间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距 本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波双林汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜， ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-035 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召 开了 2023 年度股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议， 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任， 具体情况如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 第七届董事会董事长：邬建斌先生； 第七届董事会非独立董事：邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士、陈有甫先 生、朱黎明先生、葛海岸先生； 第七届董事会独立董事：赵意奋女士、靳明先生、王民权先生。 公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性 已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员的简历详 ...