公司决策 - 监事会同意子公司签订房屋租赁协议暨关联交易议案，认为决策合规且未损害股东利益[1] - 监事会同意调整2022年股票期权激励计划已授予股票期权行权价格，认为符合规定且履行审批程序[2]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人36人，代表股份214,349,259股，占比38.3110%[5][6] - 中小股东出席28人，代表股份37,731,291股，占比6.7438%[7] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意214,250,859股，占比99.9541％[8] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意37,632,891股，占比99.7392％[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意214,253,459股，占比99.9553％[13] - 《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》总表决同意38,071,323股，占比99.5549％[18] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》中小股东表决同意37,506,991股，占比99.4055％[21] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意214,250,679股，占比99.9540％[22] - 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》总表决同意207,021,094股，占比96.5812％[25] - 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》总表决反对7,301,665股，占比3.4064％[25] - 中小股东对该议案同意30,403,126股，占比80.5780％[26] - 中小股东对该议案反对7,301,665股，占比19.3518％[26] - 中小股东对该议案弃权26,500股，占比0.0702％[26] - 所有股东对某议案同意214,255,459股，占比99.9562％[27] - 所有股东对某议案反对50,100股，占比0.0234％[27] - 所有股东对某议案弃权43,700股，占比0.0204％[27] - 中小股东对某议案同意37,637,491股，占比99.7514％[28] - 中小股东对某议案反对50,100股，占比0.1328％[28] - 中小股东对某议案弃权43,700股，占比0.1158％[28] 特别决议事项 - 议案七至议案九经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二（含）以上同意通过[28]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年5月16日和5月30日发布股东大会通知和补充通知[4] - 股东大会于2024年6月5日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[6][8] 参会股东情况 - 现场和网络出席股东大会的股东及股东代理人共36人，代表股份2.14349259亿股，占公司股本总额的38.3110％[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份1.76669048亿股，占公司股本总额的31.5764％[9] - 参加网络投票的股东共24人，代表股份3768.0211万股，占公司股本总额的6.7347％[9] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.14250859亿股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9541％[15] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》2.14250859亿股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9541％[16] - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》2.14250859亿股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9541％[17] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》2.14253459亿股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9553％[18] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》2.14250859亿股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9541％[22] - 《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》38071323股同意，占比99.5549％；54700股反对，占比0.1430％；115500股弃权，占比0.3020％[23] - 《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》中小股东同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的99.5489％[23] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》214124959股同意，占比99.8954％；180600股反对，占比0.0843％；43700股弃权，占比0.0204％[24] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》中小股东同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的99.4055％[24] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》214250679股同意，占比99.9540％；54880股反对，占比0.0256％；43700股弃权，占比0.0204％[25] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》中小股东同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的99.7387％[27] - 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》207021094股同意，占比96.5812％；7301665股反对，占比3.4064％；26500股弃权，占比0.0124％[28] - 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》中小股东同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的80.5780％[28] - 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》214255459股同意，占比99.9562％；50100股反对，占比0.0234％；43700股弃权，占比0.0204％[29] - 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》中小股东同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的99.7514％[29]

公司业务布局 - 公司主要从事支付服务及场景数字化服务、电子支付设备的研发、生产及销售等业务,并全面推进业务出海战略,加快全球化布局[1] - 公司积极探索人工智能等创新业务,参股公司布局AIGC产品,取得了明显的商业化成效,控股子公司推出AI数字员工产品[1] 支付行业竞争格局 - 随着相关法规的出台,支付行业的合规运营水平将提升,行业资源有望向合规的头部支付机构集中[2] - 公司将把握国内消费复苏机遇,完善国内直营网络建设、深化银行机构合作,拓展SaaS平台服务等,提高场景数字化服务水平[2] 嘉联支付业务情况 - 2023年嘉联支付收单交易流水下降的主要原因是受牌照续展中止因素以及强化风控合规影响,2023年7月成功通过续展[3] - 2023年以来,嘉联支付逐步加大代理商渠道投入,完善国内直营网络建设、深化银行机构合作,扫码交易流水占比呈现持续增长趋势[3][4] 电子支付设备技术创新 - 公司围绕SoftPOS、数字人民币、鸿蒙国产金融操作系统等新技术、新支付方式、新应用场景积极投入研发资源,持续加强研发管理能力[5] - 公司已取得多项国内外认证,为后续打开重点海外市场奠定了基础[3] 电子支付设备出海业务 - 2023年公司大力推进支付硬件出海战略,积极开拓海外新市场,不断完善海外销售网络布局,进入欧美、日本等高端市场[6][7] - 根据行业数据,2022年全球POS出货量为1.48亿台,近5年全年出货量复合增长率超过9%,未来支付设备出海市场前景依然看好[7] 跨境支付业务 - 公司推出的跨境支付产品Paykka已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并积极开展银行合作和外贸综合服务平台合作[8]

股东大会安排 - 公司于2024年6月5日召开2023年年度股东大会[1] - 取消第6项提案提交2023年年度股东大会审议[2] - 现场会议2024年6月5日14时30分召开[3] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2024年6月5日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[3][19] - 普通股投票代码为"350130"，简称为"新国投票"[15] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年5月29日[3][4] - 会议登记时间为2024年5月30日特定时段[7] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[22]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议2024年5月28日发通知，29日召开[2] - 本次董事会应出席董事8人，实际出席8人[2] 提案情况 - 会议取消2023年年度股东大会第6项提案[3] - 《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》8票同意，0反对，0弃权[4]

关于 2022 年股票期权激励计划 深圳市新国都股份有限公司 董事会 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-037 深圳市新国都股份有限公司 部分已获授股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律 师事务所对本事项出具了法律意见书，公司监事会、2024 年第三次独立董事专 门会议出具了同意的意见。现将 2022 年股票期权激励计划注销部分已获授股票 期权情况公告如下： 公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期于 2024 年 4 月 24 日届满，2022 年股票期权激励计划第一个行权期有效期内，激励对象共自主行权 12,299,966 份，到期未行权 150,034 份。根据《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2 ...

二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响 关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）一级全 资子公司长沙法度互联网科技有限公司（以下简称"长沙法度"）以自有资金出 资人民币500万元设立湖南嘉迷科技有限公司（以下简称"嘉迷科技"），本次 事项已经长沙法度出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事 会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，公司收到嘉迷科技设立完成并取 得营业执照的通知，现将相关情况披露如下： 一、设立子公司的基本情况 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-036 深圳市新国都股份有限公司 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024年5月17日 本次设立嘉迷科技符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体 1、 公司名称：湖南嘉迷科技有限公司 ...

购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于收 益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），不包含购买以股票及其衍 生品及无担保债券为投资标的的非保本理财或信托产品。 深圳市新国都股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额： 总额不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金。 3、特别风险提示： 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-032 重要内容提示： 1、投资种类： 虽然理财产品都经过严格的评估，但不排除该项投资可能受到市场波动的影 响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但理财的实际收 益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的： 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有 资金增加公司的资金收益。 （二）投资金额： 公司和子公司拟使用总额不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用，额度的使用期限自公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开第 六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于注销2022年 股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体 事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 1、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会 对 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-031 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 2、公司监 ...