上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银河磁体股份有限公司董事会现就提名杨波为成都银河磁体股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都银河磁 体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 成都银河磁体股份有限公司 一、被提名人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

人员提名 - 罗珉被提名为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职合规 - 本人及直系亲属在持股、任职、业务往来等方面符合独立董事任职要求[8][10][11] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司连续任职未超六年[17][18]

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江才作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共 ...

董事会提名 - 第七届董事会提名委员会审查第八届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事候选人有戴炎等5人，任职资格符合要求[2] - 独立董事候选人有罗珉等3人，任职资格符合要求[3] 时间信息 - 审查意见发表于2025年5月9日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名江才为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职、业务往来等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和经验，满足资格条件[3][4] - 被提名人最近十二个月内无特定情形，未受限[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7]

董事会换届 - 公司第七届董事会任期于2025年5月31日届满[2] - 2025年5月16日召开会议提名第八届董事会董事候选人[2] - 第八届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[3] - 议案将提交2025年第一次临时股东会，用累积投票制选举[3] - 换届期间原董事履职至新一届就任[3] 股东持股 - 戴炎直接持股98,615,862股，占总股本30.52%[6] - 唐步云间接持股63,560,989股，占总股本19.67%[7] - 吴志坚直接持股10,522,318股，占总股本3.26%[9] - 张燕合计持股31,318,224股，占总股本9.69%[10] - 何金洲直接持股1,911,464股，占总股本0.59%[12] 候选人情况 - 罗珉、江才、杨波未持股，与大股东无关联[15][16][17] - 三人符合任职资格，未受处罚和惩戒[15][16][17] - 江才兼任成都振芯科技等职务[15] - 杨波兼任四川苏克流体等独董[17]

候选人提名 - 公司董事会提名罗珉为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职合规说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[7] 声明与承诺 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[7] - 声明与承诺日期为2025年5月16日[8]

凌云光 - 控股股东及实际控制人承诺自2025年7月7日起12个月内不减持公司股份 [1] - 主营业务为机器视觉和光通信的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [1] 城地香江 - 全资子公司签订中国移动数据中心机房楼项目合同，金额16.32亿元，工期92天 [1] - 主营业务为IDC全生命周期服务，包括数据中心投资及运营等 [1] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 鼎阳科技 - 发布5GHz高端任意波形发生器，具备4个模拟输出通道，存储深度4 Gpts [2] - 主营业务为通用电子测试测量仪器的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [2] 恒瑞医药 - 完成股份回购计划，回购1290.51万股，占总股本0.20%，金额6.01亿元 [4] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [5] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [4] ST香雪 - TAEST1901注射液临床试验获批准，适应症为晚期胃癌 [5] - 主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售 [5] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [5] 鱼跃医疗 - AED产品获欧盟MDR认证，有效期至2030年5月11日 [6] - 主营业务为医疗器械产品及解决方案的研发、制造和销售 [7] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [6] 海航控股 - 4月收入客公里同比增长10.33%，货运及邮运量同比增长23.20% [7] - 主营业务为定期、不定期航空客、货运输 [7] - 所属行业为交通运输–航空机场–航空运输 [7] 春晖智控 - 参股公司春晖仪表终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 [8] - 主营业务为流体控制阀和控制系统的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [8] 德林海 - 股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过339万股 [10] - 主营业务为湖库富营养化内源治理的开发、设计 [11] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [10] 维业股份 - 2股东拟合计减持不超过2%公司股份，各占1% [12] - 主营业务为建筑装饰设计与施工及土木工程建筑 [13] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [12] 绿盟科技 - 网安基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过2397.93万股 [14] - 主营业务为企业级全线网络安全产品、安全解决方案和安全运营服务 [15] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [14] 泸天化 - 股东累计增持1.02%公司股份，数量1595.57万股 [15] - 主营业务为生产与销售化肥类产品 [16] - 所属行业为基础化工–农化制品–氮肥 [15] 哈药股份 - 全资子公司拟收购三精千鹤42.82%股权，金额2344.60万元 [17] - 主营业务为医药研发与制造、批发与零售 [18] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [17] 赣锋锂业 - 部分董事及高管拟向深圳易储增资3080万元 [19] - 主营业务涵盖锂资源开发、锂盐深加工等多个环节 [19] - 所属行业为有色金属–能源金属–锂 [19] 中红医疗 - 控股子公司参与集中带量采购项目拟中选 [20] - 主营业务为一次性健康防护用品、医用无菌器械等 [20] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [20] 金凯生科 - 蓝区基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过361.2万股 [21] - 主营业务为小分子药物中间体及原料药的定制研发生产服务 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [21] 航新科技 - 原控股股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过736.29万股 [22] - 主营业务为设备研制及保障、航空维修及服务 [22] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [22] 银河磁体 - 董事兼总经理拟减持不超过0.79%公司股份，数量不超过255万股 [23] - 主营业务为粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的研发、生产和销售 [23] - 所属行业为有色金属–金属新材料–磁性材料 [23] 卓翼科技 - 控股股东部分股份将被司法拍卖，数量7075.39万股，占总股本12.48% [24] - 主营业务为网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售 [24] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [24] 新五丰 - 与法国科普利信集团成立合资公司，注册资本8000万元，新五丰持股51% [24] - 主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工 [25] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [24] 中成股份 - 筹划发行股份购买资产事项，股票停牌 [26] - 主营业务为成套设备与技术进出口、环境科技和复合材料生产 [27] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [26]

公司高管减持计划 - 银河磁体董事兼总经理吴志坚计划减持不超过255万股公司股份 占公司总股本的0.7891% [1] - 吴志坚当前持有公司股份1052.23万股 占总股本的3.2562% [1] - 减持将通过集中竞价交易方式进行 时间窗口为公告发布后15个交易日起的三个月内 [1] 减持原因及价格机制 - 减持原因为个人财务安排 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1]

股份情况 - 董事兼总经理吴志坚持有公司股份10,522,318股，占总股本3.2562%[2] - 吴志坚计划减持不超255万股，即不超总股本0.7891%[2][3] 减持信息 - 减持原因是个人财务安排，股份源于首次公开发行前股份[3] - 减持方式为集中竞价交易，期间为公告15个交易日后3个月内[3] - 减持价格依市场价格确定[3] 合规说明 - 2010年吴志坚有股份转让承诺，自上市未违反[4] - 本次减持不违反法律法规，不影响控制权及经营[5][6]