深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、 规范性文件以及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事、监事 和高级管理人员所持 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则以及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，公司董事会制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士。审计委员会 委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审 ...

| | 证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开 | | --- | --- | | | 征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集 | | | 人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 | | | 者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 | | | 外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 | | | 制。 | | 第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应 | 第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应 | | 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项 | 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项 | | 与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参 | 与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参 | | 加计票、监票。 | 加计票、监票。 | | …… | …… | | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形 | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形 | | 之一的，不能担任公司的董事： | 之一的，不能担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | | 力； | 力； | | …… | …… | | （六）被中国证监会处以证 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-78 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于高级管理人员收到深圳证监局警示函的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理陈 小硕先生于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《深圳证监局关 于对陈小硕采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会深圳监管局 行政监管措施决定书〔2023〕234 号，以下简称"警示函"），现将有关情况公 告如下： 一、警示函内容 陈小硕： 经查，你担任深圳市长盈精密技术股份有限公司董事、总经理期间，你的母 亲于 2023 年 6 月 6 日买入公司股票 1,300 股，又于 2023 年 6 月 7 日卖出公司股 票 1,300 股。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第四十四条第 一款和第二款的规定，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七 十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。你应引以为戒， 切实加强本人及近亲属的证券法律法规学习， ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-75 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2023 年 12 月 2 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10:00 以通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立 董事3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会 议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议； 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于使用部分闲 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市长盈 精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对长盈精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,996,168 股，发行价格每股 20.88 元，实际募 集资金总额为 1,899,999,987.84 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 19,616,034.13 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 独立意见 我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，本着实事求是的原则，对公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了认真核查和了解，现发表独立意见如下： 公司本次使用不超过 2.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行， 有利于提高公司闲置募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，满足公司生产 经营对流动资金的需求。本次事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集 资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过 2.3 亿元的闲置募 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-77 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.3 亿元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2304 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,996,168 股，发行价为每 股人民币 20.88 元，共计募集资金 1,899,999,987.84 元，坐扣承销和保荐费用 16,981,132.08 元（不含税）后的募集资金为 1,883,018,855. ...

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2023 年 12 月 2 日以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11:00 以通讯方式召开。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-76 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经审核，监事会认为：公司使用不超过 2.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，可以提高 ...