证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-06 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 21 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-02 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长 盈精密"或"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知和会 议议案于 2024 年 1 月 29 日以书面方式向全体董事发出。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项的具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先 认缴权的公告》（公告编号：2024-04）。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 以 通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-04 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）拟 以 12,717,253.07 美元的对价向 HIDDEN HILL INVESTMENT 117（以下简称"开曼隐 山"）转让所持有的广东天机智能系统有限公司（以下简称"天机智能"）30%的股权， 并放弃对天机智能拟增注册资本人民币 2,000 万元的优先认缴权。天机智能新增注册 资本将由开曼隐山认缴人民币 774.40 万元，由青岛隐山创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"青岛隐山"）认缴人民币 1,225.60 万元。本次股权转让及天机 智能增资事项完成后，开曼隐山和青岛隐山将合计持有天机智能 42%的股权，长盈精 密对天机智能的持股比例将降至 40%，长盈精密不再是天机智能的控股股东，天机智 能不再纳入长盈精密合并报表范围。 2、因本次交易产生的利 ...

重要内容提示： 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）拟转让 控股子公司广东天机智能系统有限公司（以下简称"天机智能"）30%股权，并放弃对天 机智能拟增注册资本人民币 2,000 万元的优先认缴权。前述交易完成后长盈精密对天机 智能的持股比例将降至 40%，天机智能不再纳入长盈精密合并报表范围。由于天机智能 向银行的借款尚未到期，公司将继续对天机智能提供担保，从而被动形成关联担保。公 司已对续存的担保事项后续处理方案在相关协议文件中做出了明确安排，天机智能其他 股东将提供反担保，确保担保事项风险可控。 2、本次关联担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-05 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继续为其提供担保 暨形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：广东天机智能系统有限公司 1、公司于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 广东天机智能系统有限公司拟股权转让 涉及其股东全部权益价值项目 宇威评报字[2024]第 003 号 (共一册,第一册) 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 2024年01月05日 广东天机智能系统有限公司拟股权转让涉及其 股东全部权益价值项目资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747190001202400009 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-083 | | 报告类型: | 法定评估 如果地出发物 | | 报告文号: | 宇威评报导 2024 第003 | | 报告名称: | 广东天机智能系统有限公司拨股权转让 涉及其股 | | | 东全部权益发货项目 估报告 | | 评估结论: | 280.600.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月05日 | | 评估机构名称: | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | | 签名人员: | 夏夜 (资产评估师) 会员编号:43080003 | | | 郑利勇 (资产评估师) 会员编号:65130001 | | | (可扫描 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-84 深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司 董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 4、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 一、本次股东大会召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2023年12月25日（星期一）下午15:30 2、网络投票时间：2023年12月25日 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长陈奇星先生。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 1 1． 公司提供的现行有效的《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）； 2． 公司 2023 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《深圳市长盈 精密技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》； 3． 公司 2023 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《深圳市长盈 精密技术股份有限公司关于召开二〇二三年第三次临时股东大会通知的 公告》（以下简称会议通知）； 4． 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 5． 公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册； 6． 出席或列席现场会议的股东、董事、监事、高级管理人员的到会登记记录 及凭证资料； 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市长盈精密技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市长盈精密技术股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-83 深圳市长盈精密技术股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会通知的公告》，定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:30 召开二〇二三年第 三次临时股东大会，本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，为保护投 资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第三 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-80 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2023 年 12 月 6 日以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11:00 以通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 二、监事会 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...