股东大会信息 - 2024年5月21日13:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东24人，代表股份174,737,820股，占总股份11.6572％[6] 议案审议结果 - 审议多数议案同意174,610,520股，占出席会议股东所持股份99.9271％[7][9][11][13][17][19][22] - 审议《2023年度利润分配预案》反对127,300股，占0.0729％[15] - 审议《关于监事2024年度薪酬方案》同意174,592,520股，占99.9168％；反对24,800股，占0.0142％[24] 中小股东情况 - 中小股东15人，代表股份9,860,663股，占总股份0.6578％[6] - 多数议案中小股东表决同意9,733,363股，占98.7090％[8][10][12][14][16][18][20][23] - 审议《关于监事2024年度薪酬方案》中小股东同意9,715,363股，占98.5265％；反对24,800股，占0.2515％[25] 其他 - 聘请国浩律师（乌鲁木齐）事务所见证并出具法律意见[26] - 法律意见书认为大会程序合规，结果合法有效[26] - 备查文件含会议决议、法律意见书、网络投票结果统计表[27][28]

股票情况 - 新研股份股票2024年5月17 - 20日连续2日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[1][2] 公司经营 - 公司目前经营正常，近期经营及环境未重大变化[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][5] 股东情况 - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[4] 其他 - 选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6]

业绩数据 - 2023年净亏损1.33亿元[1] - 2023年营业收入11.91亿元，同比降44.46%[3] - 2024年第一季度营业收入0.31亿元[3] - 2023年农机业务营收9.88亿元，同比降23.48%[3] - 2023年航空航天飞行器零部件业务营收2.03亿元，同比降76.20%[3] 财务状况 - 流动负债高于流动资产10.82亿元[1] - 资产负债率99.16%[1] - 到期未清偿金融机构借款本金7.58亿元[1] - 报告期末货币资金余额4.87亿元[1] - 归母净资产0.34亿元[1] - 报告期内利息费用1.40亿元[1] 资产情况 - 报告期末应收账款余额5.76亿元，同比降33.49%[5] - 已计提坏账准备1.67亿元，计提比例28.91%，同比增9.14个百分点[5] - 3年以上应收账款1.34亿元，同比增7.14%[5] - 报告期末其他应收款余额0.97亿元[7] - 报告期末存货余额3.75亿元，同比增36.98%[9] - 报告期末固定资产余额为26.98亿元[10] 费用情况 - 报告期内销售费用0.32亿元，同比降24.07%[10] 其他事项 - 公司需在2024年6月3日前报送说明材料至深交所并披露，抄送新疆证监局[11]

业绩承诺 - 2015 - 2017年承诺净利润分别不低于1.7亿、2.4亿和4亿[2] - 业绩承诺期内扣非净利润低于承诺[2] 违规情况 - 2015 - 2019年存在虚增利润情形[2] - 业绩承诺方未履行补偿义务[2] 监管措施 - 新疆证监局出具警示函并记入诚信档案[4] - 相关方30个工作日内提交书面报告[4] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[4]

业绩承诺与实际 - 2015 - 2017年明日宇航承诺扣非后净利润分别不低于1.70亿、2.40亿和4亿[3] - 2015 - 2017年累计实现净利润 - 8.66亿元，未达承诺[4] 违规情况 - 2015 - 2019年明日宇航虚增营收33.47亿，利润总额13.11亿[4] 补偿与处分 - 韩华、杨立军等应补偿10.72亿、5.62亿等，未履行承诺[5] - 深交所对韩华等公开谴责，记入诚信档案[9][10]

业绩承诺 - 2015 - 2017年承诺净利润分别不低于1.7亿、2.4亿和4亿[2] - 业绩承诺期新航钛科技扣非净利润低于承诺值[3] 违规情况 - 2015 - 2019年公司存在虚增利润情形[2] 监管措施 - 业绩承诺方未补偿，新疆证监局出具警示函并记入档案[3] - 业绩承诺方30个工作日内提交书面报告[3]

募资情况 - 公司前次募集资金于2015年12月24日到账，已超五个会计年度[1] - 最近五个会计年度公司无配股、增发、可转债等募资情况[1] 发行安排 - 公司本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用情况报告[1] - 公司本次向特定对象发行A股无需聘请会计师事务所对前次募资出具鉴证报告[1]

