公司治理 - 2024年3月27日召开第六届董事会第六次会议，6月5日召开2023年年度股东大会，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] 股本数据 - 截至2024年3月27日，公司总股本变更为557,022,123股[2] 登记备案 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，取得《登记通知书》[2]

办公信息变更 - 2024年7月15日公司总部迁至深圳南山区嘉联支付大厦11楼[1] - 传真号码变更为0755 - 26901850[1] - 邮政编码变更为518063[1] 联系方式调整 - 原联系电话7月17日可能中断[1] - 增加备用投资者热线0755 - 86529989[1] - 备用热线工作时间为7月15 - 19日9:00 - 11:30、13:00 - 18:00[1] 其他信息 - 公司注册地址、电子邮箱保持不变[2] - 新办公地址及联系方式7月15日启用[3] - 电子邮箱为xgd - zqb@xgd.com[6] - 投资者联系电话为0755 - 83481391[6]

股票期权与权益分派 - 2024年6月6日会议通过股票期权行权价格调整议案[1] - 2023年度权益分派于2024年6月17日实施完毕[1] - 已授股票期权行权价由14.77元/份调为14.10元/份[1] - 2024年6月18日股票期权行权价格调整完成[1]

会议相关 - 第六届董事会第十次会议于2024年6月6日召开，8位董事全出席[2] 子公司租赁 - 全资子公司拟租约9749.26平方米房屋，租期3年，费用56725860.97元[3] - 《关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》6票同意通过[3] 期权价格调整 - 2022年股票期权激励计划已授予期权行权价由14.77元/份调为14.10元/份[5] - 《关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》5票同意通过[5]

会议相关 - 第六届监事会第七次会议于2024年6月6日召开，3位监事全出席[2] 租赁事项 - 子公司拟租约9749.26平方米房屋，租期3年，费用56725860.97元[3] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划行权价由14.77元/份调为14.10元/份[5]

租赁信息 - 云创科技拟租9749.26平方米房屋，租期2024.6.10 - 2027.6.9，费用56725860.97元[1][11] - 租赁房屋在深圳南山嘉联支付大厦，有抵押无诉讼[10] - 租金按月支付，每月15日前预付[11] 子公司情况 - 甄京科技注册资本1000万元，2023年营收0，净利润 -21.78万元[4] - 腾越租赁注册资本3000万美元，2023年营收0，净利润 -0.98万元[6][8] 关联交易 - 2024年初至公告日，与江汉及其控制企业累计关联交易288.99万元[16] - 本次关联交易经董事会、监事会、独立董事审议通过[17][18]

股票期权激励 - 2022年4月25日向74位激励对象授予2500万份股票期权，授予价15元/份[4] - 2023年4月26日74名激励对象可自主行权1250万份，行权价15元/份[4] - 2023年5月24日行权价由15元/份调整为14.77元/份[5] - 2024年6月6日行权价由14.77元/份调整为14.10元/份[8] 股票期权注销 - 2023年8月14日注销7.5万份，剩余未行权1566.7534万份[5] - 2023年10月24日注销123.45万份，剩余1239.5034万份[6] - 2024年3月27日注销97.05万份，剩余1060.1534万份[7] - 2024年4月24日到期未行权15.0034万份并注销[7] 其他事项 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金股利6.7元[9] - 行权价格调整对财务和经营无实质性影响[12] - 2022年股票期权激励计划调整已获必要授权和批准[14] - 调整符合相关规定，尚需履行信息披露义务[14]

股票期权激励 - 2022年4月25日向74位激励对象授予2500万份股票期权，行权价15元/份[8] - 2023年4月26日74名激励对象可自主行权1250万份，行权价15元/份[9] - 2023年5月24日行权价由15元/份调整为14.77元/份[9] - 2024年6月6日行权价由14.77元/份调整为14.10元/份[13][15] 股票期权注销 - 2023 - 2024年多次注销原激励对象已获授未注销股票期权，最终剩余10601534份[10][11][12] 现金股利 - 2024年6月5日股东大会同意每10股派发现金股利6.7元[14]

公司决策 - 监事会同意子公司签订房屋租赁协议暨关联交易议案，认为决策合规且未损害股东利益[1] - 监事会同意调整2022年股票期权激励计划已授予股票期权行权价格，认为符合规定且履行审批程序[2]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人36人，代表股份214,349,259股，占比38.3110%[5][6] - 中小股东出席28人，代表股份37,731,291股，占比6.7438%[7] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意214,250,859股，占比99.9541％[8] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意37,632,891股，占比99.7392％[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意214,253,459股，占比99.9553％[13] - 《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》总表决同意38,071,323股，占比99.5549％[18] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》中小股东表决同意37,506,991股，占比99.4055％[21] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意214,250,679股，占比99.9540％[22] - 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》总表决同意207,021,094股，占比96.5812％[25] - 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》总表决反对7,301,665股，占比3.4064％[25] - 中小股东对该议案同意30,403,126股，占比80.5780％[26] - 中小股东对该议案反对7,301,665股，占比19.3518％[26] - 中小股东对该议案弃权26,500股，占比0.0702％[26] - 所有股东对某议案同意214,255,459股，占比99.9562％[27] - 所有股东对某议案反对50,100股，占比0.0234％[27] - 所有股东对某议案弃权43,700股，占比0.0204％[27] - 中小股东对某议案同意37,637,491股，占比99.7514％[28] - 中小股东对某议案反对50,100股，占比0.1328％[28] - 中小股东对某议案弃权43,700股，占比0.1158％[28] 特别决议事项 - 议案七至议案九经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二（含）以上同意通过[28]