股东大会信息 - 2024年10月17日发布召开第三次临时股东大会通知[7] - 11月1日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当日多个时段[9] - 现场及网络出席股东合计1138名，代表股份189,300,173股，占比12.6287％[11] 审议结果 - 审议通过《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案》[14]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为3.57亿元，同比下降28.65%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-4127.78万元，同比下降332.22%[2] - 年初至报告期末营业收入为4.62亿元，同比下降44.81%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.78亿元，同比下降84.86%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为462,115,908.47元，同比下降44.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-178,023,557.02元，同比下降84.9%[17] - 基本每股收益为-0.1188元，同比下降81.7%[18] 资产与负债 - 公司总资产为27.38亿元，同比下降7.72%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-1.39亿元，同比下降509.19%[3] - 公司流动资产合计为1,316,927,864.80元，较上期减少169,152,569.50元[13] - 公司非流动资产合计为1,421,079,671.30元，较上期减少59,827,374.71元[14] - 公司资产总计为2,738,007,536.10元，较上期减少228,979,944.21元[14] - 公司流动负债合计为2,530,715,923.82元，较上期减少37,416,582.90元[14] - 公司短期借款为1,015,776,612.23元，较上期减少98,034,029.59元[14] - 公司应收账款为342,711,853.50元，较上期减少66,844,467.48元[13] - 公司存货为346,117,094.45元，较上期增加69,018,818.55元[13] - 公司长期股权投资为29,564,244.58元，较上期减少24,861,935.78元[14] - 公司固定资产为1,026,843,233.44元，较上期减少26,608,731.29元[14] - 公司应付账款为241,804,387.36元，较上期减少40,026,970.88元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为-139,322,266.69元，同比下降509.2%[15] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3641.32万元，同比下降5140.81%，主要由于业务拓展新增设备投入增加[8] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比下降270.78%，主要由于归还借款及融资款增多[8] - 经营活动产生的现金流量净额为152,675,656.60元，同比下降47.6%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为642,680,881.87元，同比下降44.3%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为295,000,508.46元，同比下降61.1%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为152,675,656.60元，较上期略有下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,413,183.82元，主要由于购建固定资产等支出增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-177,948,343.08元，主要由于偿还债务和分配股利等支出[20] - 期末现金及现金等价物余额为403,449,221.71元，较期初减少61,689,184.69元[20] 研发与财务费用 - 公司研发费用为3465.99万元，同比下降37.85%，主要由于政府科技研发专项项目减少[7] - 研发费用为34,659,857.59元，同比下降37.8%[16] - 财务费用为89,581,839.62元，同比增长7.1%[16] 合同负债 - 公司合同负债为1.99亿元，同比增长156.99%，主要由于农机板块预收的销售定金及预收货款增加[7] 报告与审计 - 公司第三季度报告未经审计[20] - 公司董事会于2024年10月25日发布了第三季度报告[21] 营业成本 - 营业总成本为655,193,080.31元，同比下降31.4%[16]

借款情况 - 2019年6月潍坊新航钛向盈瑞投资借款1亿元[1] - 2022年12月25日未清偿本息展期18个月，新本金合计123,757,115.25元[1][2] - 潍坊新航钛已偿还本金0元，清偿利息500万元[2] - 本次借款期限至2026年1月10日[3] 担保情况 - 新研股份为潍坊新航钛借款展期不超1.45亿提供连带责任保证[2] - 四川新航钛以潍坊新航钛100%股权为借款展期提供质押担保[2] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案》全票通过[4] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5] 会议安排 - 公司董事会定于2024年11月1日召开2024年第三次临时股东大会[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月1日14:30召开[1] - 网络投票时间为11月1日9:15 - 15:00[1][13][14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月25日[3] - 登记时间为2024年10月24日10:00 - 18:00[5] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部[5] 其他 - 会议审议借款展期担保议案[4] - 投票代码为"350159"，简称为"新研投票"[12] - 备查文件为第五届董事会第十九次会议决议[10]

借款情况 - 2019年6月潍坊新航钛借款1亿，四川新航钛担保[2] - 截止2022年12月本息合计1.1198767123亿，新本金1.2375711525亿[2] - 已清偿利息500万，本金未还，展期至2026年1月10日，不超1.45亿[2][3][7][8][9] 担保情况 - 新研股份为借款展期不超1.45亿提供连带责任保证[4][8] - 四川新航钛以100%股权质押担保[4][8] - 公司及子公司累计对外担保余额181747.28万，占净资产5337.88%[11] 财务数据 - 2024年6月30日潍坊新航钛资产12912.02万，负债15434.46万，净资产 -2522.44万[5] - 2024年1 - 6月潍坊新航钛营收20.88万，利润总额和净利润 -578.52万[6]

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁涉金额1053.51万元，占近一期经审计净资产30.94%[1] 已明确纠纷金额 - 被告应支付加工费266,326.35元[5] - 公司需支付工资及补偿金合计199,920.08元[5] - 公司需支付经济补偿金32,793.67元[5] - 公司需支付工资和补偿金合计219,210.607元[6] 待开庭纠纷 - 承揽合同纠纷等多起案件将于2024年10 - 31日开庭审理[6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月13日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东603人，代表股份178,021,097股，占比11.8763％[5] 议案审议情况 - 《关于修订<新疆机械研究院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意率97.5957％[6] - 《关于修订<新疆机械研究院股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意率97.6642％[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意率97.5371％[11] 中小股东议案审议 - 中小股东对《关于修订<新疆机械研究院股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意率73.1023％[8] - 中小股东对《关于修订<新疆机械研究院股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意率73.8684％[10] - 中小股东对《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意率72.4475％[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开，8月29日发布通知[5][7] - 现场会议14:30在新疆乌鲁木齐公司1楼会议室召开，由董事郑毅主持[9] - 网络投票时间为9月13日不同时段[9] 股东出席情况 - 现场出席股东6名，代表股份162,308,197股，占总股本10.8280%[10][11] - 网络投票股东597名，代表股份15,712,900股，占总股本1.0482%[11] - 出席股东合计603名，代表股份178,021,097股，占总股本11.8763%[11] 议案表决结果 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意173,740,897股，占97.5957％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意173,862,797股，占97.6642％[17] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意173,636,697股，占97.5371％[19] 中小股东表决情况 - 中小股东同意11,528,500股，占出席中小股东有效表决权股份总数72.4475％[20] - 中小股东反对2,984,000股，占出席中小股东有效表决权股份总数18.7521％[20] - 中小股东弃权1,400,400股，占出席中小股东有效表决权股份总数8.8004％[20] 其他情况 - 本次股东大会采用中小投资者单独计票机制[16] - 议案为普通、非累积投票议案，无关联股东回避[22] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[22][23]

诉讼案件情况 - 已审证券虚假陈述责任纠纷案件50起，涉及金额1024.91万元[1] - 10起撤诉、30起调解结案、10起一审判决，3起二审判决[2] 赔付情况 - 需赔付总金额156.87万元，占原请求15.31%[2] - 调解赔付55.88万元，影响利润总额[3] - 二审判决赔付2.15万元，已赔付2名投资者[3] 支付安排 - 2024年9 - 11月分阶段支付调解赔付[3] 不确定性 - 7起一审判决案件未支付，结果影响不确定[4] 其他 - 截至披露日无其他重大诉讼仲裁事项[5]

会议信息 - 公司2024年8月22日发第五届监事会第十三次会议通知，8月28日11:00通讯召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[2]