发行股票 - 公司拟向特定对象发行A股股票不超过352,941,176股[2] - 2024年5月13日相关会议审议通过发行股票议案[3][4] - 发行定价基准日为决议公告日，价格1.70元/股，不低于均价80%[16][18] - 发行方案尚需股东大会及相关部门批准[7] - 乙方1认购不超294,117,647股，资金不超50,000万元[20][22] - 乙方2认购不超58,823,529股，资金不超10,000万元[20][22] - 乙方认购股份锁定期18个月[25] - 募集资金用于偿还贷款及补充流动资金[36] - 发行不导致控制权变化，无不利影响[37] 公司情况 - 宁波华控注册资本2000万元，北京紫嘉持股99.99%[8][9] - 截至2024年5月14日，嘉兴华控认缴203,780.00万元，潍坊华控致新持股68.40%[12] - 嘉兴华控2023年末总资产33,731.74万元，净资产33,284.64万元，净利润4,326.55万元[14] - 嘉兴华控2024年一季度总资产33,332.05万元，净资产33,247.59万元，净利润 -37.06万元[14] - 宁波华控2024年4月1日成立，暂无业务及财务数据[10] - 霍尔果斯华控已登记为私募基金管理人[12] 协议相关 - 协议签字盖章成立，满足条件生效[31] - 协议可因特定情况终止[33] - 特定情况终止无需担责，违约需赔偿[34] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会第十六次会议决议等[38]

财务数据 - 2024年一季度末、2023年末、2022年末和2021年末，公司资产负债率分别为101.58%、99.16%、95.10%、96.99%[12] - 截至2024年3月31日，公司资产总额为282,282.44万元，负债为286,729.80万元[12] - 公司2024年一季度、2023年度、2022年度、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 6,625.93万元、 - 15,349.57万元、6,539.20万元、 - 26,996.23万元[13] - 公司2024年一季度、2023年度、2022年度、2021年度利息费用分别为3,142.96万元、13,987.70万元、13,923.43万元、12,986.60万元[13] - 截至2024年3月末，公司短期借款为105,868.36万元，长期借款为22,841.19万元[17] - 2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 13,320.57万元和 - 15,349.57万元[45] - 2023年末总股本为1498965923股，2024年发行后总股本为1851907099股[47] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超352,941,176股股票，募集资金不超60,000万元，用于偿还银行贷款及补充流动资金[5] - 本次发行对象为宁波华控、嘉兴华控，共2名特定发行对象[22] - 发行价格为1.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] - 定价基准日为2024年5月14日[36] - 发行数量占发行前公司股本总额的23.55%，不超过发行前股本总额的30%[38] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过且经中国证监会同意注册[27] 未来展望 - 本次向特定对象发行成功且募集资金到位后，公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标短期内会下降，即期回报存在被摊薄风险[49] - 公司拟加强募集资金管理，保证募集资金使用规范[51] - 公司将进一步完善公司治理，提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率[52] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制，执行现金分红政策并制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》[53][54] 业务方向 - 公司致力于航空航天和农业板块发展，航空航天聚焦三大核心业务，农业研制农牧机械装备[15]

业绩造假数据 - 2015 - 2019年度公司虚增营业收入33.47亿元，各年度分别为3.51亿、8.15亿、11.74亿、8.85亿、1.21亿，占当期披露金额的25.05%、45.50%、63.34%、47.07%、9.71%[1] - 2015 - 2019年度公司虚增利润总额13.11亿元，各年度分别为1.77亿、3.98亿、5.63亿、3.13亿、 - 1.40亿，占当期披露金额的50.69%、136.67%、118.24%、90.66%、6.77%[1] 业绩相关数据 - 2018年度公司合计收到与收益相关的政府补助1.2934亿元，占2017年度经审计净利润的31.90%[4] - 2020年度业绩预告预计净利润亏损9亿至12亿元，后修正为亏损23亿至24.2亿元，经审计净利润为亏损25.58亿元[5] 监管处罚 - 2023年1月17日公司收到中国证监会处罚，被责令改正，给予警告，并处300万元罚款[1][2][3] - 最近五年公司共收到两份监管函、一份警示函、三份纪律处分决定[4] - 深交所于2023年5月对公司相关当事人给予纪律处分[11] 信息披露违规 - 2018年7月子公司收到5530万元政府补助未及时披露，占2017年度经审计净利润的13.64%[4] - 2017年12月子公司收到7500万元房屋征收预付款未及时披露，对公司净利润影响约1.223亿元，占2016年度经审计净利润的48.74%[4] - 2022年4 - 10月子公司多起诉讼涉案金额合计20202.89万元，迟至2023年2月22日才披露[5] 整改措施 - 2019年8月收到深交所监管函后完善信息披露内部管理流程[6] - 2019年12月收到深交所通报批评处分决定后组织人员培训并完善内部信息传递流程[7] - 2021年12月收到新疆证监局责令改正措施决定后制定整改方案并披露整改报告[8] - 2021年12月收到深交所通报批评处分决定后严格履行信息披露义务[8] - 2023年2月收到新疆证监局警示函后要求相关人员参加学习培训提升公司治理水平[10] - 2023年2月收到新疆证监局警示函后牵头组织修订与信息披露有关的制度[10] - 公司加强各部门信息披露专项检查力度，规范信披流程[11] - 公司作出整改措施并完善内部问责机制[11]