审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，须三分之二以上成员出席[9][19] - 中期和年度财报公布前应开会，会前五日通知委员[19] - 委员可提议，主任委员十日内召集临时会议[19] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[21] 报告机制 - 督导审计监察部至少每半年检查一次特定事项[9] - 审计监察部每季度报告，至少每年提交内部审计报告[10] - 审计委员会至少每年向董事会提交内部控制评价报告[10] 其他规定 - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会提意见[12] - 董事会对审计委员会提议10日内书面反馈[13] - 自行召集股东会需通知董事会并备案，费用公司承担[13][21] - 会议记录保存至少十年[22] - 细则由董事会审议通过生效及修改，解释权归董事会[24]

股本情况 - 2010 年 9 月 16 日首次公开发行 1600 万股，10 月 19 日在深交所创业板上市[6] - 截至 2025 年 4 月 23 日，总股本为 567299123 股[18] - 2008 - 2018 年多次转增、发行股份及 2022 年注销股份[15][16] 股东权益与治理 - 股东对决议撤销权自作出日 60 日内可请求，1 年未行使则消灭[32] - 连续 180 日以上单独或合计持有 3%以上股份股东可查会计账簿[31] - 单独或合计持有 1%以上股份股东可提临时提案等[56] 股东会相关 - 年度股东会每年 1 次，上一会计年度结束后 6 个月内举行[47] - 多种交易、担保、资助等情形需股东会审议[43][44][45][46] - 年度股东会可授权董事会决定融资等事项[46] 董事会相关 - 董事会由 9 名董事组成，设董事长和副董事长[89] - 董事会收到提议后 10 日内书面反馈，同意后 5 日内发通知[49][52] - 董事会设专门委员会，提案提交审议[114] 董事相关 - 董事任期三年，连任等有相关规定[77] - 部分情况不能担任董事，履职有要求[76][78][85] - 独立董事行使职权需过半数同意[107][108] 财务与分红 - 按规定时间报送财报，分配利润提取公积金[121] - 现金分红有比例和条件要求[126][127] - 调整利润分配政策需董事会和股东会表决[133] 其他 - 聘用会计师事务所聘期 1 年，解聘需提前通知[139] - 公司合并、减资、解散等有相关程序[146][149][154] - 认定恶意收购需三分之二以上董事同意[163]

财务表现 - 2024年公司实现营收31.48亿元，同比下滑17.20%，归母净利润2.34亿元，同比下滑68.98%，扣非净利润4.92亿元，同比下滑29.63% [1] - 2025Q1公司实现营收7.01亿元，同比下滑10.39%，归母净利润1.56亿元，同比下滑29.15%，扣非净利润1.48亿元，同比下滑29.85% [1] - 2024年公司整体毛利率达到40.6%，较2023年提升1.76pct，销售、管理、研发费用同比变化分别为-29%、-5%、基本持平 [1] - 2025Q1销售、管理、研发费用同比变动分别为-50%、-17%、+3%，费用控制能力持续良好 [1] 支付业务 - 2024年支付业务实现营业收入21.17亿元，同比下降17.93%，毛利率水平较去年同期提升明显 [2] - 2024年累计处理交易流水约1.47万亿元，较2023年1.94万亿元有所下滑 [2] - 跨境支付业务获得中国香港MSO牌照，全球支付牌照版图进一步完善 [2] - 跨境支付品牌PayKKa上线，推出B2B跨境贸易收款、B2C跨境电商收款、境外本地收单等服务 [3] - 境外本地收单业务覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国，交易流水快速增长 [3] AI业务发展 - 参股公司AIGC应用产品商业化成效明显，2024年确认投资收益0.43亿元 [2] - 控股子公司发布基于AI Agent技术的AI"数字员工"产品，已在数字营销、短视频电商等行业实现商业化落地 [2] 行业展望 - 预计2025-2027年归母净利润分别为7.38、8.36、9.52亿元，同比增速分别为215%、13%、14% [3] - 当前市值对应2025-2027年PE为17、15、14倍 [3] - 收单行业2025年有望回暖，线下收单费率提升，AI业务持续高增，海外移动支付快速发展 [3]

股票期权激励计划 - 2025年4月23日公司审议通过注销2022年部分已获授股票期权议案[1] - 2022年激励计划第二个行权期于2025年4月24日届满[1] - 第二个行权期内激励对象自主行权982.75万份[1] - 第二个行权期内到期未行权44.25万份[1] - 公司拟注销2022年股票期权44.25万份，4月25日完成注销[1][2] - 本次注销对公司股本无影响[2]

