证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-83 深圳市长盈精密技术股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会通知的公告》，定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:30 召开二〇二三年第 三次临时股东大会，本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，为保护投 资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第三 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-80 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2023 年 12 月 6 日以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11:00 以通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 二、监事会 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，本次核销应收账 款事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次核销坏账的主要概况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财 务状况和经营成果，公司拟对 1 笔共计 28,859,602.37 元的应收款予以核销。公司 本次拟核销的应收款是公司往年与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下 简称"乐视移动"）交易所形成，因乐视移动面临多起诉讼纠纷，已经被列为失信被 执行人，鉴于该应收账款账龄已超过 6 年，且已过诉讼时效，申请进行核销。本次 核销坏账事项，不涉及公司关联方。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-81 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次核销资产占公司上一年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.51% ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律规定、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等深圳证券交易所业务规则以及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书一名,董事会秘 书由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并具备中国证监会或者深圳证券交易所要求的任职 能力证明，如董事会 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-79 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2023 年 12 月 6 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 以 通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于核销坏账的议案 为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意 对 1 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-82 深圳市长盈精密技术股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七会议审议通过，决定召开 二〇二三年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 关于召开二〇二三年第三次临时股东大会通知的公告 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:30 召开二〇二三年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 其中，通过深 ...

（以下无正文） （本页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于核销坏账 的独立意见签字页） 独立董事： 詹伟哉 梁 融 孙进山 我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，本着实事求是的原则，对公司本次核销坏账事项 进行了认真核查和了解，现发表独立意见如下： 本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况， 真实反映公司的财务状况；本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，也不存在 损害公司及全体股东利益的情形；审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。我们一致同意公司本次坏账核销事项。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 独立董事关于核销坏账的独立意见 二〇二三年十二月八日 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律规定，以及《深圳市长盈精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司选聘会计事务所，是指公司聘任会计师事务所对公 司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或者解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所，健全的组织机构，完善的质量控制 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | ...