证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-076 成都振芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 2、会议出席情况 （1）股东出席会议总体情况 | 通过现场和网络投票的股东/股东代表（人） | 85 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 97,897,390 | | 占公司有表决权股份总数的比例 | 17.4042% | | 现场投票情况 | | | 通过现场投票的股东/股东代表（人） | 12 | （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长谢俊先生 | 代表股份数（股） | 2,599,047 | | --- | --- | | 占公司有表决权股份总数的比例 | 0.4621% | | ...

成都振芯科技股份有限公司 章程 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 和《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。董事会设董事长一名，根据工作需要，设副董事长一至二名，董事长 和副董事长由全体董事的过半数选举产生和 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 （二）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录， 并在会议纪要上签字，保证记录的准确性，并在会议记录上签字。 （三）协调和组织本公司信息披露事项，包括建立健全本公司信息披露制度、 接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料，保证本公 司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。 （四）列席涉及信息披露的有关会议和活动。本公司有关部门须及时向董事 1 成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《公司章程》的有关要求，特制定本制度。 第一章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第一条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬。 第二条 董事会秘书的主要任务是协助董事 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-074 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第一次临时会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 5、网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振芯 科技"）于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第一次临时会议，审议并通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时 股东大会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

成都振芯科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》 等相关规定，制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《成都振芯科 技股份有限公司章程》的规定对重大事项进行决策。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十二）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或 ...

成都振芯科技股份有限公司 关联交易管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）依法及时披露的原则； （四）关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关事 项进行表决时，应当回避； 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创 业板股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本办 法。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情 ...

董事会提名委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 ...

成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》 《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东 大会赋予的职权范围内行使监督权，保障股东权益、公司利益及职工的合法权 益不受侵犯。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监事会组成 第四条 监事会由三名监事组成，分别由股东代表和公司职工代表担任， 职工代表担任的监事不得少于一名。 第五条 监事会设召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集 人指定一名监事代行其职权。 第六条 监事每届任期三年。股东担任的 ...