电子身份证概念板块表现 - 截至4月24日收盘 电子身份证概念下跌3.20% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内新国都 南天信息 中科江南等跌幅居前 [1] 概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料概念涨幅居首 达3.70% 丙烯酸概念涨1.89% 天津自贸区概念涨1.75% [1] - 除电子身份证概念外 华为盘古概念跌3.13% 数字货币概念跌3.10% 数据安全概念跌3.07% [1] 主力资金流向 - 电子身份证概念板块获主力资金净流出7.21亿元 [1] - 34只个股获主力资金净流出 5只个股净流出超5000万元 [1] - 新国都主力资金净流出1.41亿元 京北方净流出7313.01万元 南天信息净流出6014.33万元 中国软件净流出5868.48万元 [1] - 天融信获主力资金净流入530.90万元 数字认证净流入395.35万元 观想科技净流入315.20万元 [1][2] 个股表现及资金流 - 新国都跌幅9.47% 换手率16.71% 主力资金流出1.41亿元 [1] - 京北方跌幅4.98% 换手率6.98% 主力资金流出7313.01万元 [1] - 南天信息跌幅6.62% 换手率9.84% 主力资金流出6014.33万元 [1] - 中科江南跌幅5.06% 换手率2.59% 主力资金流出1453.24万元 [2]

会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[2] - 会议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 会议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，3票同意[5][6] 公告发布 - 2025年第一季度报告于2025年4月24日发布，编号2025 - 017[4] - 注销部分已获授股票期权公告于2025年4月24日发布，编号2025 - 018[6] 期权注销 - 公司拟注销2022年股票期权激励计划442,500份到期未行权股票期权[6]

股票期权注销 - 公司注销2022年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权[1] - 注销事项合规，不影响财务和经营成果[1] - 监事会同意注销部分已获授股票期权议案[2] 日期信息 - 意见签署日期为2025年4月24日[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年4月23日召开，8位董事全出席[2] - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，8票同意[3] - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》8票同意[5] 期权相关 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期于2025年4月24日届满[4] - 公司拟注销442,500份到期未行权股票期权[5]

股票期权授予与行权 - 2022年4月25日向74位激励对象授予2500万份股票期权，授予价15元/份[4] - 2023年4月26日第一个行权期74名激励对象可自主行权1250万份，行权价15元/份[4] - 2024年4月24日第一个行权期届满，自主行权1229.9966万份[7] - 2025年4月24日第二个行权期届满，自主行权982.75万份[10] 行权价格调整 - 2023年5月24日行权价格由15元/份调整为14.77元/份[5] - 2024年6月6日行权价格由14.77元/份调整为14.10元/份[8] - 2024年12月18日行权价格由14.10元/份调整为13.90元/份[9] 股票期权注销 - 2023 - 2024年多次注销股票期权，2025年拟注销到期未行权44.25万份[5][6][7][10] 相关意见与手续 - 注销对公司财务和经营无实质影响[12] - 监事会认为注销程序合法合规并同意议案[13] - 律所认为获必要授权和批准，公司需履行披露和登记手续[14]

股票期权授予 - 2022年4月25日向74位激励对象授予2500万份股票期权，行权价15元/份[8] 行权情况 - 2023年4月26日74名激励对象首行权期可自主行权1250万份，行权价15元/份[9] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期内，激励对象自主行权9,827,500份[14] 行权价格调整 - 2023年6月5日行权价由15元/份调为14.77元/份[9] - 2023年度权益分派后，行权价由14.77元/份调为14.10元/份[13] - 2024年半年度权益分派后，行权价由14.10元/份调为13.90元/份[14] 期权注销 - 2023 - 2024年多次注销股票期权，2024年3月27日后剩余未行权1060.1534万份[10][11][12] - 2022年股票期权激励计划首次到期未行权150,034份被注销[13] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权442,500份拟注销[14] 其他 - 2024年对2022年股票期权激励计划可行权日期安排部分内容修订[14] - 公司季度报告公告前5日内不可行权[17] - 股票期权行权期结束后，未行权当期期权应终止行权并注销[17] - 公司本次注销已获必要授权和批准，尚需履行信披及注销登记手续[15][18]