第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午以通讯会议方式在公司会议室召开，鉴 于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前充分沟通并同意豁免本次 董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电话、微信等方式通知 全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相 关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司<关于股东减持及 放弃部分表决权的承诺函>的议案》 与会董事认为：鉴于长治市南烨实业集团有限公司与公司双方战略的协同性， 有利于公司的长远发展。本次承诺豁免事项不会 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-061 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午以通讯会议方式在公司会议室召开，鉴于 本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充分沟通并同意豁免本次监 事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电话、微信等方式通知全 体监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司<关于股东减持及 放弃部分表决权的承诺函>的议案》 经审核，监事会认为：本次承诺豁免事项不会对公司正常持续经营产生不利 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-059 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回 暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 1 （2）公司将根据经济形势以及金融市 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-058 厦门乾照光电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 3、补助对公司的影响 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）子公司江 西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西半导体"）收到关于"海信乾照江 西半导体基地项目"企业扶持资金共计人民币 1,000 万元，系与收益相关的政府 补助，于收到时确认为当期损益。相关补助情况如下： | | | | 补助 | | | | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 收款 | 发放 | 金额 | 收款 | | 补助 | 分类 | 会计 | 有可持 | | 号 | 单位 | 主体 | | 时间 | | 依据 | | | | | | | | (万元) | | | | | 科目 | ...

法律意见书 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限公 司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及陈邺律师（以 下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 6 月 27 日召开的厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整， ...

厦门乾照光电股份有限公司董事会议事规则 厦门乾照光电股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关规定和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、副董 事长由全体董事的过半数选举产生。 公司建立独立董事制度。董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 ...

厦门乾照光电股份有限公司关联交易管理办法 厦门乾照光电股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定 以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事 会上，应当回避表决； （三） 不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （五） ...

厦门乾照光电股份有限公司股东大会议事规则 厦门乾照光电股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的有关规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律 法规和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东大会从事内幕交易、市场操纵等违法活动。 第三条 股东大会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...

第一章 总 则 第一条 为加强厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据现 行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《指引第 8 号》"）等法律、规章 及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的对外 担保比照本办法规定执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括但 不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产 抵押、质押以及其他担保事宜，亦包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。本制度所 ...

独立董事工作制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等其他有关法律、 行政法规和规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规 和《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 厦门乾照光电股份有限公司独立董事工作制度 厦门乾照光电股份有限公司 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 ...