公司基本信息 - 股票代码 300101，简称振芯科技，2023 年 11 月 23 日在公司一号会议室开展投资者关系活动，接待人员有副总经理、董事会秘书陈思莉和证券事务代表张爽 [1] - 参与单位有招商证券、国盛证券等多家证券和基金公司 [1] 集成电路产品情况 - 产品包括北斗关键器件等六大系列三百余款，应用于通信、导航等领域 [1] - 公司以技术、产品、服务为立足之本，深耕行业超二十年，有稳定技术团队和市场拓展能力，重点产品进入知名客户供应链，今年推出新产品拓展市场 [1] - 行业客户对技术、资质、产品可靠性要求高，产品定型后合作关系稳定且有排他性，公司专业团队提供解决方案，销售团队形成核心用户群 [2] 低轨卫星市场应用 - 低轨卫星涉及卫星制造等市场，我国发射成本与世界先进水平有差距，但未来市场空间大 [2] - 公司转换器等产品可服务相关市场，正在加速研制迭代产品拓展市场，部分产品性能指标国内先进 [2] 北斗三代产品市场拓展 - 公司从事北斗导航产业二十余年，参与标准制定，掌握核心技术 [2] - 随着北斗三代组网和政策红利，公司全力推进北斗三代产品销售，年内重点拓展接收机等产品市场，订单较去年同期增长明显 [2][3] 控股股东诉讼进展 - 公司控股股东成都国腾电子集团有限公司解散诉讼仍在重审二审审理中，无新进展，公司日常经营正常，将及时披露进展 [3] 人工智能与算力产品布局 - 公司在人工智能领域深耕多年，围绕无人平台智能化开展视频 AI 产品研制量产，突破智能感知等应用落地，视觉技术应用于 AI 机器人等产品 [3] - 集成电路板块时钟、接口类产品可用于算力服务器领域，公司积极拓展算力技术及板卡类产品推广，目前专注算法和板卡级产品，不涉及算力芯片研发 [3] 应收账款管理 - 三季度末应收账款 10.47 亿元，同比增长 32.39%，账龄大部分在 2 年以内 [3][4] - 公司优化客户结构，客户多为知名企事业单位，回款风险小，建立信用管理机制，加强事前控制和事后回收计划，应收账款可控 [4] - 公司按账龄组合估计应收款项预期信用损失，已按会计准则计提减值准备 [4]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-070 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 四、备查文件 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保金额占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 1.96%。截至 本公告日，公司已审批对子公司担保额度为 9,000 万元，占公司 2022 年度经审计 归属于上市公司净资产的 5.89%，全部为公司对子公司的担保。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担 保的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会创业板指定信 息披露网站刊载的相关公告（公告编号：2023-055）。 二、保证合同的主要内容 1、第六届董事会第二次会议决议； 4、保证期间：主合同项下债务 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为180,002,508.50元，同比下降12.50%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为33,977,284.96元，同比下降32.58%[2] - 公司实现营业利润为15,510.43万元，同比下降37.87%[5] - 成都振芯科技2023年第三季度营业收入为615,302,113.30元，同比下降12.83%，主要因北斗终端产品交付减少所致[8] 资产及负债情况 - 公司总资产为2,723,761,832.57元，较上年度末增长4.52%[2] - 公司2023年第三季度财务报表显示流动资产合计为2,108,397,413.79元，非流动资产合计为615,364,418.78元，资产总计为2,723,761,832.57元[26] - 流动负债合计为708,861,187.54元，较上期813,736,243.75元有所下降[27] - 长期借款为30,000,000.00元[27] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-97,482,766.28元，同比下降529.67%[2] - 公司现金流量表显示，收到的税费返还为8,743,910.69元，同比增长31,010.24%，主要是因本期收到增值税先征后返退税所致[11] - 经营活动现金流入小计为556,510,558.83，较上期537,269,434.82有所增长[30] - 现金及现金等价物净增加额为-21,156,261.03，较上期-157,461,006.69有所改善[31] 其他财务情况 - 公司基本每股收益为0.0602元，同比下降33.11%[2] - 公司2023年第三季度员工持股计划解锁日期为2023年9月22日，解锁数量为2,052,300股[25] - 公司2023年第三季度期末限售股数为2,209,160股[22]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-069 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行 了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎 性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年第三季度预期信用减值损失 6,891,571.45 元、资产减值损失 1,084,891.74 元、核销存货跌价准备 1,779,711.07 元，详情如下表： 单位：元 成都振芯科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资 ...

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-065 《2023 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站刊载的相关文件。《2023 年第三季度 ...

《2023 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站刊载的相关文件。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于 《中国证券报》《证券日报》。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-066 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 16 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等规定，监事会对《2023 年第三季度报告》进行了 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-064 成都振芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 （二）审批程序 本次购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，且金 额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下， 使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好 的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实 施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露 了《关于公司监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-029），持有 公司股份 257,572 股（占公司总股本比例 0.0456%）的监事胡彪先生计划自减 持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得 减持的时间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 64,393 股（占公 司总股本比例 0.0114%）。 近日，公司收到胡彪先生出具的《股份减持计划提前终止告知函》，截至本 公告披露日，胡彪先生未减持公司股份，同时因个人原因决定提前终止本次减持 计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章 以及规范 ...

本次公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》《指引第 2 号》等相关 法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会的表决程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司聘任孙焰斌先生为公司副总经理。 独立董事：江才、吴越、徐锐敏 2023 年 10 月 9 日 成都振芯科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《指引第 2 号》"）及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定。我们作为 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 对公司第六届董事会第三次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高管的资格和能力，能够 胜 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-060 成都振芯科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 27 日召开 第五届董事会第八次临时会议，并于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案。公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《指引第 2 号》"）等相关规定，现将本员工持股计划相关情况公告如下： 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份。2022 年 9 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券 过户登记确认书》，"成都振芯科技 ...