北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 2024 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 北京市海问律师事务所 ...

厦门乾照光电股份有限公司 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-037 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午股东大会后以现场会议和电话会议系统 相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方 式发至全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人 员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-039 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年第一季度末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使 用权资产、无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净 值，应收款项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资 产、在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估 和分析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提 减值准备。 2、本次计提资产减值准备情况 公司及下属子公司对截止 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表： 单位：元 | 项 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-033 厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—15:00 的任意时间。 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：福建省厦门市厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天 路 259-2 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-034 厦门乾照光电股份有限公司 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件 的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划" ）内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 9 月 25 日-2024 年 3 月 25 日，以下简称"自查期间" ）买卖公 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：乾照光电 证券代码：300102 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年四月 1 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由厦门乾 照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、乾照光电 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人 民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价 ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限 公司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派郑燕律师以及钱珍律师 （以下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 4 月 18 日召开的厦门乾照光电股份有限 公司 2023 年度股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整， 资料上的签字 ...

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：林琳 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 联系电话：0591-88601207 | | 现场检查人员姓名：林琳、陈文、刘翘楚 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日-2024 年 4 月 3 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | 进行访谈 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ ...

关于厦门乾照光电股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《厦门乾照光电股份有限公司2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制评价报告》，发行人有效执行了相 | | | 关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 ...

一、首次回购公司股份情况 2024 年 4 月 17 日，公司首次通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式回购股份，回购股份数量为 2,000,000 股，占公司当前总股本的 0.22%， 最高成交价为 6.58 元/股，最低成交价为 6.43 元/股，成交总金额为 13,037,293.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-032 厦门乾照光电股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具 体 内 容 详 见 公 ...