审计机构相关 - 2023年3月28日和4月24日议案续聘华信为2023年度审计机构[2] - 拟续聘华信为2024年度审计机构[12] 审计工作进展 - 2023年11月华信制定审计策略与计划并完成预审计[8] - 华信实施程序发表无保留意见[10] 费用支付 - 同意支付华信2023年度审计及专项审计费用36万元[12]

募集资金情况 - 公司2010年9月20日发行4100万股A股，发行价每股18元，募集资金7.38亿元，扣除费用后净额6.9657323416亿元[11] - 2010年公司募集资金净额中，原拟募集18660万元，超募50997.323416万元[32] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额累计为5518.13355万元[14] - 截至2023年12月31日，理财利息收入扣除手续费净额累计为5528.63092万元[14] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2614.077653万元[14] - 2010 - 2023年公司累计使用募集资金78090.01万元[32] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用7248.845315万元[13] - 截至2023年12月31日，高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目累计使用2612.602627万元[13] - 钐钴磁体项目实际累计投入超募资金1586.72万元，投入自有资金200.28万元[34][35] - 热压磁体项目实际累计投入超募资金2707.45万元，投入自有资金53.93万元[34][35] - 钕铁硼微晶磁粉生产项目累计投入4000.03万元[34][35] 超募资金使用 - 2023年使用超募资金1.5亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.41%[14] - 2023年11月30日，公司收回1.65亿元超募资金定期存款本息，并将1.5亿元永久补充流动资金[15] - 公司超募资金总额为50997.323416万元，截至报告期期末累计使用43505.169489万元[35] - 2010 - 2023年各年超募资金使用金额不同[35] - 两募投项目节余募集资金永久补充流动资金（含利息）9723.39万元[36] - 超募资金项目“钐钴磁体项目”节余资金811.27万元[36] - 超募资金项目“热压钕铁硼磁体项目”节余资金1003.36万元[36] 项目效益情况 - 高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目报告期实现效益4467.21万元，累计实现效益47736.69万元[34] - 钐钴磁体项目报告期实现效益 - 318.62万元[34][35] - 热压磁体项目报告期实现效益740.47万元[34][35] - 钕铁硼微晶磁粉生产项目截至报告期末累计实现效益8309.62万元[34][35] 其他事项 - 2010年11月8日，公司与保荐机构、专户银行签订《募集资金三方监管协议》[17] - 2013年12月17日，公司对存放高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目资金的专户进行销户[17] - 2014年11月子公司“钕铁硼微晶磁粉生产项目”建设完成，2015年3月16日该项目资金专户销户[18] - 2018年公司热压磁体和钐钴磁体项目实施完成，项目签合同履行完毕后节余超募资金留专户[20] - 2020年11月16日公司将中信银行成都双楠支行专户存放的超募资金136.63988万元转入中国建设银行成都第九支行超募资金专户并销户[21] - 公司按要求进行募集资金监管[23] - 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目和募集资金管理违规情况[28][29] - 公司募投项目于2013年11月建设完成，达预期目标[36] - 公司同意用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超16500万元[36] - 2020 - 2022年公司进行超募资金定期存款，到期收回本金和收益[36] - 定期存款到期后将超募资金（含利息）15000万元永久补充流动资金[36] - 高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目和高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目于2013年11月通过项目验收，节余资金及利息永久补充流动资金[35] - 钐钴磁体项目和热压磁体项目于2018年2月建设完成，因技术等问题产能未完全释放[35]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2024年度审计机构[2] - 2024年3月相关会议通过续聘议案[15][18] 审计费用 - 2023年度报告审计总费用36万元[2] - 2023年度公司年报审计费用34万元，募集资金专项审计2万元[14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师141人等[3] - 2023年度未经审计收入总额16386.49万元等[3] - 承担43家上市公司2022年度财务报表审计，收费5129.60万元[3] - 累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] - 近三年受处罚及监管措施情况[6]

业绩总结 - 公司2023年营业收入823,944,537.44元，同比减少16.95%[9] - 公司2023年利润总额179,846,277.8元，同比减少7.46%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润160,991,554.24元，同比减少6.10%[9] 利润分配 - 2023年度以323,146,360股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），合计派129,258,544元（含税）[20] - 截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润407,357,981.76元，合并报表未分配利润451,168,832.09元[20] 审计相关 - 公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为2024年度审计机构，支付2023年度报告审计及专项审计费用36万元[17] 研发投入 - 公司参与国家重大研发项目总投入计划不超过1亿元[28] 会议安排 - 公司拟于2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会[32] 议案情况 - 各议案表决同意票数占总票数均为100%[2,5,8,10,13,15,18,22,25,27,29,31,33] - 多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[3,6,11,19,23,27,31]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事现场参会5次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年独立董事出席6次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事出席1次专门会议[8] 制度与报告 - 2023年修订《独立董事工作制度》、制定《专门会议工作制度》[8] - 2023年度定期报告均在法定时间内披露[16] 议案审议 - 2023年3月28日审议通过2022年度利润分配预案[13] - 2023年3月28日审议通过续聘会计师事务所议案[14] - 2023年3月28日审议通过2022年度内部控制评价报告[17] - 2023年3月28日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[18]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 可向董事会提聘请议案的有审计委员会、1/2以上独立董事或1/3以上董事、监事会[6] - 公司选聘会计师事务所可采取竞争性谈判、公开招标等方式[7] 评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 公司应细化评价标准，对会计师事务所应聘文件评价打分[9] 费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[10] - 公司选聘会计师事务所原则上不设最高限价，确需设置应说明依据[10] - 审计工作完成，审计委员会检查审计报告符合要求后支付费用[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与审计[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[12] 资料保存 - 公司和受聘会计师事务所选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘要求 - 公司拟改聘会计师事务所需在公告中披露解聘原因等多项内容，含拟聘请事务所近3年受行政处罚情况[17] - 公司更换会计师事务所原则上应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] 监督检查 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计，每年至少提交履职评估报告[6] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，董事会可对相关责任人通报批评[20] - 承担审计业务会计师事务所存在特定严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[20] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会制订与修订，经股东大会审议通过后生效[22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 会议审议8项议案，含《公司2023年年度报告及其摘要》[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][23] - 网络投票代码为350127，投票简称为“银河投票”[20] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为董事会办公室，通讯地址在成都高新区[9]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事现场参会5次[6] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席参会[6] - 2023年独立董事组织召开6次审计委员会议[7] 审议事项 - 2023年3月28日审议通过2022年度利润分配预案[18] - 2023年3月28日审议通过续聘会计师事务所议案[19] - 2023年3月28日审议通过2022年度内部控制评价报告[21] 其他 - 2023年度所有定期报告均在法定期内披露[20] - 2023年独立董事出席薪酬委员会会议1次[9] - 2023年独立董事出席独立董事专门会议1次[11] - 2023年独立董事现场工作时间超15日[13]

业绩总结 - 2023年度公司归属净利润160,991,554.24元，母公司净利润135,832,801.24元[1] 利润分配 - 以323,146,360股为基数，每10股派4元，派现129,258,544元，不送转股[2] - 利润分配预案经多会审议，待2023年年度股东大会通过实施[5][6] 财务状况 - 母公司累计计提法定盈余公积金达实收股本50%[1] - 2023年末母公司未分配利润407,357,981.76元，合并报表451,168,832.09元[1]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年3月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月11日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长戴炎等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月10日14:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]