大富科技（安徽）股份有限公司 一、募集资金基本情况 1. 前次非公开发行募集资金的金额、资金到账时间 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-013 大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，大富科技（安徽）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将2023年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）采用网下配售方式 向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,469.80万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币30.63元。2016 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 履职期间，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各 专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利 益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2023年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周蕾，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年，博士学位，教授。曾 担任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、会计系系主任。现任安徽财经 大学会计学硕中心主任、教授、安徽财经大学研究生院院长助理。主持安徽省大 规模在线开放课程（MOOC）示范项目"税收筹划与税务会计"（2019mooc141）， 主持安徽财经大学重点教研项目"基于翻转课堂理念的'税务会计与税收筹划' 教学改革研究"（acjyzd201627），参与多项省级、校级教研项目。主编省级规划 教材《会计学——基于信息使用者视角》，参与编写《会计学》《小企业会计准则 操 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-009 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1. 审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告》及《 2023 年年度报告摘要》详见巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《关于 2023 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》《上海证券报》《证 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-022 大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 是否计提减值 | 减值依据 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市钦鼎科技有限公司资产组 | 其他减值迹象 | 是 | 公司管理层判断 | | 江西金天环保有限公司资产组 | 其他减值迹象 | 是 | 公司管理层判断 | 四、商誉分摊情况 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 五、商誉减值测试过程 1、重要假设及其理由 （1）一般假设 商誉减值测试采用的方法通常涉及的一般假设有交易假设、公开市场假设和资 产持续经营假设。 1) 交易假设 1 单位：元 资产组名称 资产组或资 产组组合的 构成 资产组或资产 组组合的确定 方法 资产组或资 产组组合 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-016 大富科技（安徽）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公 司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。会计政策 变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相 应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-024 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至2024年5月 15日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议应到、实到监事均为3人并通过相应议案[2][3] 人员列席情况 - 监事会成员列席董事会5次、股东大会4次[5] 财务相关 - 天职国际对2023年度财报审计意见客观公正[6] - 2023年度报告编制审核合规且内容真实准确完整[11]

新策略 - 公司2024年度拟开展外币远期结售汇业务，结算货币为美元及欧元[1] - 拟以不超10000万美元自有资金开展该业务[3] 风险控制 - 开展业务存在汇率波动等风险[5][9] - 制定制度、成立小组并限制合约外币金额控制风险[9] - 拟为出口货款买信用保险降低风险[9] 审议情况 - 业务经第五届董事会第十次会议审议通过[4] - 独立董事认为业务可行且风险可控[6] 备查文件 - 包含董事会会议决议和独立董事意见[10]

会议与决策 - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 2023年4月21日审议通过多项关联交易议案[12] - 2023年4月21日审议通过选举任朝颖为公司董事[16] - 2023年8月25日审议通过聘任李玲为执行副总裁[16] - 2023年4月21日审议通过确认2023年度高管薪酬方案[17] - 2023年10月25日审议通过续聘2023年度审计机构[15] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2021年1月至今担任公司独立董事[2] - 2023年完成深交所137期后续培训课程获证书[13] - 发表国家重点期刊论文50余篇、《人民日报》论文4篇[2] - 主持研究十余项课题[2]

业绩总结 - 2023年度营业收入249,524.11万元[10] - 2023年度营收扣除项目合计5,059.72万元，占比2.03%[10] - 2022年度营业收入259,246.01万元[10] - 2022年度营收扣除项目合计5,824.17万元，占比2.25%[10] - 2023年度营收扣除后金额244,464.39万元[11] - 2022年度营收扣除后金额253,421.84万元[11] 业务收入 - 2023年度与主营业务无关业务收入5,059.72万元[10] - 2022年度与主营业务无关业务收入5,824.17万元[10]