证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-031 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"乾照光电"或"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定 于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事 项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度股 东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-030 厦门乾照光电股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公示内容：2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2、公示时间：2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日 3、公示方式：公司内部 OA 系统公示 4、公示结果：截至公示期满，没有组织或个人对激励对象主体资格的合规 性提出异议 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《业务办理指南》《公司章程》《激励计划（草案）》等 1 有关规定结合拟激励对象名单的审核及公示情况，发表如下核查意见： 1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象相符，符合《管理办法》 《公司章程》及《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 <厦门乾照光电股份有限公司 2024 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 （六）培训人员：林琳 （七）培训对象：鉴于公司不存在实际控制人，本次培训对象为公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员，对因故未现场参 加培训的参培人员采取远程培训方式 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求， 围绕《中华人民共和国公司法》修改要点、《关于加强上市公司监管的意见（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法规文件进行解读，对上市公 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对厦门乾照光电股 份有限公司（以下简称"乾照光电"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：林琳、王成亮 （三）协办人：陈文 （四）培训时间：2024 年 3 月 25 日 （五）培训地点：厦门火炬 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-016）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未回购股份。 证券代码：300102 证券 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-027 （一）回购股份方案的主要内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 A 股股票； 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部 分股份将依法予以注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案将按调整后 的政策实行； 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不高于公司董事会审议通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购价格上限为 9.08 元/股； 4、回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 厦门乾照光电股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 5、资金来源：公司自有资金； 6、拟用于回购的资金总额：本次回购股份资金总额为不低于人民币 1.5 亿 元，不超过人民币 3 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-028 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 25 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 海信视像科技股份有限公司 221,359,682 24.24 2 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远 盛产业创新结构化私募基金 58,800,000 6.44 3 华能贵诚信托有限公司 43,000,000 4.71 4 大成国际资产管理有限公司－大成国际问 鼎 ...

业绩总结 - 公司2023年Q4实现营收5.50亿元，同比增长14.69%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.05亿元、2.81亿元、3.18亿元，EPS分别为0.22元、0.31元、0.35元[4] - 营业收入预计在2026年将达到4989百万元，较2022年增长193.4%[7] - 归属母公司净利润预计在2026年将达到318百万元，较2022年增长736%[7] - 营业利润率在2024年预计将达到2248%，较2022年大幅增长[7] - 每股收益在2026年预计将达到0.35元，较2022年增长683.3%[7] 新产品和新技术研发 - 公司发布2024年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量为3200.00万股，体现管理层对公司长期发展信心[3] 市场扩张和并购 - 公司资产总计在2026年预计将达到13418百万元，较2022年增长90.8%[7] 其他新策略 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[11] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[11] - 长城证券具备中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[11]

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司主营业务LED外延片和LED芯片的销售收入占总收入的XX%和XX%[1] - 2023年营业收入为23.87亿元，同比增长40.63%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3,160.73万元，扭亏为盈[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比下降42.88%[9] 发展战略 - 公司未来将持续加大在Mini LED和Micro LED技术研发的投入，推动新产品的市场拓展[3] - 公司将积极推进产业链上下游的并购整合，提升公司在行业内的竞争力[3] - 公司将进一步优化产品结构，加强成本管控，提升毛利率水平[1] - 公司将持续加大在海外市场的开拓力度，提升国际业务占比[1] - 公司将持续推进数字化转型，提升运营效率和管理水平[3] 公司治理 - 公司将进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平[2] - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[93] - 公司董事会及其下设专门委员会在报告期内履职尽责，维护公司和全体股东利益[111] 技术创新 - 公司将持续加强研发投入，保持技术创新优势[3] - 公司建立了完善的技术创新体系，制定了一系列标准和管理制度，确保产品开发和质量管控[7] - 公司拥有多项国家级和省级研发平台，在RGB显示和Mini显示领域拥有多项核心技术优势[27] 风险应对 - 公司将密切关注行业政策变化和市场需求变化,采取有效应对措施[4] - 公司采购、研发和生产模式有利于保证材料供给、提升产品性能和质量[7][8] 人才建设 - 公司将注重外部人才的招聘与吸纳，同时加强对内部人才的培养，建立健全的人力资源制度[86] - 公司2023年研发人员数量为426人，占比19.13%，其中本科以上学历占比86.76%[3] 环境保护 - 公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，执行多项排放标准[143] - 公司建立了完善的环境监测体系，确保各类污染物排放达标[158][159][160] - 公司2023年环保设备投入及运行维护费用约1,727.83万元[162] 社会责任 - 公司开展爱心消费助农兴农工作，组织购买扶贫产品，助力乡村振兴[166] - 公司不为激励对象提供贷款及其他任何形式的财务资助[167] 股权变动 - 公司股份总数增加9,582,922股，达到913,162,033股[200] - 有限售条件股份增加1,427,914股，达到3,955,764股[200] - 无限售条件股份增加8,155,008股，达到909,206,269股[200]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-022 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行权益分派的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 25 日召 开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度权益分派的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、 情况概述 1、2023 年度财务概况 公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 3,160.73 万元， 未分配利润金额为 18,727.96 万元；母公司报表中 2023 年度的净利润为 4,822.88 万元，未分配利润金额为 10,112.19 万元。 2、2023 年度权益分派预案 综合考虑公司战略及未来主营业务的发展规划，确保公司拥有必要的、充足 的资金保障发展战略的顺利实施，2023 年度公司不进行利润分配，以助力公司 健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。 1 公司拟将未 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称"乾照光电"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金进行现金管理 进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的 发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479 ...