| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会审议 | | 10 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 11 | 《对外担保管理办法》 | 是 | | 12 | 《募集资金管理办法》 | 是 | | 13 | 《关联交易管理办法》 | 是 | 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-072 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日以 书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通 知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下 议案： 1.审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于第六届董事会第一次临时会议、第六届监事会第一次临时会议拟修订制度的 修订对照表 1、《公司章程》修订对照表 | 原文 | 现拟修订 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 | | 公司于 2008 年 4 月 8 日由成都国腾微电子有限公司以整体变更发起 | 公司于 2008 年 4 月 8 日由成都国腾微电子有限公司以整体变更发起 | | 设立的方式设立。公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 | 设立的方式设立。公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得注册号为 | | 510109000020104 的《企业法人营业执照》。 | 510109000020104 的《企业法人营业执照》。 | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 第四十八条 二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当在收到提议后 10 日内提出同 | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大 ...

成都振芯科技股份有限公司 募集资金管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"创业板股票上市规则"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和其他规范性文件的要求，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺的募 集资金使用计划，组织募 ...

董事会审计委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法 规的规定和要求，结合公司的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应当为会计专业人士，负责主持委员会工作； ...

成都振芯科技股份有限公司 对外担保管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护广 大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的担保事项， 除中国证监会或证券交易所另有规定外，可免于按照本办法披露和履行相应程序。 第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本办法执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保 应执行本办法。公司全 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 成都振芯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-073 成都振芯科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第一次临时会议决议公告 监事会 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 7 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最 新修订情况，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一）提议召开会议； （二）主持委员会会议，签发会议决议； 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都振芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职 责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名 ...

成都振芯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理 水平，以实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）建立形成与投资者双向沟 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下， 使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好 的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实 施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 2,000 万元的闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如 下： 一、本次委托理财概况 | 序号 | 产品一 | 产品二 | | --- | --- | --- | | 产品名称 | 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 ...