业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入、利润总额占公司合并报表对应总额比例均为100%[7] - 2023年度公司未发生关联交易事项[13] - 2023年度公司未发生对外担保事项[13] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司董事会授权审计室开展内部控制评价工作[6] 制度建设 - 公司制定人力资源、资金、外销等系列管理制度[9][10][11] - 公司修订《独立董事工作细则》等制度[24] - 公司制订《人字梯使用安全管理规定》等规定[24] 未来展望 - 公司董事会将持续完善内部控制制度建设[24] - 公司董事会将加强内部控制检查监督力度[24] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入等多项定量标准[17] - 非财务报告内部控制缺陷有直接财产损失定量标准[20]

募集资金情况 - 2010年9月20日公司发行4100万股A股，发行价每股18元，募集资金7.38亿元，净额6.9657323416亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计2614.08万元[15] - 公司募集资金总额6.97亿元，报告期投入1.5亿元，累计投入7.81亿元[22] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，高精度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用7248.845315万元[3] - 截至2023年12月31日，高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用2612.602627万元[3] - 2023年公司将1.5亿元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额29.41%[4] - 2013 - 2020年公司多次对项目资金专户进行销户[7][9][12] - 2018年公司热压磁体和钐钴磁体项目实施完成，节余超募资金留专户[10] 项目效益情况 - 高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目本报告期实现效益4467.21万元，累计47736.69万元[24] - 超募资金投向本报告期投入1.5亿元，累计投入5.85亿元，本报告期效益421.85万元，累计1.27亿元[24] - “钐钴磁体项目”本报告期效益 - 318.62万元，“热压磁体项目”740.47万元，“钕铁硼微晶磁粉生产项目”累计效益8309.62万元[1] 超募资金使用 - 2015 - 2022年公司多次获批用闲置超募资金买理财产品[9][10][11][12] - 2021 - 2022年公司多次进行超募资金定期存款并收回本息[26] - 公司超募资金截至报告期末累计使用509973234.16元[1] - “钐钴磁体项目”节余资金811.27万元，“热压钕铁硼磁体项目”节余1003.36万元[26] 未来展望 - 公司同意闲置超募资金到期后继续买保本型银行理财产品，额度不超16500万元[26]

审计情况 - 四川华信对银河磁体2023年财报于2024年3月28日签发无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 公司编制《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 各关联方及附属企业无2023年度非经营性资金占用[10] - 各关联方及附属企业无2023年度其它关联资金往来[10]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司净利润160,991,554.24元，母公司净利润135,832,801.24元[17] - 2023年末母公司报表未分配利润407,357,981.76元，合并报表451,168,832.09元[17] 财务分配 - 以2023年末323,146,360股为基数，每10股派现4元，共派129,258,544元[17] 资金情况 - 2023年末公司募集资金余额26,140,776.53元[21] 研发投入 - 公司参与国家重大研发项目总投入计划不超1亿元[24] 审计费用 - 2023年度报告审计费用36万元[14]

业绩总结 - 2023年营业收入823,944,537.44元，同比减16.95%[3] - 2023年利润总额179,846,277.8元，同比减7.46%[3] - 2023年归母净利润160,991,554.24元，同比减6.10%[3] 其他新策略 - 2023年将15,000万元超募资金用于永久补充流动资金[7] 未来展望 - 2024年继续做好现有业务，推进子公司二期建设[17] - 2024年董事会按法规要求工作，确保业务稳健发展[19]

成都银河磁体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：罗珉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本 着客观、公正独立的原则，忠实、勤勉、独立、独立地履行独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，利用自己的专业优势，积极关注和参与公司发展，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗珉，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西 南财经大学工商管理学院教授，博士研究生导师， 2019年7月退休。2022 年5月31日至今，任成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任成都新筑 路桥股份公司、深圳市有方科技股份有限公司独立董事 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

会议参与情况 - 公司总股本323,146,360股，出席股东及代表所持222,954,197股，占比68.9948%[4] - 现场5人持股222,611,407股，占比68.8887%；网络3人持股342,790股，占比0.1061%[5][6] - 中小股东3人代表股份342,790股，占比0.1061%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意222,953,897股，占比99.9999%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意222,953,897股，占比99.9999%[8] 会议相关信息 - 股东大会现场12月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2][4] - 见证律师认为会议召集、召开等合规，决议有效[10]

北京环球（成都）律师事务所 关于成都银河磁体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 GLO2023CD（法）字第 12143 号 致：成都银河磁体股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《成都银河磁体股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》 《成都银河磁体股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 11 月 24 日以公告形式 刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方 式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次 股东大会的现场会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 在成都市高新 区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，会议召开的时 间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会 同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统进行了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-023 成都银河磁体股份有限公司 关于超募资金购买理财产品到期及使用进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 超募资金购买理财产品到期情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月30日使用超募资金16,500 万元用于定期存款管理，该笔资金于2023年11月30日到期，公司已收回本息，具体情况如下： | 存款 | 资金 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 产品起 | 投资 | 产品到 | 收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 来源 | | | 类型 | （万元） | 息日 | 期限 | 期日 | | | 2022 | | 浙江民泰 | | | | | | 2023 年 | | | 年 11 | 闲置 超募 | 商业银行 | 定期存款（账号： | 定期 | 16,500 | 2022 年 11月30 | 一年 | 11 月 ...

薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月修订） 1 成都银河磁体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 成都银河磁体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《成都银河磁体股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高 级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 ...